Poursuite contre le directeur et l'épouse de Minh Khang Trading Co., Ltd.

Dans l'après-midi du 16 septembre 2021, l'Agence de police d'enquête du Département de la police provinciale a rendu une décision de poursuivre Mme Nguyen Thi Thu, directrice de la société, pour fraude et appropriation de biens.Société commerciale Minh Khang à responsabilité limitéeet M. Nguyen Dinh Khang - Chef du comité de gestion du projet de la zone urbaine de Minh Khang.

Les autorités ont rendu la décision de poursuivre l'accusé et d'exécuter l'ordonnance de détention provisoire contre M. Nguyen Dinh Khang. Photo : Minh Khoi

Mme Nguyen Thi Thu, née en 1956, originaire de la province de Hai Duong, directrice de la société Minh Khang Trading Company Limited, est la représentante légale ; M. Nguyen Dinh Khang, né en 1948, originaire de la province de Hai Duong, époux de Mme Thu, est le chef du conseil d'administration du projet de la zone urbaine de Minh Khang. Lors de la mise en œuvre du projet, Mme Nguyen Thi Thu et M. Nguyen Dinh Khang ont commis des fraudes et se sont approprié des biens.

L'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An enquête sur la suspecte Nguyen Thi Thu. Photo : Minh Khoi

Salle des marchés immobiliers du complexe hôtelier, supermarché vendant des produits pharmaceutiques, du matériel médical et des logements de Minh Khang Company Limited, le soir du 16 septembre 2021. Photo : Nhat Lan

Sur la base des documents et des preuves, l'Agence d'enquête de la police provinciale a décidé de poursuivre Mme Nguyen Thi Thu et M. Nguyen Dinh Khang pour fraude et appropriation de biens. Parallèlement, elle a émis une ordonnance de détention provisoire pour une période de quatre mois.

Le même après-midi, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a émis une décision de poursuivre et d'exécuter un mandat d'arrêt contre les deux suspects ; en même temps, elle a fouillé le lieu de travail des deux suspects, confisquant de nombreux documents et preuves connexes.

Comme l'a rapporté le journal Nghe An, le 15 août 2021, l'Agence de police d'enquête du Département de police provincial a émis la décision n° 110/VPĐTCAT pour ouvrir une procédure pénale sur le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» dans le cadre du projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés vendant des produits pharmaceutiques - équipements médicaux et de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh) investi par Minh Khang Company Limited.

Le projet d'un complexe hôtelier, d'un supermarché, d'une pharmacie, d'équipements médicaux et de logements est investi par Minh Khang Trading Co., Ltd. Photo : Nhat Lan

Français Le projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés, de produits pharmaceutiques, d'équipements médicaux et de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), a été approuvé pour planification détaillée par la décision 521/QD-UBND.DT en 2007, avec une superficie totale de 7,86 hectares ; l'ouest du projet borde la rue Xo Viet Nghe Tinh, le nord borde une route prévue de 72 m de large, le sud borde une route prévue de 30 m de large et l'est borde la rue Truong Van Linh. Dont la zone de construction est de 1,77 hectare (la densité de construction n'est que d'environ 27 %).

Jusqu'en 2014, le projet de Minh Khang Trading Company Limited a fait l'objet de quatre ajustements de planification. Plus précisément, le premier ajustement de planification a eu lieu le 1er septembre 2010, par la décision n° 4283/QD.UBND-XD ; le deuxième ajustement de planification a eu lieu le 13 avril 2013, par la décision n° 1335/QD.UBND-XD ; le troisième ajustement de planification a eu lieu le 8 avril 2014, par la décision n° 1376/QD.UBND-XD ; le quatrième ajustement de planification a eu lieu le 24 septembre 2014, par la décision n° 4764/QD.UBND-XD.

Par coïncidence, lors des ajustements de planification, la superficie des travaux publics et des œuvres sociales a diminué, tandis que la superficie des terrains destinés à la construction de logements de faible hauteur a augmenté. Un rapport d'inspection a souligné que, par rapport à la première décision d'ajustement de planification (décision n° 4283/QD.UBND-XD) et à la quatrième décision d'ajustement de planification (décision n° 4764/QD.UBND-XD), la superficie des terrains publics a diminué de 15 270 m², augmentant de 56 parcelles de terrain ; portant le nombre total de parcelles de terrain dans ce projet à 295.

Cependant, la société Minh Khang Trading Company Limited a continué d'ajuster arbitrairement le projet, notamment en réduisant la superficie des travaux publics et sociaux afin d'augmenter la superficie des terrains destinés à la construction de logements. Le nombre total de terrains résidentiels du projet est ainsi passé de 295 à 324.

Couverture d'un article sur les violations du projet de complexe hôtelier, de supermarché pharmaceutique, d'équipements médicaux et de logements de la Minh Khang Trading Company Limited, publié dans le journal électronique Nghe An. Photo : Nhat Lan

Le 7 septembre, le journal électronique Nghe An a également fait état d'arriérés d'impôts chez Minh Khang Trading Co., Ltd. En conséquence, depuis 2018, Minh Khang Trading Co., Ltd. a commencé à accumuler une dette au titre des taxes foncières envers le budget de l'État. C'est à cette époque que le Comité populaire provincial a publié une décision approuvant le prix moyen du terrain sur lequel Minh Khang Trading Co., Ltd. a mis en œuvre le projet de complexe hôtelier, de supermarché, d'entreprise pharmaceutique, d'équipements médicaux et de logements dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, avec une superficie de taxes foncières de 16 554,1 m².²Le 30 mai 2018, l'autorité fiscale a informé Minh Khang Trading Co., Ltd. que le montant total des frais d'utilisation du sol à payer au budget de l'État s'élevait à 210 803 962 000 VND.

Cependant, après plus de 3 ans, Minh Khang Trading Co., Ltd. n'a toujours pas payé ses impôts conformément à la loi. En conséquence, le montant total des impôts que Minh Khang Trading Co., Ltd. n'a pas versés au budget de l'État en août 2021 s'élève à 281 520 801 745 VND. Parmi ces impôts, 210 803 962 000 VND sont destinés à la redevance foncière ; 1 423 682 262 VND sont destinés à la taxe foncière non agricole ; et 69 293 175 483 VND sont destinés à la pénalité de retard.