Poursuites judiciaires dans une affaire de rencontre avec des femmes vietnamiennes via Facebook, escroquerie de plusieurs milliards
Un escroc nigérian et trois complices vietnamiens ont escroqué de nombreuses femmes vietnamiennes via Facebook et se sont approprié des milliards de dollars.
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| Michael IkeChukwu Leonard et Huynh Ha Binh - Photo fournie par les autorités |
Le 13 avril, le Département d'enquête de la police sur la gestion économique et les crimes de position (PC46) de la province de Quang Ninh a annoncé qu'il avait ouvert une enquête sur un étranger commettant une fraude transvietnamienne.
Selon les documents d'enquête, début 2016, de nombreuses personnes ont signalé à la police provinciale de Quang Ninh qu'un groupe de personnes utilisait Internet pour frauder et s'approprier des biens d'une valeur de plusieurs milliards de dongs.
D'après les informations reçues, l'agence d'enquête policière a déterminé qu'il s'agissait d'un groupe d'individus opérant à l'échelle interprovinciale, principalement dans les provinces du sud et du sud-ouest. De plus, les individus impliqués seraient de connivence avec des étrangers.
Après avoir étudié les documents, un groupe de travail de la police économique de la province de Quang Ninh s'est rendu d'urgence au sud, en coordination avec le département professionnel et la police de Ho Chi Minh-Ville, de Can Tho, de la police de la province de Dong Nai... pour enquêter, vérifier et comprendre clairement les identités et les antécédents des personnes impliquées.
Conscients qu'à Can Tho il y avait également un groupe de personnes qui commettaient des fraudes avec des astuces similaires et qui étaient ciblées, les policiers des deux localités se sont coordonnés pour consolider les documents et les preuves liés au comportement « d'utilisation des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et d'Internet pour commettre des fraudes et s'approprier des biens » par le groupe susmentionné.
Après avoir compris la situation, la police a élaboré un plan d'action, capturant le chef Micheal IkeChukwu Leonard (44 ans, nationalité nigériane) et 3 complices vietnamiens Huynh Ha Binh, Huynh Ha Uyen, Nguyen Tran Quynh Nhi (tous résidant à Ho Chi Minh-Ville).
Selon l'agence d'enquête, dans la seule province de Quang Ninh, de nombreuses victimes dans les localités de Hoanh Bo, Tien Yen, Ha Long, Cam Pha... ont été escroquées et se sont fait approprier un total de plus de 4 milliards de VND en utilisant la même méthode.
La méthode de ce groupe criminel consiste à utiliser Facebook. Leonard se présente à sa « proie » comme un homme prospère, mais dont le mariage est malchanceux : divorce, décès de sa femme… Il souhaite rencontrer des Vietnamiennes vivant des situations similaires. Après quelques échanges, Leonard lui propose de l'épouser et lui promet de l'épouser.
Pour gagner la confiance de la victime, l'homme lui a promis un souvenir, un coffret cadeau de valeur, ainsi qu'une importante somme d'argent pour couvrir ses frais de subsistance ou son voyage vers le pays où Leonard séjournait. Les marchandises étaient expédiées par une compagnie maritime internationale, et à leur arrivée au Vietnam, quelqu'un les contacterait pour leur livraison.
Ensuite, les membres restants du gang se sont fait passer pour des employés de la société de livraison ou des agents des douanes de l'aéroport, en utilisant différents numéros de téléphone pour contacter la victime, l'informant que le coffret cadeau était arrivé à l'aéroport de Noi Bai ou de Tan Son Nhat.
Cependant, comme les autorités ont découvert une grande quantité de devises étrangères non déclarées à l'intérieur, le colis a été temporairement saisi et la victime a été obligée de payer une amende pour recevoir le coffret cadeau.
Lorsque la victime fait confiance et transfère de l'argent sur le compte bancaire comme demandé, le gang continue de donner diverses raisons et de proposer des situations logiques pour que la victime paie des frais supplémentaires.
Michael IkeChukwu Leonard et ses complices ont fabriqué 12 cartes de retrait de différentes banques commerciales pour commettre le crime. L'argent transféré par les victimes a été retiré dans des distributeurs automatiques à l'étranger.
Actuellement, l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie de la part des autorités.
La police provinciale de Quang Ninh recommande également que lorsque les personnes découvrent des signes de comportement frauduleux similaires à ceux mentionnés ci-dessus, elles doivent fournir d'urgence des informations au département de la police économique de la police provinciale de Quang Ninh au numéro de téléphone0333.798.370.
Selon TTO
