Dévoiler les ruses d'un groupe de personnes spécialisées dans la escroquerie visant à priver les gens de prix pour s'approprier des biens

Bien que le groupe de personnes ait opéré avec des méthodes et des astuces sophistiquées, sur une vaste zone, ils ont été démasqués par la police du district de Thanh Chuong (Nghe An), empêchant rapidement ce groupe de poursuivre ses actions.Tricherd'autres victimes.

Se faire passer pour un « employé de banque » pour annoncer un « prix gagnant »

En mai 2022, la police du district de Thanh Chuong a reçu un signalement d'une femme l'informant qu'elle avait gagné un prix composé d'importantes sommes d'argent et d'objets de valeur. La condition pour recevoir le prix était le versement d'un acompte. Cependant, après avoir transféré une importante somme d'argent, elle n'a toujours pas reçu l'argent ni les objets « gagnants » annoncés par l'appelant. C'est à ce moment-là que la femme a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque et a signalé l'incident à la police.

Immédiatement après avoir reçu le signalement, la police du district de Thanh Chuong est intervenue pour vérifier l'information. Parallèlement, déployant des mesures professionnelles de manière synchronisée, elle a découvert à Ha Tinh un groupe de personnes impliquées dans l'incident. Bien que n'ayant pas d'emploi spécifique, elles menaient un mode de vie dissolu et présentaient des signes d'instabilité financière. Parallèlement, la police du district de Thanh Chuong a reçu d'autres plaintes de victimes aux comportements similaires. Nombre d'entre elles ont transféré d'importantes sommes d'argent aux personnes impliquées, allant jusqu'à des centaines de millions de dongs. Afin de concentrer ses forces et de déployer des mesures professionnelles de manière synchronisée, la police du district de Thanh Chuong a mis en place un projet spécial de lutte contre ce fléau.

Le groupe composé de Nguyen Hoang Long, Duong Viet Lam, Le Van Toan, Nguyen Van Anh et Hoang Anh Tuan a été découvert et arrêté par la police du district de Thanh Chuong. Photo de : Pham Thuy

Cependant, au cours des opérations de lutte et d'éclaircissement, la Force opérationnelle a rencontré de nombreuses difficultés pour vérifier et surveiller les déplacements du groupe de personnes suspectées. Travaillant en freelance, ces personnes changent fréquemment de lieu de résidence. Elles commettent des crimes non seulement dans la province de Nghe An, mais aussi dans de nombreuses régions de la province de Ha Tinh, de Hanoï et de Vung Tau. En particulier, lors de ces opérations, ces personnes utilisent des méthodes et des astuces sophistiquées et secrètes. Afin d'instaurer la confiance des victimes, les personnes suspectées attribuent selon les cas des rôles très clairement à chacun, jouant parfois le rôle d'un employé de banque, d'un agent de sécurité ou d'un lauréat.

Pour éviter d'être détectés, ces individus sont très prudents lorsqu'ils utilisent un numéro de compte différent du nom du titulaire. Lorsqu'ils tombent dans le piège, ils fournissent un numéro de compte préétabli pour que la victime puisse transférer de l'argent. Dès réception de l'argent, ils le transfèrent vers quatre ou cinq autres numéros de compte avant d'atteindre le numéro de compte du titulaire.

De plus, pour dissimuler leurs crimes, à chaque nouvelle mission, ces individus utilisent exclusivement des téléphones portables avec fonction d'appel et achètent des cartes SIM de contrefaçon. Ils ont même discuté et montré aux autres comment accéder aux réseaux sociaux et aux plateformes de partage de vidéos, comment simuler des appels d'employés de banque et de policiers, comment annoncer aux clients des gains de prix (motos, espèces, etc.), comment leur demander de transférer de l'argent pour finaliser les procédures de réception des prix et comment obtenir de belles plaques d'immatriculation.

Résoudre l'affaire

En déployant de manière synchrone des mesures professionnelles, le groupe de travail a identifié un groupe de sujets impliqués dans des activités criminelles, notamment : Nguyen Hoang Long (né en 1994), Duong Viet Lam (né en 1994), Le Van Toan (né en 1995), Nguyen Van Anh (né en 1994) et Hoang Anh Tuan (né en 1991), tous résidant dans le district de Ky Anh, province de Ha Tinh.

Après avoir surveillé les déplacements, la Force opérationnelle a identifié le lieu d'hébergement de Nguyen Hoang Long, Duong Viet Lam et Le Van Toan dans le quartier 3 du quartier de Long Binh Tan, ville de Bien Hoa, province de Dong Nai. Déterminée à empêcher les individus de commettre de nouveaux crimes et de les escroquer, la Force opérationnelle a immédiatement envoyé une équipe à Bien Hoa, province de Dong Nai, afin de capturer les individus susmentionnés et de les escorter en toute sécurité jusqu'au commissariat de police du district de Thanh Chuong. Par la suite, grâce à de nombreuses mesures professionnelles, la Force opérationnelle a également réussi à arrêter Nguyen Van Anh et Hoang Anh Tuan alors qu'ils se cachaient dans une maison abandonnée du district de Ky Anh, province de Ha Tinh.

Le suspect Hoang Anh Tuan au commissariat. Photo : Trong Tuan

Au commissariat, devant les preuves et les documents des enquêteurs, les cinq individus ont avoué leurs crimes. Profitant de la crédulité et de la confiance de la population, usant de méthodes et de stratagèmes sophistiqués, sous couvert d'annoncer le gain de biens précieux et d'argent liquide, ils ont appelé des victimes dans de nombreuses localités du pays pour les inciter à verser des dépôts de plusieurs millions, voire de centaines de millions de VND afin de « toucher le prix ». Grâce à ces stratagèmes, en 2022, ce groupe d'individus a fraudé et s'est approprié les biens de nombreuses victimes pour un montant total de plus d'un milliard de VND.

Début juin 2022, sous la direction de Duong Viet Lam et Nguyen Hoang Long, Le Van Toan a appelé Mme L. (résidant à Hanoï) en se faisant passer pour un employé du Département de la sécurité et en lui demandant de préparer 10 millions de VND pour « payer au Département de la sécurité afin de réserver le cadeau… ». Usant de stratagèmes similaires, Duong Viet Lam, Nguyen Hoang Long et Le Van Toan ont à plusieurs reprises dupé Mme L. pour qu'elle transfère plus de 800 millions de VND sur le compte qu'ils avaient préalablement créé.

Début septembre 2022, le groupe de Duong Viet Lam Lam, composé de Hoang Anh Tuan et Nguyen Van Anh, a utilisé un téléphone équipé d'une carte SIM frauduleuse pour composer un numéro au hasard, puis a appelé. Mme NTS (née en 1972), résidant dans la commune de Thanh Xuan, district de Thanh Chuong (Nghe An), a répondu au téléphone. Nguyen Van Anh s'est fait passer pour un employé de banque et a félicité la femme pour son « gagnant chanceux » : une moto SH d'une valeur de 95 millions de VND et 300 millions de VND en espèces de la banque VCB. Pour gagner la confiance de la femme, Nguyen Van Anh a expliqué qu'un jeune homme de Quang Binh avait récemment eu la chance de gagner le prix et a demandé à la femme d'appeler le numéro de téléphone du jeune homme (qui se faisait passer pour Hoang Anh Tuan) afin de vérifier les informations concernant le gain.

Constatant que Mme NTS avait mordu à l'hameçon, Nguyen Van Anh et Hoang Anh Tuan se sont relayés pour piéger Mme S. et lui faire choisir une belle plaque d'immatriculation d'une valeur de 50 millions de VND. Pour dissiper les soupçons de la femme, les deux hommes se sont engagés à envoyer quelqu'un livrer la moto et un cadeau d'une valeur de 240 millions de VND, tout en restituant 45 millions de VND à Mme S.. Voyant cela, Mme S. n'a rien soupçonné et a remis 50 millions de VND à Nguyen Van Anh.

Le suspect Nguyen Hoang Long au commissariat de police. Photo : Pham Thuy

Français Tout l'argent que le groupe de suspects Nguyen Hoang Long, Hoang Anh Tuan, Nguyen Van Anh, Duong Viet Lam et Le Van Toan a fraudé et détourné des victimes, ils l'ont utilisé pour des divertissements et des dépenses personnelles. Il est connu qu'en 2015, Duong Viet Lam a été condamné à 24 mois de prison par le tribunal populaire de la province de Ha Tinh pour délit de trouble à l'ordre public. Hoang Anh Tuan et Nguyen Van Anh ont été sanctionnés administrativement par la police du district de Ky Anh (Ha Tinh) pour jeu le 20 juillet 2020. Auparavant, en 2013, Hoang Anh Tuan avait été condamné à 7 mois de prison par le tribunal populaire de la ville de Thuan An, province de Binh Duong pour délit de vol de biens.

Actuellement, l'agence d'enquête de la police du district de Thanh Chuong a ouvert une affaire et poursuivi 5 suspects, Nguyen Van Anh, Duong Viet Lam, Le Van Toan, Hoang Anh Tuan et Nguyen Hoang Long, pour acte d'appropriation frauduleuse de biens.

Bien que les autorités aient récemment émis de nombreuses mises en garde contre la fraude et l'appropriation illicite de biens via les réseaux sociaux et les délits informatiques, de nombreuses personnes continuent de tomber dans le piège des méthodes et astuces extrêmement sophistiquées des escrocs. Par conséquent, parallèlement à l'engagement des autorités pour lutter contre la fraude, la prévenir et la réprimer rigoureusement, chacun doit également renforcer sa vigilance, ses connaissances juridiques et ses technologies pour éviter de tomber dans le piège de méthodes de fraude de plus en plus sophistiquées.

Les autorités recommandent également que lorsque des personnes sont victimes d’une arnaque, elles contactent immédiatement le poste de police le plus proche pour signaler l’incident.