Poursuites judiciaires dans l'affaire d'appropriation frauduleuse de biens à la société Minh Khang

Informations sur la poursuite d'une affaire pénale pour le délit d'«appropriation frauduleuse de biens» à LLC - TMMinh Khangfournie par le Parquet populaire provincial.

En conséquence, le 15 août 2021, l'Agence d'enquête de la police provinciale a émis la décision n° 110/VPĐTCAT pour poursuivre une affaire pénale sur le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» dans le cadre du projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés vendant des produits pharmaceutiques - du matériel médical et des logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh) investi par Minh Khang Trading Co., Ltd.

La salle des marchés immobiliers du projet de complexe hôtelier, de supermarchés proposant des produits pharmaceutiques, du matériel médical et des logements est inactive depuis un certain temps. Photo : Nhat Lan

Français Concernant le projet de construction d'un complexe hôtelier, de supermarchés, de produits pharmaceutiques, d'équipements médicaux et de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), le plan détaillé a été approuvé par la décision 521/QD-UBND.DT en 2007, avec une superficie totale de 7,86 hectares ; le projet borde l'ouest de la rue Xo Viet Nghe Tinh, le nord borde une route prévue de 72 m de large, le sud borde une route prévue de 30 m de large, et l'est borde la rue Truong Van Linh. La zone de construction est de 1,77 hectare (la densité de construction n'est que d'environ 27 %).

La description du projet indique clairement que sur ce terrain de 7,86 hectares aux nombreux avantages, l'investisseur construira un supermarché de pharmacie - équipement médical et bureau à louer le long de la rue Xo Viet Nghe Tinh ; une zone de service d'examen et de traitement médical de 4 étages le long de la route de planification de 30 m ; une aire de jeux sportive et de remise en forme et des arbres verts disposés au centre de la zone de planification d'une superficie de plus de 10 000 m2.²pour embellir le paysage, créer un bon environnement ; en plus, il y a des logements sociaux de 5 étages, des maisons de ville, des villas, des maisons de jardin...

Par conséquent, le projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés vendant des produits pharmaceutiques - des équipements médicaux et des logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh) devrait constituer une zone urbaine complexe créant un point culminant dans le nord de la ville de Vinh.

Dans le contexte actuel, le projet financé par Minh Khang Trading Co., Ltd. peut-il encore être considéré comme un « point fort du nord de la ville de Vinh » ? Photo : Nhat Lan

Cependant, jusqu'à présent, ce projet n'a pas de travaux de construction en suspens ; l'infrastructure technique n'est pas construite de manière synchrone ; il n'y a pas de travaux publics ni de travaux sociaux... Dans l'ensemble, le projet est devenu une zone résidentielle chaotique.

Comme l'a rapporté le journal Nghe An, dans le projet de complexe hôtelier, supermarché commercialisant des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux et des logements parMinh Khang Trading Co., Ltd.En tant qu'investisseur, nous avons reçu ces dernières années une série de plaintes et de dénonciations. Suite à la gestion des plaintes et des dénonciations des citoyens, le journal Nghe An a publié plusieurs articles sur les violations commises dans le cadre de ce projet.

Copie du « Contrat de principe d'apport en capital » du projet financé par Minh Khang Trading Co., Ltd. Photo : Nhat Lan

Dans ces articles, le journal Nghe An a également mis en évidence des signes de pratiques frauduleuses de la part de Minh Khang Trading Co., Ltd. envers ses clients. En effet, Minh Khang Trading Co., Ltd. aurait mobilisé des capitaux auprès de ses clients sous la forme de « contrats d'apport en capital » pour des sommes considérables, atteignant des centaines de milliards de dongs.

Cependant, Minh Khang Trading and Service Co., Ltd. n'a pas entièrement investi dans l'infrastructure technique synchrone selon la conception approuvée (seulement environ 70 % ont été achevés) ; elle n'a pas non plus investi dans la construction d'autres travaux publics et d'œuvres de bien-être social tels que des arbres, des jardins d'enfants, des maisons culturelles, etc.

Entre-temps, Minh Khang Trading Co., Ltd. a attribué des terrains à des clients pour la construction de leurs propres logements sans respecter les conditions requises. Elle n'a pas signé de contrat de vente de logements ni de transfert de droits d'usage ; certains terrains n'ont pas été attribués par l'État ; les redevances d'usage n'ont pas été versées à l'État ; les certificats de droits d'usage n'ont pas été délivrés… Il est même arrivé que des clients ayant conclu des « contrats d'apport principal » se voient attribuer des terrains par Minh Khang Trading Co., Ltd., alors que, selon le plan de construction détaillé, il s'agit de terrains destinés à la plantation d'arbres, à la production, aux activités commerciales et à la circulation.

En ce qui concerne la situation de la dette foncière, le journal électronique Nghe An a également rapporté le 7 septembre dans l'article « Dette fiscale en souffrance, Minh Khang Trading Company Limited a été facturée plus de 69 milliards de VND en frais de retard de paiement »).

Couverture d'un article du journal Nghe An relatif aux violations commises dans le cadre du projet financé par Minh Khang Trading Co., Ltd. Photo : Nhat Lan

Français En conséquence, depuis 2018, Minh Khang Trading Co., Ltd. a commencé à constituer une dette au titre des redevances foncières envers le budget de l'État. C'est à cette époque que le Comité populaire provincial a publié une décision approuvant le prix moyen du terrain sur lequel Minh Khang Trading Co., Ltd. a mis en œuvre le projet de complexe hôtelier, de supermarché pour les entreprises pharmaceutiques, d'équipements médicaux et de logements dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, avec une superficie soumise à redevances foncières de 16 554,1 m². Le 30 mai 2018, l'administration fiscale a notifié Minh Khang Trading Co., Ltd. que le total des redevances foncières à payer au budget de l'État s'élevait à 210 803 962 000 VND.

Cependant, après plus de trois ans, Minh Khang Trading Co., Ltd. n'a toujours pas payé ses impôts conformément aux dispositions légales. En conséquence, le montant total des impôts impayés par Minh Khang Trading Co., Ltd. au budget de l'État s'élève à 281 520 801 745 VND en août 2021. Ce montant comprend les frais d'utilisation des terres (210 803 962 000 VND) ; la taxe d'utilisation des terres non agricoles (1 423 682 262 VND) ; et les frais de retard (69 293 175 483 VND).