Fraude au marketing à paliers multiples, condamné à 15 ans de prison
Au cours de 9 mois de marketing à plusieurs niveaux, par le biais de 2 sociétés « fantômes », Linh a escroqué des dizaines de personnes, gagnant près de 5,5 milliards de VND.
Le 28 janvier, la Cour d'appel populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné Truong Van Linh (44 ans, résidant à Ben Tre) à 15 ans de prison pour fraude et appropriation de biens.
Selon l'acte d'accusation, en septembre 2011, Linh et deux autres personnes ont créé la société par actions SOB Niem Tin Viet, dont le siège social est situé dans le district de Tan Binh, à Hô-Chi-Minh-Ville. L'entreprise exerce notamment des activités de négoce d'aliments diététiques, de voitures et d'autres véhicules motorisés, ainsi que de conseil en investissement.
En fait, Linh a créé cette entreprise dans un but frauduleux, sans aucun bien ni capital pour fonctionner ou faire des affaires.
Bien que non agréé, ce directeur a néanmoins proposé son propre programme de commerce électronique et de marketing multiniveau pour attirer des investissements. La première méthode consiste à inciter les gens à acheter un code de plus de 1,8 million de VND pour devenir membre de l'entreprise. Après avoir payé, la victime reçoit un parfum ou un produit à base de ginseng à « vendre ». Les bénéfices augmentent à chaque niveau d'adhésion.
 |
| Linh s'est couverte le visage lors de son accompagnement après le procès. Photo : KT |
La deuxième méthode consiste à acheter des actions de l'entreprise pour 50 millions de VND et à percevoir les bénéfices le 7 de chaque mois. De septembre 2011 à janvier 2012, de nombreuses personnes ont acheté des actions ou des codes pour devenir employés de Niem Tin Viet Company. Pour instaurer la confiance, Linh a utilisé l'argent de ces derniers pour verser des intérêts et des commissions à la première.
Après avoir détourné une importante somme d'argent, Linh a mis fin aux activités de la société Niem Tin Viet et a créé la société par actions Futsion, fonctionnant selon un mode de fonctionnement similaire. En juin 2012, de nombreux employés n'ayant pas reçu les paiements promis par ces deux sociétés, ils se sont rendus au siège et ont découvert la fuite de Linh. Le 14 novembre 2014, ce directeur a été arrêté.
Selon les conclusions de l'agence d'enquête, au cours de neuf mois d'activités de marketing multiniveau (septembre 2011 - juin 2012), par l'intermédiaire de deux sociétés fantômes, Linh a escroqué 26 personnes, détournant près de 5,5 milliards de VND. Sur cette somme, il a utilisé 1,9 million pour verser des commissions et des intérêts aux membres, et a empoché le reste.
Selon Zing.vn
