Une beauté dirige un réseau de jeux d'argent de 1 500 milliards de VND
Nguyen Thi Kheo (35 ans) a recruté et recruté 13 membres de sa famille, proches et amis pour ouvrir 97 comptes sur deux sites de jeux d'argent. L'agence d'enquête a vérifié 70 comptes, pour un montant de transactions de 1 500 milliards de dongs.
Le 26 février, la police provinciale d'An Giang a annoncé avoir transféré le dossier au Parquet populaire de même niveau afin de proposer des poursuites contre huit accusés impliqués dans un réseau transnational de jeux d'argent en ligne. Le « Groupe organisateur de jeux d'argent » comprend : Nguyen Thi Kheo (35 ans), Nguyen Van Sang (28 ans, frère cadet de Kheo) et Truong Van Dieu (47 ans, cousin de Kheo, tous résidant à Tan Chau, province d'An Giang).
Khoe a été identifié comme le cerveau de la gestion d'une ligne de paris sur le football sur le site Web « ibet789.com » et de jeux de hasard et de dés sur le site Web « 12macau.com » au Vietnam.
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| La belle femme dirige un réseau de jeux d'argent d'une valeur d'un billion de dollars. |
Suite aux résultats de l'enquête, le 4 mai 2017, les services d'enquête ont procédé à l'arrestation et à la perquisition urgentes au domicile de Khéo, Diệu et Sang. En 2013, grâce à ses relations, Khéo a fait la connaissance de Phùng Văn Quảng et de Rober Tao (d'origine inconnue).
Kheo s'est rendu au Cambodge pour rencontrer Quang et Tao afin de discuter et d'accepter d'être le représentant, en sélectionnant des proches pour ouvrir des comptes représentatifs pour les sites « ibet789.com » et « 2macau.com » au Vietnam.
Chaque jour, Kheo gère et rapporte directement les données de retraits, de dépôts et de transferts d'argent de jeu via des comptes représentatifs de Quang et Tao par courrier électronique.
Chaque fois qu'ils avaient besoin de retirer, de déposer ou de transférer de l'argent pour jouer, Quang ou Tao envoyaient un SMS à Kheo par téléphone, sur un site de chat ou sur un réseau social, indiquant le montant à retirer ou à transférer, le numéro de compte sur lequel déposer et l'argent à transférer.
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| Le frère cadet de la belle femme (en chemise blanche) a été arrêté. |
Khéo a ensuite transféré les messages aux téléphones des titulaires de comptes représentatifs qu'il avait sélectionnés pour effectuer des transactions. L'enquête a démontré que Khéo avait incité et recruté 13 membres de sa famille, proches et amis pour ouvrir 97 comptes représentatifs sur deux sites de jeux d'argent.
L'agence d'enquête a vérifié 70 comptes, affichant un montant de transactions de 1 500 milliards de VND. Kheo a ouvert à lui seul 10 comptes (7 en dongs vietnamiens et 3 en dollars américains), affichant un montant de transactions de 29 milliards de VND et 30 000 dollars américains. Sang a ouvert 8 comptes et a effectué des transactions pour 313 milliards de VND. Dieu a ouvert 8 comptes et a effectué des transactions pour Kheo, pour un montant total de 80 milliards de VND.
