Poursuites engagées dans l'affaire de « détournement de biens » contre la société Minh Khang

Informations relatives aux poursuites pénales engagées contre la société LLC - TM pour le délit de « détournement de biens ».Minh KhangFourni par le parquet populaire provincial.

En conséquence, le 15 août 2021, l'Agence provinciale d'enquête de la police a émis la décision n° 110/VPĐTCAT pour poursuivre une affaire pénale pour le crime de « détournement de biens » dans le cadre du projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés, de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux, ainsi que de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), investi par Minh Khang Trading Co., Ltd.

La salle des marchés immobiliers du projet de complexe hôtelier, de supermarché commercialisant des produits pharmaceutiques, du matériel médical et des logements est inactive depuis un certain temps. Photo : Nhat Lan

Concernant le projet de construction d'un complexe hôtelier, de supermarchés, de pharmacies, de matériel médical et de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), le plan détaillé a été approuvé par la décision n° 521/QD-UBND.DT en 2007, pour une superficie totale de 7,86 hectares. Le projet est bordé à l'ouest par la rue Xo Viet Nghe Tinh, au nord par une voie de 72 mètres de large, au sud par une voie de 30 mètres de large et à l'est par la rue Truong Van Linh. La surface constructible est de 1,77 hectare (soit une densité de construction d'environ 27 %).

La description du projet indique clairement que sur ce terrain de 7,86 hectares présentant de nombreux atouts, l'investisseur construira une pharmacie-supermarché, un magasin de matériel médical et des bureaux à louer le long de la rue Xo Viet Nghe Tinh ; un centre de consultation et de traitement médical de quatre étages le long de la voie d'aménagement de 30 mètres ; une aire de jeux sportive et de remise en forme et des espaces verts arborés au centre de la zone d'aménagement d'une superficie de plus de 10 000 m².²pour embellir le paysage, créer un cadre de vie agréable ; de plus, on y trouve des logements sociaux de cinq étages, des maisons de ville, des villas, des maisons avec jardin…

Par conséquent, le projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés vendant des produits pharmaceutiques et du matériel médical, ainsi que de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh) devrait constituer une zone urbaine complexe qui deviendra un point d'attraction au nord de la ville de Vinh.

Au vu de la situation actuelle, le projet financé par Minh Khang Trading Co., Ltd. peut-il encore être considéré comme un « phare du nord de la ville de Vinh » ? Photo : Nhat Lan

Cependant, à ce jour, ce projet ne présente aucun chantier en cours ; les infrastructures techniques ne sont pas construites de manière coordonnée ; il n’y a pas de travaux publics ni d’équipements sociaux… Au vu de l’ensemble, le projet est devenu une zone résidentielle chaotique.

Selon le journal Nghe An, le projet de complexe hôtelier comprend un supermarché commercialisant des produits pharmaceutiques, du matériel médical et des logements.Minh Khang Trading Co., Ltd.En tant qu'investisseur ces dernières années, j'ai fait l'objet de nombreuses plaintes et dénonciations. Suite à ces plaintes et dénonciations de citoyens, le journal Nghe An a publié plusieurs articles sur les violations constatées dans le cadre de ce projet.

Exemplaire du « Contrat de principe d’apport en capital » relatif au projet dans lequel Minh Khang Trading Co., Ltd. a investi. Photo : Nhat Lan

Dans ces articles, le journal Nghe An a également relevé des indices laissant penser que la société Minh Khang Trading Co., Ltd. avait eu recours à des pratiques frauduleuses envers ses clients. En effet, Minh Khang Trading Co., Ltd. avait levé des fonds auprès de ses clients, sous la forme de « contrats de principe d'apport en capital », pour des montants considérables, atteignant plusieurs centaines de milliards de dongs.

Cependant, Minh Khang Trading and Service Co., Ltd. n'a pas pleinement investi dans l'infrastructure technique synchrone conformément au plan approuvé (seulement environ 70 % ont été réalisés) ; elle n'a pas non plus investi dans la construction d'autres travaux publics et de travaux de bien-être social tels que des arbres, des jardins d'enfants, des maisons culturelles, etc.

Parallèlement, la société Minh Khang Trading Co., Ltd. a attribué des terrains à des clients pour la construction de leurs maisons sans respecter les conditions requises. En effet, aucun contrat de vente ni de transfert des droits d'utilisation du sol n'a été signé ; certaines parcelles n'ont pas été attribuées par l'État ; les taxes foncières n'ont pas été acquittées ; les certificats de droits d'utilisation du sol n'ont pas été délivrés… Dans certains cas, des clients ayant versé un acompte sur leur investissement initial se sont vu attribuer des terrains par Minh Khang Trading Co., Ltd., mais, selon le plan de construction détaillé, il s'agissait de terrains destinés à des espaces verts, à la production, au commerce ou à la circulation.

Concernant la situation de la dette foncière, le 7 septembre, le journal électronique Nghe An a également rapporté dans l'article « Dette fiscale impayée : la société Minh Khang Trading Company Limited s'est vu facturer plus de 69 milliards de VND de frais de retard ».

Couverture d'un article du journal Nghệ An relatif aux infractions commises dans le cadre du projet dans lequel la société Minh Khang Trading Co., Ltd. a investi. Photo : Nhat Lan

Par conséquent, depuis 2018, la société Minh Khang Trading Co., Ltd. a commencé à accumuler une dette au titre des taxes foncières envers le budget de l'État. Cette date correspond à la décision du Comité populaire provincial approuvant le prix moyen du terrain sur lequel Minh Khang Trading Co., Ltd. a réalisé son projet de complexe hôtelier, de supermarché, de vente de produits pharmaceutiques, de vente de matériel médical et de logements dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh. La superficie soumise aux taxes foncières s'élevait à 16 554,1 m². Le 30 mai 2018, l'administration fiscale a notifié à Minh Khang Trading Co., Ltd. le montant total des taxes foncières dues au budget de l'État s'élevait à 210 803 962 000 VND.

Cependant, plus de trois ans après, la société Minh Khang Trading Co., Ltd. n'a toujours pas acquitté ses impôts conformément à la loi. En conséquence, le montant total des impôts impayés par Minh Khang Trading Co., Ltd. au budget de l'État s'élevait, en août 2021, à 281 520 801 745 VND. Sur ce montant, 210 803 962 000 VND représentaient la taxe foncière, 1 423 682 262 VND la taxe sur les terrains non agricoles et 69 293 175 483 VND les pénalités de retard.