Profitant de l'identité d'un employé de banque, fraudant et s'appropriant près de 20 milliards de VND
Lorsqu'il n'a pas pu rembourser de nombreuses dettes d'investissement immobilier antérieures, un ancien employé de banque a menti à de nombreuses personnes pour continuer à lever des capitaux afin d'emprunter auprès de personnes ultérieures pour rembourser les personnes antérieures, ce qui a conduit à des poursuites pénales.
Une source de l'Agence de police d'enquête de la province de Binh Dinh a confirmé le 15 mars que l'agence avait émis une décision de poursuivre et d'exécuter un mandat d'arrêt contre Nguyen Huu Khai (36 ans), résidant dans le village de Hoa Trung 1, commune de Hoai Xuan, district de Hoai Nhon (Binh Dinh) pour fraude et appropriation de biens.
|
| Nguyen Huu Khai après avoir été poursuivi et temporairement détenu. |
Selon les premiers documents d'enquête, Nguyen Huu Khai était agent de crédit au bureau de transaction de Bong Son de l'Asia Commercial Bank.
Depuis 2017, Khai a mobilisé des prêts auprès de nombreux proches avec des taux d'intérêt mensuels de 6 à 9 % pour investir dans l'immobilier sous forme d'achat de terrains de jardin, de terrains agricoles, puis de réalisation de procédures pour changer l'usage en terrains résidentiels à vendre.
En raison des longs délais de procédure de changement d'affectation foncière, les acheteurs fonciers sont rares, tandis que les taux d'intérêt augmentent progressivement, ce qui plonge Khai dans un endettement croissant. Pour rembourser ses dettes, Khai utilise les services bancaires de maturité, puis continue de mobiliser des capitaux auprès de ses anciens acquéreurs pour payer ses anciens acquéreurs et les dépenser pour ses dépenses personnelles, ce qui le conduit à l'incapacité de payer.
Selon les accusations de 14 personnes, entre janvier 2017 et octobre 2018, Nguyen Huu Khai aurait emprunté et « endetté » plus de 19,5 milliards de dongs. Face à la poursuite acharnée de ses créanciers, Khai a fui la région pendant un certain temps et n'a comparu devant le commissariat de police de la province de Binh Dinh que le 14 février.
