Un autre hui en ligne valant des dizaines de milliards de dongs s'est effondré à Nghe An

La ville choquante de Vinh

Le 29 novembre, de nombreuses personnes se sont présentées à la police provinciale de Nghe An pour porter plainte contre Mme Vo Thi Thu Hien (35 ans, de Vinh City) pour « abus de confiance et appropriation de biens ». Mme Hien est propriétaire d'une boutique de vêtements rue Nguyen Van Cu et, depuis de nombreuses années, d'une importante chaîne de hui en ligne à Vinh City. Cette femme a été dénoncée par ses propres membres dès qu'elle a déclaré la faillite de son hui.

Selon l'enquête du journaliste, jusqu'à présent, 105 personnes ont confirmé que Hien leur devait de l'argent au Hui, pour un montant total de plus de 36 milliards de dongs. Le minimum est de quelques dizaines de millions de dongs, le maximum atteint près de 4 milliards de dongs. Par ailleurs, la ligne d'assistance téléphonique et de Hui mise en place par Hien compte près de 300 abonnés.

« Ce ne sont pas toutes les statistiques. Nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup plus de victimes », a déclaré Mme NTT (26 ans), l'une des personnes qui ont accusé Mme Hien de fraude et d'appropriation de biens. Mme T. travaille comme vendeuse de vêtements au marché et Hien lui doit plus de 90 millions de VND. « Pour une petite commerçante comme moi, cette somme est énorme. Je ne peux pas la cacher à mon mari et j'ai peur de le lui dire. Je n'ai ni mangé ni dormi ces derniers jours, car je ne sais pas quoi dire à ma famille », a sangloté T.

Deux membres du quartier ont partagé leurs impressions avec les journalistes du journal Nghe An. Photo : PV

Mme T. a déclaré qu'elle avait rejoint le quartier dirigé par Mme Vo Thi Thu Hien depuis 2020. Elle a participé à de nombreux jeux de quartier différents, mais jusqu'à présent, elle n'a pas terminé de jouer un seul jeu de quartier d'une valeur de 10 millions de VND/mois (13 jeux) et elle n'a pas reçu l'argent du quartier de ce jeu. Le montant total que Mme T. a transféré à Mme Hien dans ce jeu de quartier est de 90 millions de VND.

Le 20 novembre, Mme T. a appris que la propriétaire du quartier, Mme Hien, avait déclaré le quartier en faillite, n'avait pas payé depuis plusieurs jours et avait versé les paiements à de nombreuses personnes en retard. « De plus, Mme Hien n'a pas informé les joueurs afin de s'approprier les biens et l'argent du quartier. Nous avons également collaboré avec Mme Hien à plusieurs reprises au sujet de la faillite du quartier et avons confirmé son incapacité de paiement », a déclaré Mme T., ajoutant que, par la suite, les membres du quartier ont enquêté et découvert que Mme Hien avait utilisé de faux comptes Facebook pour concurrencer le quartier et s'était entendue avec un groupe de joueurs pour augmenter les prix du quartier afin de s'emparer de son argent et de s'approprier les biens.

D'après les recherches du journaliste, Mme Hien a mis en place des centaines de prix de quartier, dotés de différents montants. Chaque prix est créé par Mme Hien dans un groupe de discussion sur Facebook ou Zalo, sous un nom différent. Il existe des prix quotidiens et mensuels. Les membres du quartier sont principalement des hommes d'affaires et des commerçants de la ville de Vinh et des environs. Tous les échanges se font sur des groupes de discussion, de sorte que les membres se connaissent peu et ne se sont jamais rencontrés en personne. Lors du tirage au sort, la personne ayant fait l'enchère la plus élevée est tirée au sort. Le bénéfice de l'enchère est réparti équitablement entre les membres du quartier. « Pendant l'épidémie et la distanciation sociale, de nombreuses personnes participent à ce type de loterie. La plupart sont des hommes d'affaires. Il y a deux raisons de se précipiter pour participer malgré les risques. Outre le taux d'intérêt, c'est aussi un moyen de faire tourner rapidement son capital, sans avoir à se déplacer à la banque. Pour les hommes d'affaires comme nous, c'est aussi pratique », a déclaré Mme NTHM (27 ans, habitant Cua Lo). Mme M. est la personne à qui Mme Hien doit plus d'un milliard de VND.

Ce n'est pas une nouvelle astuce

Après que Mme Hien a déclaré que le service était en faillite et ne pouvait plus payer, les membres du service ont découvert de nombreux points suspects dans le fonctionnement de ce service et de son réseau. Selon leurs dénonciations, plusieurs comptes Facebook étaient présents sur la plupart des comptes appartenant à Mme Hien. Ces comptes ont notamment été vendus aux enchères à prix d'or et, bien sûr, tous ont été récupérés en premier par le service. « Nous soupçonnons que ces comptes sont des faux comptes, créés par Hien pour s'approprier le service. Et s'il s'agit de vrais comptes, il s'agit aussi de proches qui ont comploté pour s'approprier », a déclaré un membre du service endetté de plus de 200 millions de dongs.

Depuis plusieurs jours, après l'annonce de la faillite du service, des membres du service se rendent régulièrement au domicile de Mme Hien pour l'interroger. Mme Hien a expliqué que la faillite était due à des comptes familiers qui lui devaient 20 milliards de VND. « D'après nos statistiques, au moins 105 personnes ont signalé que Mme Hien lui devait 36 ​​milliards de VND. Mme Hien a affirmé que ces personnes « gèrent » ses 20 milliards de VND, alors où sont les 16 milliards restants ? Nous les avons interrogés, mais le responsable du service n'a pas pu nous l'expliquer. Sans parler des personnes qui ont volé le hui et se sont enfuies comme Mme Hien, on ne sait pas si c'est réel ou virtuel », a ajouté ce membre du service.

Le propriétaire d'un site de hui en ligne a récemment été poursuivi par la police de la ville de Vinh. Photo : PV

Pour clarifier les accusations de ces personnes, le journaliste a essayé à plusieurs reprises mais n'a toujours pas pu contacter le propriétaire du hui.

En réalité, ce stratagème n'est pas nouveau. Il y a un peu plus d'un mois, la police de la ville de Vinh a poursuivi et placé en détention provisoire Tran Thi Phuong Thuy (37 ans, domiciliée au bloc 2, quartier de Truong Thi) pour « appropriation frauduleuse de biens ». Avant son arrestation, Thuy était également à la tête d'un vaste réseau de hui et d'escroqueries en ligne.

Au cours de ses activités, Thuy a été accusée d'avoir utilisé des comptes virtuels qu'elle avait créés pour participer à l'ouverture d'un réseau de jeux d'argent. Après plusieurs enchères, les comptes virtuels de Thuy ayant remporté de nombreux succès lors de l'ouverture d'un réseau de jeux d'argent, elle a déclaré le réseau en faillite afin de s'approprier les biens.

En règle générale, le 8 août, Thuy ouvrait une salle avec 12 emplacements. Les membres de la salle participaient à un groupe de discussion Facebook pour discuter et soumissionner. Parmi ces 12 emplacements, deux étaient des comptes virtuels créés par Thuy. Thuy organisait ensuite les enchères pour l'ouverture de la salle, avec un montant de 100 millions de VND par emplacement. Avant l'enchère, chaque joueur devait payer à Thuy 200 millions de VND pour les deux premiers emplacements. Thuy, propriétaire de la salle, obtenait le premier emplacement, d'une valeur de 1,1 milliard de VND, sans avoir à enchérir. Ensuite, Thuy organisait les enchères pour que les participants perçoivent des intérêts. L'enchérisseur offrant le taux d'intérêt le plus élevé obtenait la salle, mais devait verser des intérêts à l'enchérisseur non retenu.

Thuy a ensuite organisé un concours pour décrocher la deuxième place du groupe de discussion Facebook. Lors de cette étape, le compte virtuel « Khanh Linh » créé par Thuy a remporté le concours avec les intérêts les plus élevés, soit près de 7,5 millions de VND, et a reçu 1,2 milliard de VND. « Khanh Linh » a dû payer des intérêts pour les 11 tours restants, soit près de 7,5 millions de VND par tour. Ainsi, lors de cette deuxième étape, « Khanh Linh » a reçu 1 118 050 000 VND.

Trois jours plus tard, le 11 août, Thuy a organisé une vente aux enchères pour la troisième place. Chaque participant devait verser 92 550 000 VND à Thuy. Le compte « Khanh Linh » avait déjà remporté la deuxième place ; il lui restait donc à payer la totalité des 100 000 000 VND sans percevoir d'intérêts lors des enchères suivantes. Lors de cette vente, le compte virtuel « Moon Dinh » créé par Thuy a remporté la troisième place avec le plus gros intérêt, soit 4 000 000 VND : 1 200 000 000 VND - (4 000 000 VND x 10) = 1 160 000 000 VND. Le 14 août 2021, Thuy a organisé une vente aux enchères pour la quatrième place. Chaque participant a dû verser 96 000 000 VND à Thuy. Quant aux comptes « Khanh Linh » et « Moon Dinh », ayant reçu l'argent de la précédente tranche, ils doivent encore verser la totalité de 100 000 000 VND, sans percevoir les intérêts des paris suivants. Dans ce pari, le compte « Thu Huong Nguyen » a misé avec le taux d'intérêt le plus élevé, soit 4 750 000 VND, et remporte la quatrième mise : 1 200 000 000 VND - (4 750 000 VND x 9) = 1 157 250 000 VND.

Grâce à des stratagèmes similaires, Thuy a organisé trois autres ventes aux enchères. Le 24 août, elle a déclaré la vente close et n'a pas organisé d'enchères pour les participants n'ayant pas encore reçu l'argent. En une seule vente, Thuy a détourné plus de 6 milliards de dongs auprès des membres. Par ailleurs, les résultats de l'enquête ont révélé que, de fin 2018 jusqu'à son arrestation, Thuy a participé à des centaines d'enchères avec des méthodes frauduleuses similaires.