Poursuite contre le directeur et son épouse de Minh Khang Trading Co., Ltd.

Dans l'après-midi du 16 septembre 2021, l'Agence d'enquête de la police provinciale a rendu une décision de poursuivre Mme Nguyen Thi Thu, directrice de la société, pour fraude et appropriation de biens.Société commerciale Minh Khang à responsabilité limitéeet M. Nguyen Dinh Khang - Chef du comité de gestion du projet de la zone urbaine de Minh Khang.

Les autorités ont rendu la décision de poursuivre l'accusé et d'exécuter l'ordonnance de détention provisoire contre M. Nguyen Dinh Khang. Photo : Minh Khoi

Mme Nguyen Thi Thu, née en 1956, originaire de la province de Hai Duong, est directrice de la société Minh Khang Trading Company Limited et en est la représentante légale. M. Nguyen Dinh Khang, né en 1948, originaire de la province de Hai Duong et époux de Mme Thu, est le directeur du conseil d'administration du projet de la zone urbaine de Minh Khang. Lors de la mise en œuvre du projet, Mme Nguyen Thi Thu et M. Nguyen Dinh Khang ont commis des fraudes et se sont approprié des biens.

L'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An enquête sur la suspecte Nguyen Thi Thu. Photo : Minh Khoi

Salle des marchés immobiliers du complexe hôtelier, supermarché vendant des produits pharmaceutiques, du matériel médical et des logements de la société Minh Khang Company Limited, le soir du 16 septembre 2021. Photo : Nhat Lan

Sur la base des documents et des preuves, l'Agence d'enquête de la police provinciale a décidé de poursuivre Mme Nguyen Thi Thu et M. Nguyen Dinh Khang pour fraude et appropriation de biens. Elle a également ordonné leur placement en détention provisoire pour une durée de quatre mois.

Le même après-midi, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a émis une décision de poursuivre et d'exécuter un mandat d'arrêt contre les deux suspects ; en même temps, elle a fouillé le lieu de travail des deux suspects et saisi de nombreux documents et preuves connexes.

Comme l'a rapporté le journal Nghe An, le 15 août 2021, l'Agence d'enquête de la police provinciale a publié la décision n° 110/VPĐTCAT pour poursuivre une affaire pénale sur le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» dans le cadre du projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés vendant des produits pharmaceutiques - équipements médicaux et logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh) investi par Minh Khang Company Limited.

Le projet de complexe hôtelier, de supermarché, d'entreprise pharmaceutique, d'équipement médical et de logements est financé par Minh Khang Trading Co., Ltd. Photo : Nhat Lan

Le projet de construction d'un complexe hôtelier, de supermarchés pharmaceutiques et d'équipements médicaux, ainsi que de logements, dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), a été approuvé pour planification détaillée par la décision 521/QD-UBND.DT en 2007. Il couvre une superficie totale de 7,86 hectares. Le projet est bordé à l'ouest par la rue Xo Viet Nghe Tinh, au nord par une route prévue de 72 m de large, au sud par une route prévue de 30 m de large et à l'est par la rue Truong Van Linh. La zone de construction est de 1,77 hectare (la densité de construction n'est que d'environ 27 %).

Jusqu'en 2014, le projet de Minh Khang Trading Company Limited a fait l'objet de quatre ajustements de planification. Le premier ajustement de planification a été pris le 1er septembre 2010 (décision n° 4283/QD.UBND-XD) ; le deuxième ajustement de planification a été pris le 13 avril 2013 (décision n° 1335/QD.UBND-XD) ; le troisième ajustement de planification a été pris le 8 avril 2014 (décision n° 1376/QD.UBND-XD) ; et le quatrième ajustement de planification a été pris le 24 septembre 2014 (décision n° 4764/QD.UBND-XD).

Par coïncidence, lors des ajustements d'urbanisme, la superficie des terrains destinés à la construction de travaux publics et d'ouvrages sociaux a diminué, tandis que la superficie des terrains destinés à la construction de logements de faible hauteur a augmenté. Un rapport d'inspection a souligné que, par rapport à la première décision d'ajustement d'urbanisme (décision n° 4283/QD.UBND-XD) et à la quatrième décision d'ajustement d'urbanisme (décision n° 4764/QD.UBND-XD), la superficie des terrains publics a diminué de 15 270 m² et augmenté de 56 parcelles, portant le nombre total de parcelles concernées par ce projet à 295.

Cependant, Minh Khang Trading Co., Ltd. a continué d'ajuster arbitrairement le projet, notamment en réduisant la superficie des travaux publics et sociaux afin d'augmenter la superficie des terrains destinés à la construction de logements. Le nombre total de terrains résidentiels du projet est ainsi passé de 295 à 324.

Couverture d'un article sur les violations du projet de complexe hôtelier, de supermarché pharmaceutique, d'équipements médicaux et de logements de la Minh Khang Trading Company Limited, publié dans le journal électronique Nghe An. Photo : Nhat Lan

Le 7 septembre, le journal électronique Nghe An a également fait état d'arriérés d'impôts chez Minh Khang Trading Co., Ltd. En conséquence, depuis 2018, Minh Khang Trading Co., Ltd. a commencé à accumuler des dettes au titre des taxes foncières envers le budget de l'État. C'est à cette époque que le Comité populaire provincial a publié une décision approuvant le prix moyen du terrain sur lequel Minh Khang Trading Co., Ltd. a mis en œuvre le projet de complexe hôtelier, de supermarché pharmaceutique, d'équipements médicaux et de logements dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, d'une superficie de 16 554,1 m².²Le 30 mai 2018, l'autorité fiscale a informé Minh Khang Trading Co., Ltd. que le montant total des frais d'utilisation du sol à payer au budget de l'État s'élève à 210 803 962 000 VND.

Cependant, après plus de trois ans, Minh Khang Trading Co., Ltd. n'a toujours pas payé ses impôts conformément aux dispositions légales. En conséquence, le montant total des impôts impayés par Minh Khang Trading Co., Ltd. au budget de l'État s'élève à 281 520 801 745 VND en août 2021. Ce montant comprend les frais d'utilisation des terres (210 803 962 000 VND) ; la taxe d'utilisation des terres non agricoles (1 423 682 262 VND) ; et les frais de retard (69 293 175 483 VND).