Une femme poursuivie en justice pour avoir provoqué l'effondrement d'une loterie de 8 milliards de VND à Nghe An.

(Baonghean.vn)Bien qu'elle sût qu'elle était en faillite et qu'elle se préparât à fuir, Mme Soa a tout de même réussi à rembourser certaines dettes et a recouvré celles de plus de 30 autres personnes avant de s'enfuir avec l'argent.

Des centaines de petits commerçants du marché de Dien Thanh et du district de Dien Chau se sont retrouvés pris au piège d'une spirale d'endettement orchestrée par Tran Thi Soa (née en 1965), une usurière notoire résidant au hameau n° 9 de la commune de Dien Thanh. Ses dettes s'élevaient à des centaines de millions, voire des milliards de dongs. Après une enquête, le service d'enquête de la police du district de Dien Chau a arrêté Tran Thi Soa alors qu'elle se cachait dans la province de Hai Duong.

La suspecte Tran Thi Soa au service d'enquête. Photo : Minh Khoi - Anh Tuan

Dès que la nouvelle de la faillite de Tran Thi Soa, responsable d'une coopérative d'épargne et de crédit, a été rendue publique, des centaines de petits commerçants du marché de Dien Thanh ont encerclé son domicile pour exiger le remboursement de leurs dettes. Cependant, depuis la soirée du 16 septembre 2016, Mme Soa et son mari avaient fui la région. Furieux, les créanciers ont saisi tous leurs biens, saccagé leur maison et porté plainte auprès de la police.

Suite aux plaintes du public et face à la gravité de l'incident, qui a suscité l'inquiétude générale, la police du district de Dien Chau a ouvert une enquête, rassemblant preuves et documents pour faire la lumière sur les faits.

Cependant, lors des vérifications et de la collecte de preuves, les enquêteurs ont rencontré de nombreuses difficultés car la suspecte avait fui la région. De plus, ses nombreux contacts ont rendu sa localisation extrêmement difficile. Le 4 octobre 2016, après avoir découvert Tran Thi Soa au domicile de sa fille dans la commune de Lai Vu, district de Kim Thanh, province de Hai Duong, l'unité spéciale de la police du district de Dien Chau a perquisitionné la maison et l'a arrêtée, puis conduite à Nghe An pour les besoins de l'enquête.

Interrogée par les services d'enquête, Mme Tran Thi Soa a avoué avoir fui la région car elle savait qu'elle était ruinée et incapable de rembourser ses dettes. Du 1er janvier au 16 septembre 2016, Mme Soa dirigeait un réseau de jeux clandestins et participait à des activités de jeu avec plus de 100 personnes dans le district de Dien Chau.

L'agence d'enquête de la police du district de Dien Chau a également précisé que les victimes de Mme Soa et de son mari n'étaient pas seulement de petits commerçants du marché de Phu Dien, mais aussi des commerçants des communes voisines telles que Dien An, Dien Thinh, Dien Ngoc, Dien Ky, etc., le montant total des pertes dans ce système pyramidal atteignant 8 milliards de VND.

Le lieutenant-colonel Tran Van Khang, chef adjoint de la police du district de Dien Chau, a déclaré : « La police du district de Dien Chau a décidé d’engager des poursuites pénales contre Tran Thi Soa pour abus de confiance et détournement de biens. Elle l’a placée en détention provisoire. Parallèlement, elle coordonne ses efforts avec les autorités locales afin d’intensifier les campagnes de sensibilisation du public, d’encourager la prévention et la protection des biens, et de détecter rapidement tout signe inhabituel émanant de groupes ou d’organismes de prêt informels, pour permettre à ces derniers de coopérer avec la police et de prendre des mesures préventives. »

Minh Tam

PX15 – Police provinciale de Nghe An