Une beauté dirige un réseau de jeux d'argent de 1 500 milliards de VND
Nguyen Thi Kheo (35 ans) a recruté et recruté 13 membres de sa famille, proches et amis pour ouvrir 97 comptes sur deux sites de jeux d'argent. L'agence d'enquête a vérifié 70 comptes, pour un montant de transaction de 1 500 milliards de VND.
Le 26 février, la police provinciale d'An Giang a annoncé avoir transféré le dossier au Parquet populaire de même niveau afin de proposer des poursuites contre huit accusés impliqués dans un réseau transnational de jeux d'argent sur Internet. Le groupe « Organisation de jeux d'argent » comprend : Nguyen Thi Kheo (35 ans), Nguyen Van Sang (28 ans, frère cadet de Kheo) et Truong Van Dieu (47 ans, cousin de Kheo, tous résidant à Tan Chau, province d'An Giang).
Khoe a été identifié comme le cerveau derrière le réseau de paris sur le football sur le site Web « ibet789.com » et le réseau de jeux de cartes et de dés sur le site Web « 12macau.com » au Vietnam.
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| La belle femme dirige un réseau de jeux d'argent d'une valeur d'un billion de dollars. |
Suite aux résultats de l'enquête, le 4 mai 2017, l'agence d'enquête a procédé à l'arrestation et à la perquisition d'urgence des domiciles de Khéo, Diệu et Sang. En 2013, grâce à ses relations, Khéo a fait la connaissance de Phùng Văn Quảng et de Rober Tao (dont les origines sont inconnues).
Kheo s'est rendu au Cambodge pour rencontrer Quang et Tao afin de discuter et d'accepter d'être le représentant, en sélectionnant des proches pour ouvrir des comptes représentatifs pour les sites « ibet789.com » et « 2macau.com » au Vietnam.
Chaque jour, Kheo gère et rapporte directement les données de retraits, de dépôts et de transferts d'argent de jeu via des comptes représentatifs de Quang et Tao par courrier électronique.
Chaque fois qu'ils avaient besoin de retirer, de déposer ou de transférer de l'argent pour jouer, Quang ou Tao envoyaient un SMS à Kheo par téléphone, sur un site de chat ou sur un réseau social concernant le montant à retirer ou à transférer, le numéro de compte sur lequel déposer et le transfert.
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| Le frère cadet de la belle femme (en chemise blanche) a été arrêté. |
Khéo a ensuite transféré les messages sur les téléphones des titulaires de comptes représentatifs qu'il avait sélectionnés pour effectuer des transactions. L'enquête a démontré que Khéo avait incité, séduit et embauché 13 membres de sa famille, proches et amis pour ouvrir 97 comptes représentatifs sur deux sites de jeux d'argent.
L'agence d'enquête a vérifié 70 comptes, affichant un montant de transactions de 1 500 milliards de VND. Kheo a ouvert à lui seul 10 comptes (7 comptes en dongs vietnamiens et 3 comptes en dollars américains), affichant un montant de transactions de 29 milliards de VND et 30 000 dollars américains. Sang a ouvert 8 comptes et a effectué des transactions pour 313 milliards de VND. Dieu a ouvert 8 comptes et a effectué des transactions pour Kheo pour un montant total de 80 milliards de VND.
