Dévoiler les ruses d'un groupe de personnes spécialisées dans la escroquerie visant à empêcher les gens de gagner des prix pour s'approprier des biens

Bien que le groupe ait opéré avec des méthodes et des astuces sophistiquées, sur une vaste zone, il a été démasqué par la police du district de Thanh Chuong (Nghe An), empêchant rapidement le groupe de poursuivre ses actions.Tricherd'autres victimes.

Se faire passer pour un « employé de banque » pour annoncer un « prix gagnant »

En mai 2022, la police du district de Thanh Chuong a reçu un signalement d'une femme l'informant qu'elle avait gagné un prix composé d'importantes sommes d'argent et d'objets de valeur. La condition pour recevoir le prix était le versement d'un acompte. Cependant, après avoir transféré une importante somme d'argent, elle n'a toujours pas reçu l'argent et les objets « gagnants » annoncés par l'appelant. C'est à ce moment-là que la femme a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque et a signalé l'incident à la police.

Immédiatement après avoir reçu le signalement, la police du district de Thanh Chuong est intervenue pour vérifier l'information. Parallèlement, déployant des mesures professionnelles de manière synchronisée, elle a découvert à Ha Tinh un groupe de personnes impliquées dans l'incident. Bien que n'ayant pas d'emploi spécifique, elles menaient un mode de vie très dissolu, révélant des signes d'instabilité financière. Parallèlement, la police du district de Thanh Chuong a reçu d'autres plaintes de victimes aux comportements similaires. Nombre d'entre elles ont transféré d'importantes sommes d'argent aux personnes concernées, allant jusqu'à des centaines de millions de dongs. Afin de concentrer ses forces et de déployer des mesures professionnelles de manière synchronisée, la police du district de Thanh Chuong a mis en place un projet spécial de lutte.

Le groupe composé de Nguyen Hoang Long, Duong Viet Lam, Le Van Toan, Nguyen Van Anh et Hoang Anh Tuan a été découvert et arrêté par la police du district de Thanh Chuong. Photo de : Pham Thuy

Cependant, au cours des opérations de lutte et d'enquête, la Force opérationnelle a rencontré de nombreuses difficultés pour vérifier et surveiller les déplacements du groupe de personnes suspectées. Travaillant en freelance, ces personnes changent fréquemment de lieu de résidence. Elles commettent des crimes non seulement dans la province de Nghe An, mais aussi dans de nombreuses régions de la province de Ha Tinh, de Hanoï et de Vung Tau. Au cours de leurs opérations, ces personnes ont notamment recours à des méthodes et astuces sophistiquées et secrètes. Afin d'instaurer la confiance des victimes, les personnes suspectées attribuent selon les cas des rôles très clairement à chacun, jouant parfois le rôle d'un employé de banque, d'un agent du service de sécurité ou d'un lauréat.

Pour éviter d'être détectés, ces individus sont très prudents lorsqu'ils utilisent un numéro de compte différent du nom du titulaire. Lorsqu'ils tombent dans le piège, ils fournissent un numéro de compte préétabli pour que la victime puisse transférer de l'argent. Une fois l'argent reçu, les individus le transfèrent vers quatre ou cinq autres numéros de compte avant d'atteindre le numéro de compte du titulaire.

De plus, pour dissimuler leurs crimes, à chaque nouvelle mission, ces individus utilisent exclusivement des téléphones portables avec fonction d'appel et achètent des cartes SIM de mauvaise qualité. Ils ont même discuté et montré aux autres comment accéder aux réseaux sociaux et aux plateformes de partage de vidéos, comment passer de faux appels d'employés de banque et de policiers, comment informer les clients de la victoire de prix de valeur (motos, espèces, etc.), comment leur demander de transférer de l'argent pour finaliser les procédures de réception des prix et comment obtenir de belles plaques d'immatriculation.

Résoudre l'affaire

En déployant de manière synchrone des mesures professionnelles, le groupe de travail a identifié un groupe de sujets impliqués dans des activités criminelles, notamment : Nguyen Hoang Long (né en 1994), Duong Viet Lam (né en 1994), Le Van Toan (né en 1995), Nguyen Van Anh (né en 1994) et Hoang Anh Tuan (né en 1991), tous résidant dans le district de Ky Anh, province de Ha Tinh.

Après une période de surveillance, la Force opérationnelle a identifié les logements de Nguyen Hoang Long, Duong Viet Lam et Le Van Toan dans le quartier 3 du quartier de Long Binh Tan, ville de Bien Hoa, province de Dong Nai. Déterminée à empêcher les individus de commettre de nouveaux crimes et de les escroquer, la Force opérationnelle a immédiatement envoyé une équipe de travail à Bien Hoa, province de Dong Nai, afin d'arrêter les individus susmentionnés et de les escorter en toute sécurité jusqu'au commissariat de police du district de Thanh Chuong. Par la suite, grâce à de nombreuses mesures professionnelles, la Force opérationnelle a également réussi à arrêter Nguyen Van Anh et Hoang Anh Tuan alors qu'ils se cachaient dans une maison abandonnée du district de Ky Anh, province de Ha Tinh.

Sujet Hoang Anh Tuan au commissariat de police. Photo : Trong Tuan

Au commissariat, devant les preuves et les documents des enquêteurs, les cinq suspects ont avoué leurs crimes. Profitant de la crédulité et de la confiance de la population, usant de méthodes et de stratagèmes sophistiqués, sous couvert d'annoncer le gain de biens précieux et d'argent liquide, ils ont appelé les victimes dans de nombreuses localités du pays pour les inciter à transférer des dépôts de plusieurs millions, voire de centaines de millions de VND afin de « perdre le prix ». Grâce à ces stratagèmes, en 2022, ce groupe de suspects a commis des fraudes et s'est approprié les biens de nombreuses victimes pour un montant total de plus d'un milliard de VND.

Début juin 2022, sous la direction de Duong Viet Lam et Nguyen Hoang Long, Le Van Toan a appelé Mme L. (résidant à Hanoï) en se faisant passer pour une personne « employée du Département de la sécurité », lui demandant de préparer 10 millions de VND pour « payer au Département de la sécurité afin de réserver le cadeau… ». En utilisant des astuces similaires, Duong Viet Lam, Nguyen Hoang Long et Le Van Toan ont à plusieurs reprises trompé Mme L. pour qu'elle transfère plus de 800 millions de VND sur le numéro de compte que ces deux personnes avaient préparé à l'avance.

Début septembre 2022, le groupe de Duong Viet Lam Lam, composé de Hoang Anh Tuan et Nguyen Van Anh, a utilisé un téléphone équipé d'une carte SIM non valide pour composer un numéro au hasard, puis a appelé. Mme NTS (née en 1972), résidant dans la commune de Thanh Xuan, district de Thanh Chuong (Nghe An), a répondu au téléphone. Nguyen Van Anh s'est fait passer pour un employé de banque et a félicité la femme pour son « gagnant chanceux » : une moto SH d'une valeur de 95 millions de VND et 300 millions de VND en espèces de la banque VCB. Pour gagner la confiance de la femme, Nguyen Van Anh a raconté qu'un jeune homme de la province de Quang Binh avait récemment eu la chance de gagner le prix et a demandé à la femme d'appeler le numéro de téléphone du jeune homme (qui se faisait passer pour Hoang Anh Tuan) afin de vérifier les informations gagnantes.

Constatant que Mme NTS avait mordu à l'hameçon, Nguyen Van Anh et Hoang Anh Tuan se sont relayés pour piéger Mme S. et lui faire choisir une belle plaque d'immatriculation d'une valeur de 50 millions de VND. Pour dissiper les soupçons de la femme, les deux hommes se sont engagés à envoyer quelqu'un livrer la moto et un cadeau d'une valeur de 240 millions de VND, tout en restituant 45 millions de VND à Mme S.. Voyant cela, Mme S. n'a rien soupçonné et a remis 50 millions de VND à Nguyen Van Anh.

Inculpé Nguyen Hoang Long au commissariat de police. Photo : Pham Thuy

Français Tout l'argent que le groupe de sujets Nguyen Hoang Long, Hoang Anh Tuan, Nguyen Van Anh, Duong Viet Lam et Le Van Toan a fraudé et détourné des victimes, ils l'ont utilisé pour des divertissements et des dépenses personnelles. On sait qu'en 2015, le sujet Duong Viet Lam a été condamné à 24 mois de prison par le tribunal populaire de la province de Ha Tinh pour le crime de trouble à l'ordre public. Hoang Anh Tuan et Nguyen Van Anh ont été sanctionnés administrativement par la police du district de Ky Anh (Ha Tinh) pour le crime de jeu le 20 juillet 2020. Auparavant, en 2013, Hoang Anh Tuan avait été condamné à 7 mois de prison par le tribunal populaire de la ville de Thuan An, province de Binh Duong pour le crime de vol de biens.

Actuellement, l'agence d'enquête de la police du district de Thanh Chuong a ouvert une enquête et poursuivi 5 suspects, Nguyen Van Anh, Duong Viet Lam, Le Van Toan, Hoang Anh Tuan et Nguyen Hoang Long, pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Bien que les autorités aient récemment émis de nombreuses mises en garde contre la fraude et l'appropriation illicite de biens via les réseaux sociaux et les délits informatiques, de nombreuses personnes continuent de tomber dans le piège des méthodes et astuces extrêmement sophistiquées des escrocs. Par conséquent, parallèlement à l'engagement des autorités pour lutter contre les actes frauduleux, prévenir et les réprimer rigoureusement, chacun doit également renforcer sa vigilance, ses connaissances juridiques et ses technologies afin d'éviter de tomber dans le piège de méthodes de fraude de plus en plus sophistiquées.

Les autorités recommandent également que lorsque des personnes sont victimes d’une arnaque, elles contactent immédiatement le poste de police le plus proche pour signaler l’incident.