Un autre hui en ligne d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dongs s'est effondré à Nghe An

La ville choquante de Vinh

Le 29 novembre, de nombreuses personnes se sont présentées à la police provinciale de Nghe An pour déposer plainte contre Mme Vo Thi Thu Hien (35 ans, de Vinh City) pour « abus de confiance et appropriation de biens ». Mme Hien est propriétaire d'une boutique de vêtements rue Nguyen Van Cu et, depuis de nombreuses années, d'une importante chaîne de hui en ligne à Vinh City. Cette femme a été dénoncée par ses propres membres dès qu'elle a déclaré la faillite de son hui.

Selon l'enquête du journaliste, jusqu'à présent, 105 personnes ont confirmé que Hien leur devait de l'argent dans le Hui, pour un montant total de plus de 36 milliards de dongs. Le minimum est de quelques dizaines de millions de dongs, le maximum est de près de 4 milliards de dongs. Parallèlement, la ligne d'assistance et de Hui en ligne mise en place par Hien compte près de 300 participants.

« Ce ne sont pas toutes les statistiques. Nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup plus de victimes », a déclaré Mme NTT (26 ans), l'une des personnes qui ont accusé Mme Hien de fraude et d'appropriation de biens. Mme T. travaille comme vendeuse de vêtements au marché et Hien lui doit plus de 90 millions de VND. « Pour une petite commerçante comme moi, cette somme est énorme. Je ne peux pas la cacher à mon mari et j'ai peur de le lui dire. Je n'ai ni mangé ni dormi ces derniers jours car je ne sais pas quoi dire à ma famille », a sangloté T.

Deux membres du quartier ont partagé leurs impressions avec les journalistes du journal Nghe An. Photo : PV

Mme T. a déclaré avoir rejoint le service géré par Mme Vo Thi Thu Hien depuis 2020. Elle a participé à de nombreux jeux de service, mais à ce jour, il reste un jeu de service d'une valeur de 10 millions de VND par mois (13 séances) qui n'a pas été terminé et elle n'a pas reçu l'argent de ce jeu. Le montant total transféré par Mme T. à Mme Hien dans le cadre de ce jeu de service est de 90 millions de VND.

Le 20 novembre, Mme T. a appris que la propriétaire du service, Mme Hien, avait déclaré le service en faillite, n'avait pas payé depuis plusieurs jours et avait du retard dans ses paiements à de nombreuses personnes. « De plus, Mme Hien n'a pas informé les joueurs afin de s'approprier les biens et l'argent du service. Nous avons également collaboré à plusieurs reprises avec Mme Hien au sujet de la faillite du service et avons confirmé son incapacité de paiement », a déclaré Mme T., ajoutant que, par la suite, les membres du service ont enquêté et découvert que Mme Hien avait utilisé de faux comptes sur Facebook pour concurrencer le service et s'était entendue avec un groupe de joueurs pour augmenter les prix du service afin de s'emparer de son argent et de s'approprier ses biens.

D'après l'enquête du journaliste, Mme Hien a mis en place des centaines de prix de quartier, dotés de montants différents. Chaque prix est créé par Mme Hien dans un groupe de discussion sur Facebook ou Zalo, sous un nom différent. Il existe des prix quotidiens et mensuels. Les membres du quartier sont principalement des hommes d'affaires et des commerçants de la ville de Vinh et des environs. Tous les échanges se font sur des groupes de discussion, de sorte que les membres du quartier se connaissent peu et ne se sont jamais rencontrés en personne. Lors du tirage au sort, la personne ayant fait l'enchère la plus élevée est tirée au sort. Le bénéfice de l'enchère est réparti équitablement entre les membres du quartier. « Pendant la pandémie et la distanciation sociale, de nombreuses personnes participent à ce type de loterie. La plupart sont des hommes d'affaires. Il y a deux raisons de se précipiter pour participer malgré les risques. Outre le taux d'intérêt, c'est aussi un moyen de faire tourner rapidement son capital, sans avoir à se déplacer à la banque. Pour les hommes d'affaires comme nous, c'est aussi pratique », a déclaré Mme NTHM (27 ans, habitant Cua Lo). Mme M. est la personne à qui Mme Hien doit plus d'un milliard de VND au quartier.

Ce n'est pas une nouvelle astuce

Après que Mme Hien a déclaré que le service était en faillite et ne pouvait plus payer, les membres du service ont découvert de nombreux points suspects dans le fonctionnement de ce service et de son réseau. Selon leurs dénonciations, plusieurs comptes Facebook occupaient la plupart des créneaux horaires appartenant à Mme Hien. Ces comptes Facebook ont ​​été vendus aux enchères à prix d'or et, bien sûr, ont tous été récupérés en premier par le service. « Nous soupçonnons que ces comptes sont des faux comptes, créés par Hien pour s'approprier le service. Et s'il s'agit de vrais comptes, il s'agit aussi de proches qui ont comploté pour s'approprier », a déclaré un membre du service endetté de plus de 200 millions de dongs.

Depuis plusieurs jours, après l'annonce de la faillite du service, des membres du service se rendent régulièrement au domicile de Mme Hien pour l'interroger. Mme Hien a expliqué que la faillite était due à des comptes familiers qui lui devaient 20 milliards de dongs. « D'après nos statistiques, au moins 105 personnes ont signalé que Mme Hien lui devait 36 ​​milliards de dongs. Mme Hien a affirmé que ces personnes « gèrent » ses 20 milliards de dongs, alors où sont les 16 milliards restants ? Nous les avons interrogés, mais le responsable du service n'a pas pu nous l'expliquer. Sans parler des personnes qui ont volé le hui et pris la fuite, comme Mme Hien, dont on ignore si c'est réel ou virtuel », a ajouté ce membre du service.

Le propriétaire d'un site de hui en ligne a récemment été poursuivi par la police de la ville de Vinh. Photo : PV

Pour clarifier les accusations de ces personnes, le journaliste a essayé à plusieurs reprises mais n'a toujours pas pu contacter le propriétaire du hui.

En réalité, ce stratagème n'est pas nouveau. Il y a un peu plus d'un mois, la police de la ville de Vinh a poursuivi et placé en détention provisoire Tran Thi Phuong Thuy (37 ans, domiciliée au bloc 2, quartier de Truong Thi) pour « appropriation frauduleuse de biens ». Avant son arrestation, Thuy était également propriétaire d'un vaste réseau de hui et de staking en ligne.

Au cours de ses activités, Thuy a été accusée d'avoir utilisé des comptes virtuels qu'elle avait créés pour participer à une loterie. Après plusieurs enchères, les comptes virtuels de Thuy ayant remporté de nombreux prix à la loterie, elle a déclaré la saisie des biens.

En règle générale, le 8 août, Thuy ouvrait une salle avec 12 emplacements. Les membres de la salle participaient à un groupe de discussion Facebook pour discuter et enchérir. Parmi ces 12 emplacements, deux étaient des comptes virtuels créés par Thuy. Thuy organisait ensuite les enchères d'ouverture de salle avec un montant de 100 millions de VND par emplacement. Avant l'enchère, chaque joueur devait payer à Thuy 200 millions de VND pour les deux premiers emplacements. Thuy, propriétaire de la salle, obtenait le premier emplacement de salle, d'une valeur de 1,1 milliard de VND, sans avoir à enchérir. Ensuite, Thuy organisait les enchères de salle pour que les participants perçoivent des intérêts. La personne qui enchérissait avec le taux d'intérêt le plus élevé obtenait la salle, mais devait payer des intérêts à l'enchérisseur non retenu.

Thuy a ensuite organisé un concours pour obtenir la deuxième place du groupe de discussion Facebook. Le faux compte « Khanh Linh » créé par Thuy a remporté la victoire avec près de 7,5 millions de VND et a reçu 1,2 milliard de VND. « Khanh Linh » a dû payer des intérêts pour les 11 places restantes, soit près de 7,5 millions de VND par place. Ainsi, lors de ce deuxième match, « Khanh Linh » a reçu 1 118 050 000 VND.

Trois jours plus tard, le 11 août, Thuy a organisé un concours pour obtenir la troisième place. Chaque participant devait verser 92 550 000 VND à Thuy. Le compte « Khanh Linh » avait déjà reçu la deuxième place ; il devait donc encore verser la totalité des 100 000 000 VND sans percevoir d'intérêts lors des tours suivants. Lors de ce tour, le compte virtuel « Moon Dinh » créé par Thuy a remporté le concours avec le taux d'intérêt le plus élevé, soit 4 000 000 VND, et a obtenu la troisième place : 1 200 000 000 VND - (4 000 000 VND x 10) = 1 160 000 000 VND. Le 14 août 2021, Thuy a organisé un concours pour obtenir la quatrième place. Chaque participant a dû verser 96 000 000 VND à Thuy. Quant aux comptes « Khanh Linh » et « Moon Dinh », ayant reçu l'argent de la précédente tranche, ils doivent encore verser la totalité de 100 000 000 VND, sans percevoir les intérêts des paris suivants. Dans ce pari, le compte « Thu Huong Nguyen » mise avec le taux d'intérêt le plus élevé, soit 4 750 000 VND, et remporte la quatrième mise : 1 200 000 000 VND - (4 750 000 VND x 9) = 1 157 250 000 VND.

En utilisant la même méthode, Thuy a organisé trois autres ventes aux enchères. Le 24 août, elle a déclaré la vente close et n'a pas organisé d'enchères pour les participants qui n'avaient pas encore reçu d'argent. En une seule vente, Thuy a détourné plus de 6 milliards de dongs auprès des participants. Par ailleurs, les résultats de l'enquête ont montré que, de fin 2018 jusqu'à son arrestation, Thuy a participé à des centaines d'enchères utilisant des méthodes frauduleuses similaires.