Poursuites contre une propriétaire de hui pour escroquerie et détournement de 10 milliards de VND

Selon l'Agence d'enquête criminelle de la police du district de Ky Anh (Ha Tinh), Hoang Thi Thao a démarré son petit commerce au marché de Voi (Ky Anh, Ha Tinh) en 2014. Depuis 2015, les commerçants du marché de Voi contribuent à un « hui » et ont accepté que Thao en devienne propriétaire.

Au début, Thao permettait aux joueurs de participer aux chaînes hui de manière rentable. Chaque chaîne comptait dix participants, chacun devant payer 100 000 VND par jour. À la fin du mois, une fois le montant convenu, Thao laissait chacun tirer au sort pour acheter les hui du mois.

À partir du deuxième mois, ceux qui ont acheté les hui du mois précédent ne recevront plus d'intérêts et de même la dernière personne n'aura plus à payer d'intérêts.

Pendant les deux premières années environ, les participants ont contribuéassociation d'épargne et de crédit tournanteEn achetant davantage, Thao a également augmenté ses revenus. Cependant, à partir de 2017 environ, le nombre de personnes achetant des cartes d'épargne et de crédit mensuelles a diminué. Thao a donc délibérément racheté ces cartes aux participants et leur a versé des intérêts chaque mois. Avec cet argent racheté, Thao l'a utilisé pour investir dans des entreprises et le prêter à d'autres personnes pour percevoir des intérêts.

L'entreprise n'étant pas rentable, Thao devait verser des intérêts aux participants chaque mois, et au moment du tirage du hui, il devait rembourser un capital important. Il imagina donc une solution pour modifier l'organisation du hui : collecter l'argent des participants suivants pour payer le capital et les intérêts aux participants précédents, sans réorganiser les chaînes de hui comme auparavant.

Vers 2019, Hoang Thi Thao était endettée et a donc inventé des astuces pour inciter les gens à continuer de payer du hui pour elle. Thao a continué à payer des intérêts plus élevés dans d'autres chaînes de hui pour inciter les gens à continuer de payer du hui chez elle. Lorsque la période de remboursement du capital est arrivée, elle a délibérément retardé ou emprunté cette somme, acceptant de payer des intérêts élevés.

Fin 2022, alors qu'elle avait hypothéqué tous ses actifs existants pour emprunter de l'argent à la banque afin de rembourser les dettes des membres du Hui, Thao a fourni de fausses informations pour emprunter de l'argent à un certain nombre de personnes, notamment en empruntant de l'argent aux membres du Hui jusqu'à des milliards de dongs.

Jusqu'à présent, l'agence d'enquête de la police du district de Ky Anh a reçu 56 pétitions de citoyens accusant Hoang Thi Thao d'avoir détourné plus de 10 milliards de VND.

L'affaire est en cours d'enquête.