« La Belle » de la banque a pleuré et supplié de ne pas être condamnée à la prison à vie.

L'après-midi du 6 juillet, le tribunal populaire de la province de Nghe An a continué d'ouvrir le procès pénal de première instance de l'accusée Nguyen Thi Lam (née en 1987), ancienne employée du bureau de transactions Do Luong, succursale de la Banque commerciale par actions d'import-export du Vietnam (Eximbank) dans la ville de Vinh, et de 15 autres accusés dans l'affaire de « détournement » de plus de 50 milliards de VND.

Nguyen Thi Lam a pleuré et supplié pour une peine plus légère. Photo : Khanh An

Une fois le débat terminé, le tribunal de première instance a permis aux 16 accusés de s'exprimer une dernière fois à tour de rôle avant de délibérer.

La première accusée à avoir le dernier mot fut Nguyen Thi Lam (31 ans, ancienne employée du bureau de transactions Do Luong, succursale d'EximBank dans la ville de Vinh) - proposée pour être condamnée à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens, a fondu en larmes en parlant de sa situation familiale.

Lam a exprimé des remords, a présenté ses excuses à ses proches, ses collègues, ses clients et à la succursale d'Eximbank, et a demandé une peine plus légère pour l'aider à reconstruire sa vie et à travailler avec sa famille afin de surmonter les conséquences de ses actes.

Ensuite, il a été proposé que le prévenu Dang Dinh Hong (45 ans, ancien directeur du bureau des transactions d'Eximbank à Do Luong, résidant dans la commune de Trang Son, district de Do Luong) soit condamné à une peine de 36 à 39 mois d'emprisonnement pour violation intentionnelle de la réglementation étatique en matière de gestion économique, ayant entraîné des conséquences graves. Il a également présenté ses excuses aux employés d'Eximbank et à la banque et a demandé la clémence du juge.

L'accusé Dang Dinh Hong a demandé une peine avec sursis. Photo : Khanh An

Les 14 autres accusés, qui devaient également être condamnés à une peine de prison pour le crime de violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, ayant entraîné de graves conséquences, ont tous pleuré, présenté leurs excuses et expliqué leur situation difficile, demandant une peine avec sursis afin de pouvoir s'occuper de leurs enfants et de leurs parents.

Selon l'acte d'accusation du parquet populaire de la province de Nghe An, entre 2012 et 2016, Nguyen Thi Lam a abusé de la confiance de ses clients, les a trompés en leur faisant signer des ordres de paiement, de fausses autorisations de paiement et de faux relevés de paiement.

Chaque fois qu'il avait besoin de la signature d'un client, Lam recourait à des stratagèmes tels que le versement d'intérêts et de bonus, et mêlait ces procédures à des documents comme des ordres de paiement, des relevés de caisse ou des autorisations de paiement que les clients signaient pour des raisons fictives. Il utilisait ensuite ces documents pour légaliser des retraits ou des virements.

Il existe également de nombreux cas où Lam a falsifié les signatures de clients, puis les a présentées à des employés de banque en prétendant qu'il retirerait et transférerait de l'argent au nom des clients.

Aperçu du procès. Photo : Khanh An

En raison de la confiance accordée à Lam et du laxisme de Dang Dinh Hong, ancien directeur du bureau des transactions d'Eximbank Do Luong, les employés de la banque ont traité les procédures permettant à Lam de retirer et de transférer de l'argent alors même que le client détenait le livret d'épargne et qu'il n'était pas présent.

En utilisant les astuces ci-dessus, Lam a retiré les dépôts de 6 clients à Nghe An dans le système Eximbank pour un montant total de plus de 50 milliards de VND.

Le tribunal de première instance de la Cour populaire de la province de Nghe An a déclaré que, compte tenu des nombreux détails complexes de l'affaire qui nécessitent beaucoup de temps de délibération, le verdict sera annoncé le 13 juillet à 14h00.