Poursuites contre le directeur et son épouse de Minh Khang Trading Co., Ltd.

Dans l'après-midi du 16 septembre 2021, l'Agence provinciale d'enquête de la police a rendu une décision de poursuivre Mme Nguyen Thi Thu, directrice de la société, pour fraude et détournement de biens.Minh Khang Trading Company Limitedet M. Nguyen Dinh Khang - Chef du Conseil de gestion du projet de la zone urbaine de Minh Khang.

Les autorités ont notifié à M. Nguyen Dinh Khang leur décision de poursuivre l'accusé et ont ordonné sa détention provisoire. Photo : Minh Khoi

Mme Nguyen Thi Thu, née en 1956 et originaire de la province de Hai Duong, directrice de la société Minh Khang Trading Company Limited, est la représentante légale. Son époux, M. Nguyen Dinh Khang, né en 1948 et originaire de la province de Hai Duong, est le président du conseil d'administration du projet d'aménagement urbain de Minh Khang. Durant la mise en œuvre de ce projet, Mme Nguyen Thi Thu et M. Nguyen Dinh Khang ont commis des fraudes et se sont approprié des biens appartenant à autrui.

L'agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An collabore avec la suspecte Nguyen Thi Thu. Photo : Minh Khoi

Salle des marchés immobiliers du complexe hôtelier, supermarché vendant des produits pharmaceutiques, du matériel médical et des logements de la société Minh Khang Company Limited, le soir du 16 septembre 2021. Photo : Nhat Lan

Sur la base des documents et des preuves recueillis, l'Agence provinciale d'enquête de la police a décidé de poursuivre Mme Nguyen Thi Thu et M. Nguyen Dinh Khang pour escroquerie et détournement de biens. Parallèlement, elle a ordonné leur détention provisoire pour une durée de quatre mois.

Le même après-midi, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a émis une décision de poursuite et d'exécution d'un mandat d'arrêt contre les deux suspects ; dans le même temps, une perquisition a été menée sur le lieu de travail des deux suspects, et de nombreux documents et preuves connexes ont été saisis.

Selon le journal Nghe An, le 15 août 2021, l'Agence provinciale d'enquête de la police a émis la décision n° 110/VPĐTCAT pour poursuivre une affaire pénale pour le crime de « détournement de biens » dans le cadre du projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés, de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux, ainsi que de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), un projet financé par la société Minh Khang Company Limited.

Le projet, qui comprend un complexe hôtelier, un supermarché, une pharmacie, un magasin de matériel médical et des logements, est un investissement de Minh Khang Trading Co., Ltd. Photo : Nhat Lan

Le projet de construction d'un complexe hôtelier, de supermarchés, de pharmacies, de matériel médical et de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh) a été approuvé pour une étude d'aménagement détaillée par la décision 521/QD-UBND.DT en 2007. D'une superficie totale de 7,86 hectares, il est bordé à l'ouest par la rue Xo Viet Nghe Tinh, au nord par une voie de 72 m de large, au sud par une voie de 30 m de large et à l'est par la rue Truong Van Linh. La surface constructible est de 1,77 hectare (soit une densité de construction d'environ 27 %).

Jusqu'en 2014, le projet de Minh Khang Trading Company Limited a fait l'objet de quatre modifications de planification. La première modification a eu lieu le 1er septembre 2010 (décision n° 4283/QD.UBND-XD), la deuxième le 13 avril 2013 (décision n° 1335/QD.UBND-XD), la troisième le 8 avril 2014 (décision n° 1376/QD.UBND-XD) et la quatrième le 24 septembre 2014 (décision n° 4764/QD.UBND-XD).

Par ailleurs, lors des modifications apportées au plan d'aménagement, la surface constructible des travaux publics et sociaux a diminué, tandis que la surface destinée à la construction de logements de faible hauteur a augmenté. Un rapport d'inspection a souligné que, par rapport à la première modification du plan d'aménagement (décision n° 4283/QD.UBND-XD), la surface des terrains publics a diminué de 15 270 m², tandis que celle des terrains constructibles a augmenté de 56 parcelles, portant ainsi le nombre total de parcelles pour ce projet à 295.

Cependant, la société Minh Khang Trading Co., Ltd. a continué à « ajuster » arbitrairement le projet, notamment en réduisant la surface de construction des travaux publics et sociaux afin d'accroître la surface constructible pour les logements. De ce fait, le nombre total de lots résidentiels dans ce projet est passé de 295 à 324.

Couverture d'un article paru dans le journal électronique Nghe An, dénonçant des infractions dans un projet de complexe hôtelier, de supermarché pharmaceutique, de distribution de matériel médical et de logements mené par la société Minh Khang Trading Company Limited. Photo : Nhat Lan

Le 7 septembre, le journal électronique Nghe An a également fait état des arriérés d'impôts de la société Minh Khang Trading Co., Ltd. En effet, depuis 2018, cette société a accumulé une dette envers le budget de l'État au titre des redevances foncières. C'est à cette même période que le Comité populaire provincial a approuvé le prix moyen du terrain sur lequel Minh Khang Trading Co., Ltd. a réalisé son projet de complexe hôtelier, de supermarché, de distribution de produits pharmaceutiques, de vente de matériel médical et de logements dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, pour une superficie de 16 554,1 m² soumise aux redevances foncières.²Le 30 mai 2018, l'administration fiscale a notifié à Minh Khang Trading Co., Ltd. que le montant total des frais d'utilisation des terres à payer au budget de l'État s'élève à 210 803 962 000 VND.

Cependant, plus de trois ans après, la société Minh Khang Trading Co., Ltd. n'a toujours pas acquitté ses impôts conformément à la loi. En conséquence, le montant total des impôts impayés par Minh Khang Trading Co., Ltd. au budget de l'État s'élevait, en août 2021, à 281 520 801 745 VND. Sur ce montant, 210 803 962 000 VND représentaient la taxe foncière, 1 423 682 262 VND la taxe sur les terrains non agricoles et 69 293 175 483 VND les pénalités de retard.