Poursuites pénales pour fraude et appropriation de biens dans le cadre d'un projet immobilier « illégal ».

Le 28 octobre, l'Agence de police d'enquête (IPA) de la police de la province de Dong Nai a pris la décision de poursuivre en justice l'affaire pénale de fraude et d'appropriation de biens survenue dans le cadre du projet Gragon City, dans le quartier de Tam Phuoc, à Bien Hoa, impliquant les sociétés Dai Tuan Phat et Dong Duong.

Le projet « illégal » baptisé Dragon City a été construit sur un terrain d'environ 4 hectares, avec un réseau de circulation interne en béton bitumineux, des trottoirs, des arbres et des infrastructures entièrement aménagés comme un projet résidentiel. Dans un premier temps, l'Agence de police d'enquête a déterminé qu'entre 2018 et 2020, M. Bui Vinh Tuan, représentant légal, directeur et président du conseil d'administration des sociétés Dai Tuan Phat et Dong Duong, avait arbitrairement divisé le terrain situé dans le quartier de Tam Phuoc.

Pour gagner la confiance de plus de 40 clients ayant signé un contrat de transfert de parcelles de terrain faisant partie des terrains susmentionnés, M. Tuan a perçu des sommes d'argent, s'est engagé à convertir ces parcelles en terrains résidentiels et a délivré des certificats de droit d'utilisation du sol distincts pour chacune d'elles. Cependant, par la suite, M. Tuan a manqué à ses engagements et s'est approprié les sommes perçues, s'élevant à plus de 34 milliards de VND.

Le projet immobilier « souterrain » a achevé son infrastructure et est divisé en parcelles à vendre.

Le terrain appartient à M. Hoang Van Ngoc et se compose de quatre parcelles d'une superficie totale d'environ quatre hectares. Il est destiné à l'agriculture. En mars 2016, M. Ngoc a finalisé les démarches pour demander le lotissement du terrain, à l'exception de la voie d'accès. Le Bureau du cadastre – antenne de Bien Hoa – a approuvé la division en 47 petites parcelles d'une superficie minimale de 500 m² chacune. Par la suite, le Département des ressources naturelles et de l'environnement de Dong Nai a délivré un certificat de droit d'utilisation du terrain, confirmant son affectation à l'agriculture.

Fin 2018, M. Ngoc a déposé une demande de changement de destination du terrain en zone résidentielle. Il a ensuite mandaté M. Bui Vinh Tuan, directeur de la société par actions Dong Duong Group Development Investment, pour mener à bien les démarches nécessaires à la recherche d'acheteurs, au changement de destination et au lotissement du terrain. Bien que ce dernier n'ait pas encore été transformé en zone résidentielle, M. Bui Vinh Tuan a organisé, les 12 août et 8 septembre 2019, des événements de prospection auprès des investisseurs potentiels.

Suite à cet incident, le Comité populaire de l'arrondissement de Tam Phuoc a mené une inspection. L'organisateur de l'événement n'ayant pu présenter d'autorisation, le Comité populaire a constaté des infractions administratives, ordonné la cessation de l'activité, la dispersion des participants et la saisie provisoire de nombreux outils et équipements. Deux sanctions administratives ont ensuite été prononcées à l'encontre des personnes concernées, qui se sont acquittées de l'amende et se sont engagées à ne pas récidiver.

Sur le terrain susmentionné, le comité populaire du quartier de Tam Phuoc a installé des panneaux interdisant les constructions illégales et les transferts de terrains illégaux, afin d'avertir la population de ne pas accepter de transferts de terrains sans base légale suffisante.

Conformément au plan d'aménagement du quartier de Tam Phuoc, le terrain susmentionné est destiné à l'aménagement d'un parc, à la création de voies d'accès et à la rénovation et l'amélioration de zones résidentielles. En vertu de la réglementation relative au lotissement du Comité populaire provincial de Dong Nai, la compétence pour statuer sur les demandes de lotissement relève du Bureau d'enregistrement foncier provincial de Dong Nai – antenne de Bien Hoa.

Toutefois, en l'espèce, lors du lotissement et de l'exclusion des voies d'accès du terrain susmentionné, le Bureau du cadastre n'a pas consulté le Département des ressources naturelles et de l'environnement de la ville de Bien Hoa, comme le prévoit la réglementation. Le fait que l'investisseur ait construit arbitrairement la voie interne sur la base du plan de voirie après le lotissement, sans avoir constitué de dossier de demande de permis de construire ni d'approbation des infrastructures, constitue une infraction. Par conséquent, le lotissement des parcelles susmentionnées et la création des voies de circulation internes relèvent de la responsabilité du Bureau du cadastre de la province de Dong Nai, antenne de Bien Hoa.

Le 5 juin 2020, le président du Comité populaire de la province de Dong Nai a demandé au président du Comité populaire de la ville de Bien Hoa de clarifier la situation concernant la construction d'infrastructures techniques sur des terres agricoles situées sur le site du projet « illégal » de la Cité du Dragon. Le 19 juin 2020, le Comité populaire de la province de Dong Nai a publié un document chargeant le Département de la construction de superviser et de coordonner, avec le Département des ressources naturelles et de l'environnement, le Comité populaire de la ville de Bien Hoa et les organismes concernés, l'inspection et la mise en œuvre de mesures concernant la construction illégale d'infrastructures techniques sur les terres agricoles susmentionnées.