Profitant de l'identité d'un employé de banque, il a fraudé et détourné près de 20 milliards de VND.
Lorsqu'il n'a pas pu rembourser de nombreuses dettes d'investissement immobilier antérieures, un ancien employé de banque a menti à de nombreuses personnes pour continuer à lever des capitaux afin d'emprunter auprès de personnes ultérieures pour rembourser les personnes antérieures, ce qui a conduit à des poursuites pénales.
Une source de l'Agence de police d'enquête de la province de Binh Dinh a confirmé le 15 mars que l'agence avait émis une décision de poursuivre et d'exécuter un mandat d'arrêt contre Nguyen Huu Khai (36 ans), résidant dans le village de Hoa Trung 1, commune de Hoai Xuan, district de Hoai Nhon (Binh Dinh) pour fraude et appropriation de biens.
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| Nguyen Huu Khai après avoir été poursuivi et détenu. |
Selon les premiers documents d'enquête, Nguyen Huu Khai était agent de crédit au bureau de transaction de Bong Son de l'Asia Commercial Bank.
Depuis 2017, Khai a mobilisé des prêts auprès de nombreux proches avec des taux d'intérêt mensuels de 6 à 9 % pour investir dans l'immobilier sous forme d'achat de terrains de jardin, de terrains agricoles puis de réalisation de procédures pour changer l'usage en terrains résidentiels à vendre.
En raison des longs délais de procédure de changement d'affectation foncière, peu d'acheteurs se tournent vers les terres, tandis que les taux d'intérêt augmentent progressivement, ce qui pousse Khai à accumuler des dettes. Pour rembourser ses dettes, Khai effectue des opérations de remboursement bancaire, puis continue de mobiliser des capitaux auprès de ses anciens acquéreurs pour les payer et les dépenser à titre personnel, ce qui le conduit à l'incapacité de payer.
Selon les accusations de 14 personnes, entre janvier 2017 et octobre 2018, Nguyen Huu Khai aurait emprunté et endetté plus de 19,5 milliards de dongs. Devant l'insistance du créancier, Khai a fui temporairement la localité et n'a comparu devant le commissariat de police de la province de Binh Dinh que le 14 février.
