Poursuites judiciaires dans l'affaire de falsification de documents et d'évasion fiscale à la Vietnam Credit Company
Le 28 septembre 2012, l'agence d'enquête du département de police de la ville de Hanoi a ouvert une enquête pénale pour évasion fiscale et falsification de documents d'agences et d'organisations, survenues à la Vietnam Enterprise Credit Information and Rating Company Limited.
Affaire d'évasion fiscale et de falsification de documents au sein de la Société
Vietnam Credit Information and Enterprise Rating Company Limited (en abrégé VietNam Credit) a son siège social au 91 Nguyen Chi Thanh, Lang Ha ward, Dong Da, Hanoï, bureau A1802, bâtiment M3-M4. Son représentant légal est M. Le Dinh Quan, directeur de la société (résidence : 409, bâtiment M11, Lang Trung, Lang Ha ward, Dong Da, Hanoï).
Le 3 octobre 2012, le service d'enquête du département de police de la ville de Hanoï a exécuté un mandat de perquisition (approuvé par le Parquet populaire de Hanoï) dans quatre lieux à Hanoï et à Hô-Chi-Minh-Ville. La perquisition a permis la saisie d'un grand nombre de documents, d'unités centrales et de disques durs d'ordinateurs.
Les premiers résultats de l'enquête ont révélé qu'en 2009 et 2010, selon les déclarations fiscales, la société VietNam Credit Company a commis une fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés par deux moyens : la création de faux documents, la légalisation des honoraires d'experts et la déclaration frauduleuse du montant figurant dans le contrat d'achat et de vente de l'appartement n° A2407, situé au 24e étage du complexe Sky City Tower, 88 Lang Ha, district de Dong Da, à Hanoï. Le montant total de l'impôt sur les sociétés que la société VietNam Credit Company a éludé en 2009 et 2010 s'élève à 1 028 625 000 VND. La police municipale de Hanoï mène actuellement une enquête afin de clarifier la nature, le comportement, le rôle et l'étendue des responsabilités des personnes impliquées dans cette affaire et de la traiter conformément à la loi.
Selon ANTĐ-M
