Poursuites et détention d'une série de personnes impliquées dans le réseau de jeux d'argent de 20 000 milliards de dongs

Le 19 mai, le Département de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique a annoncé que l'unité avait décidé de poursuivre et de détenir 17 personnes pour organisation de jeux de hasard et de jeux d'argent, notamment : Nguyen Thi Huong Ly, résidant dans le quartier My Dinh I, district de Nam Tu Liem, Hanoï ; Nguyen Duc Manh, demeurant dans la commune de Cu Khe, district de Thanh Oai (Hanoï) ; Nguyen Thanh Luong, résidant dans le quartier Mai Dich, district de Cau Giay ; Nguyen Khac Du, Dang Tien Dat, Pham Tien Duong, Nguyen Minh Chien, tous résidant dans le district de Chuong My (Hanoï) ; Nguyen Gia Long, Mai Lan Phuong, Nguyen Van Chinh, Pham Ngoc Tuan, résidant tous dans le district 7 de Hô Chi Minh-Ville ; Thieu Van Tu, demeurant dans le district de Dan Phuong (Hanoï) ; Cao Xuan Nguyen, résidant dans le district de Phu Xuyen (Hanoï) ; Nguyen Van Ha, demeurant dans le district de Thach That (Hanoï) ; Pham Van Giang, demeurant dans le district de Nam Tu Liem et Nguyen Tan Hieu, demeurant dans le district de Thanh Khe, ville de Da Nang.

Auparavant, le Département d'enquête sur les crimes de haute technologie du Département de la police criminelle a découvert un groupe de sujets qui organisaient régulièrement des jeux de hasard et des jeux d'argent en utilisant diverses formes de paris sur Internet à grande échelle, avec de nombreux sujets participant dans de nombreuses provinces et villes, le montant d'argent utilisé pour les paris par le biais de transactions sur les comptes personnels des sujets dans les banques s'élevait à des milliards de dongs... Les chefs de cette ligne étaient Nguyen Thi Huong Ly et Nguyen Duc Manh.

Lors de la perquisition, la police a saisi 220 millions de VND, deux voitures de luxe, 36 téléphones portables, six ordinateurs, de nombreuses cartes bancaires et d'autres documents liés à l'organisation de jeux d'argent et de hasard. Parallèlement, de nombreux comptes bancaires utilisés par les suspects pour organiser des jeux d'argent sur Internet ont été gelés.

Au commissariat, Nguyen Thi Huong Ly a avoué que, constatant les profits considérables réalisés par les joueurs, elle avait ouvert un compte d'agent sous le nom de Mme Huong Ly (plus tard Mme Vymit) sur le site de jeu pour acheter et vendre des points de jeu aux parieurs en ligne. Au début de son activité, Huong Ly utilisait directement des comptes bancaires personnels pour échanger des points de jeu avec les joueurs. Plus tard, Huong Ly a utilisé des comptes aux noms de Hoang Ngoc Ly, Hoang Viet Hung, Pham Ngoc Tuan... pour ouvrir des comptes bancaires afin de transférer et de recevoir de l'argent et d'acheter et vendre des points de jeu aux joueurs. Parallèlement, elle a chargé Ngoc Ly, Tuan... de gérer et d'utiliser le numéro d'assistance téléphonique de l'agent pour échanger et vendre des points de jeu.

En avril 2020, Huong Ly et Luong se sont rendus de Hanoï à Hô-Chi-Minh-Ville afin de louer un local pour que Tuan, Long, Phuong et Chinh puissent acheter et vendre des points de jeu sur le compte de l'agence de Huong Ly. De plus, Du a été embauché par Manh pour gérer la hotline de l'agence Duc Manh et gérer le compte de l'agence afin de transférer des points aux joueurs. L'agence Duc Manh utilisait les comptes bancaires aux noms de Nguyen Duc Manh, Nguyen Van An et Nguyen Khac Du pour transférer et recevoir de l'argent afin d'acheter et de vendre des points de jeu aux joueurs. Duong, Dat et Chien ont également collaboré avec Du pour l'agence Duc Manh.

Les sujets Tu, Nguyen, Hieu, Ha et Giang ont créé des comptes membres sur le jeu pour parier sur plus/moins et ont utilisé leurs comptes bancaires personnels pour transférer et recevoir de l'argent afin d'acheter et de vendre des points de jeu avec des comptes représentant Dai Ly Duc Manh et Dai Ly Huong Ly. À chaque accès à leurs comptes, les sujets ont utilisé 5 millions de VND ou plus pour jouer. Le montant total des transactions bancaires entre les joueurs et le jeu de janvier 2019 à aujourd'hui s'élève à environ 20 000 milliards de VND.