Fraude au marketing à paliers multiples, condamné à 15 ans de prison

Au cours de 9 mois de marketing à plusieurs niveaux, par le biais de 2 sociétés « fantômes », Linh a escroqué des dizaines de personnes, gagnant près de 5,5 milliards de VND.

Le 28 janvier, la Cour d'appel populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné Truong Van Linh (44 ans, résidant à Ben Tre) à 15 ans de prison pour fraude et appropriation de biens.

Selon l'acte d'accusation, en septembre 2011, Linh et deux autres personnes ont créé la société par actions SOB Niem Tin Viet Investment Trading Service, dont le siège social est situé dans le district de Tan Binh, à Hô-Chi-Minh-Ville. Les activités de l'entreprise comprennent le commerce d'aliments diététiques, de voitures et d'autres véhicules motorisés, ainsi que le conseil en investissement.

En fait, Linh a créé cette entreprise pour servir un objectif de fraude, sans aucun bien ni capital pour fonctionner ou faire des affaires.

Bien que non agréé, ce directeur proposait néanmoins son propre programme de commerce électronique et de marketing multiniveau pour attirer les investisseurs. La première méthode consistait à inciter les gens à acheter un code de plus de 1,8 million de VND pour devenir membre de l'entreprise. Après avoir payé, la victime recevait un parfum ou un produit à base de ginseng à « vendre », les profits augmentant à chaque niveau d'adhésion.

Linh s'est couverte le visage pendant son accompagnement après le procès. Photo : KT

La deuxième solution consiste à acheter des actions de l'entreprise pour 50 millions de VND et à percevoir les bénéfices le 7 de chaque mois. De septembre 2011 à janvier 2012, de nombreuses personnes ont acheté des actions ou des codes pour devenir employés de Niem Tin Viet Company. Pour instaurer la confiance, Linh a utilisé l'argent de ces derniers pour verser des intérêts et des commissions à la première.

Après avoir détourné une importante somme d'argent, Linh a mis fin aux activités de la société Niem Tin Viet et a créé la société par actions Futsion, fonctionnant selon un mode de fonctionnement similaire. En juin 2012, de nombreuses personnes n'ayant pas reçu l'argent promis par ces deux sociétés, elles se sont rendues au siège et ont découvert que Linh avait pris la fuite. Le 14 novembre 2014, ce directeur a été arrêté.

Selon les conclusions de l'agence d'enquête, en neuf mois d'activité de marketing multiniveau (septembre 2011 - juin 2012), Linh a escroqué 26 personnes par l'intermédiaire de deux sociétés fantômes, s'appropriant près de 5,5 milliards de dongs. Sur cette somme, il a utilisé 1,9 million pour verser des commissions et des intérêts aux membres, et a empoché le reste.

Selon Zing.vn