Les arnaques de haute technologie deviennent de plus en plus sophistiquées et difficiles à identifier.
Actuellement, les activités des criminels de haute technologie ne se limitent plus à une zone géographique spécifique, mais sont mobiles, interprovinciales et transnationales ; avec des méthodes sophistiquées, diversifiées et difficiles à identifier, ayant un impact significatif sur la sécurité et l'ordre public.
Tromperîles interprovinciales et transnationales
À Nghệ An, consciente de la complexité de la criminalité de haute technologie, la police s'est concentrée sur la lutte contre les gangs et réseaux criminels, leur démantèlement et leur répression sévère, non seulement au sein de la province, mais aussi dans d'autres provinces et villes du pays, voire à l'étranger, afin de dissuader et de prévenir ces crimes en général.
Le premier jour de la mise en œuvre du plan de lutte contre la criminalité et de maintien de l'ordre public avant, pendant et après le Nouvel An lunaire de l'année du Serpent 2025, la police provinciale de Nghệ An, en coordination avec le département de police criminelle du ministère de la Sécurité publique, le département professionnel du ministère de la Sécurité publique, la police de la ville de Hanoï et les polices des provinces de Thaï Nguyễn, Ninh Bình et Bạc Giang, a démantelé un réseau criminel impliqué dans des délits tels que la collecte, le stockage, l'échange, l'achat, la vente et la divulgation illégale d'informations sur des comptes bancaires, ainsi que des fraudes et du blanchiment d'argent. Ces activités se déroulaient dans la province de Nghệ An et dans d'autres provinces et villes du pays. Dans un premier temps, la police a interpellé et arrêté 41 suspects.
Il s'agit d'un gang criminel aux caractéristiques et méthodes totalement nouvelles, organisé et avec des rôles spécifiques attribués à ses membres, dirigé par Vu Trung Kien, résidant dans le district de Vu Thu, province de Thai Binh ; Pham Hoang Hiep, résidant dans la ville de Thai Hoa, province de Nghe An ; Vu Hoang Nha et Hoang Xuan Truong, tous deux résidant dans le district de Yen Khanh, province de Ninh Binh.
Pour faciliter leurs activités de fraude en ligne, les auteurs ont ciblé différents segments de la société, professions et groupes d'âge, en particulier les personnes âgées, les travailleurs à faible revenu, ceux qui manquent de connaissances juridiques et les étudiants, en leur proposant d'ouvrir des comptes bancaires moyennant des frais allant de 500 000 à 4 000 000 VND par compte.
Après avoir réussi à ouvrir un compte bancaire, le titulaire doit fournir les informations relatives à son compte, sa carte SIM téléphonique, son adresse électronique, se faire filmer le visage et se conformer aux autres demandes des auteurs de l'escroquerie.
Ces individus utiliseront les informations personnelles et les vidéos des titulaires de comptes pour pirater des comptes bancaires à l'aide de données biométriques, puis transféreront ces données à des personnes au Cambodge afin de recevoir des fonds frauduleux et de blanchir l'argent provenant d'activités criminelles.
Kien, Hiep, Nha et Truong ont confié l'acquisition de comptes bancaires destinés à des particuliers de l'autre côté de la frontière à des agents de premier niveau, qui ont ensuite établi un réseau d'agents de niveau inférieur dans de nombreuses provinces et villes du pays.
La police a précisé que, dans un court laps de temps, les auteurs ont loué ou acheté plus de 500 comptes dans diverses banques (comptes personnels et professionnels) à des fins de fraude et de blanchiment d'argent.
Dans un premier temps, les autorités ont établi que le groupe avait blanchi de l'argent et escroqué de nombreuses victimes à travers le pays pour un montant supérieur à 50 milliards de dongs. Dans la seule province de Nghệ An, une victime a été escroquée de près de 700 millions de dongs.
De même, en octobre 2024, le département de police criminelle de la police provinciale et la police du district de Con Cuong ont coordonné conjointement avec les unités et localités concernées le démantèlement d'un réseau de fraude transnational qui escroquait des personnes en leur dérobant leurs biens, orchestré par des ressortissants étrangers au moyen d'escroqueries sentimentales et d'incitations à investir dans les cryptomonnaies.
La police a déterminé que dans la zone économique spéciale du « Triangle d'or » de la province de Bokeo (Laos), il existe un groupe criminel dirigé par des ressortissants étrangers, opérant sous le couvert d'une société, spécialisé dans le recrutement de personnes laotiennes et vietnamiennes (dont certaines résidant dans les districts de Con Cuong et Tuong Duong) pour commettre des fraudes et détourner des biens appartenant à des citoyens vietnamiens dans le pays.
Par conséquent, les membres de ce groupe ont été formés à utiliser des scénarios d'escroquerie ciblant des victimes vietnamiennes. Au cours de l'enquête, les autorités ont identifié Vi Van Linh, Kha Van Uc et Vi Thi Le, tous trois résidant dans le district de Con Cuong ; ainsi que Loc Van Tao et Luong Van Hien, tous deux résidant dans le district de Tuong Duong, comme étant des individus impliqués dans le réseau d'escroquerie susmentionné.
Auparavant, le Département de la police criminelle (Police provinciale) avait également mené l'opération, en coordination avec les unités compétentes, pour arrêter deux ressortissants vietnamiens résidant à l'étranger. Ces derniers utilisaient des méthodes sophistiquées et se faisaient passer pour des fonctionnaires de justice afin d'escroquer des citoyens vietnamiens dans de nombreuses localités du pays, pour un montant total supérieur à 500 milliards de dongs. Les deux principaux suspects étaient Phan Văn Phương (né en 1991), résidant dans la commune de Kim Thành, district de Yên Thành, et Tăng Quảng Vinh (né en 1989), résidant dans le 5e arrondissement d'Hô Chi Minh-Ville et travaillant au Cambodge.
Les autorités ont identifié dix méthodes courantes utilisées par les escrocs de haut niveau, notamment : recevoir des cadeaux de personnes étrangères rencontrées en ligne ; se faire passer pour des organismes officiels (policiers, procureurs, juges, etc.) afin d’appeler et d’annoncer des enquêtes ; pirater des comptes Facebook, Zalo, etc., pour envoyer des messages demandant de l’argent ; annoncer des gains de prix en argent ou en biens de valeur ; envoyer de faux liens pour voler des informations bancaires ; transférer de l’argent vers un mauvais compte bancaire ; solliciter des investissements financiers ou en cryptomonnaies ; proposer une aide pour récupérer l’argent perdu suite à des escroqueries ; proposer des programmes d’exportation de main-d’œuvre ou de tourisme sans visa…
Améliorer l'efficacité de la prévention et du contrôle.n
Face à la sophistication croissante des fraudes en ligne et des vols de biens, le Comité populaire de la province de Nghệ An a ordonné la mise en œuvre rigoureuse de mesures visant à prévenir et à combattre ce type de criminalité.
Suite à la publication de la Directive n° 17/CT-UBND du 19 mai 2021 et du Document n° 7120/UBND-NC du 24 août 2023 du Comité populaire de la province de Nghe An… concernant le renforcement des solutions de prévention et de lutte contre la cybercriminalité ; et à la mise en œuvre de la campagne « action de sensibilisation à l’identification et à la prévention de la fraude en ligne », le Comité populaire de la province de Nghe An a continué, le 31 octobre 2024, à publier le Document n° 9621/UBND-NC concernant le renforcement des solutions de prévention, de dissuasion et de traitement des activités d’« appropriation frauduleuse de biens ».
À cet égard, le Comité populaire provincial a demandé à la police provinciale de renforcer la gestion des éléments criminels mobiles, des personnes ayant des antécédents judiciaires, des toxicomanes et des jeunes délinquants... afin de limiter leur participation ou leur aide aux fraudeurs dans le vol de biens.(Ouvrir des comptes bancaires pour collecter et revendre des informations personnelles à des fraudeurs, ou se rendre à l'étranger pour opérer au sein de réseaux criminels dans des zones spéciales au Cambodge, au Laos, etc. Gérer, prévenir et contrôler strictement les activités liées à la collecte, l'utilisation, la diffusion et le commerce illégaux des informations personnelles d'autrui.
Le Comité populaire de la province de Nghe An a également demandé au Département de l'information et des communications de renforcer la gestion de l'État dans le domaine des télécommunications et de la sécurité de l'information, de détecter, de prévenir et de supprimer rapidement les articles, contenus, images, sites Web, liens et applications publicitaires illégaux liés aux activités d'« appropriation frauduleuse de biens ».
La succursale provinciale de Nghệ An de la Banque d'État du Vietnam a ordonné la correction des lacunes et des insuffisances dans ses activités de prêt, de paiement, de transfert et de réception d'argent, afin de garantir l'élimination de tout compte sans titulaire légitime ou comportant des informations inexactes. Elle renforce également le contrôle des transactions illégales liées aux cryptomonnaies.
Le 26 décembre 2024, le Comité populaire de la province de Nghe An a publié le document urgent n° 11614/UBND-NC, demandant aux départements provinciaux, aux agences et aux Comités populaires des districts, des villes et des communes de bien comprendre et de mettre en œuvre sérieusement la Directive du Premier ministre n° 139/CĐ-TTg sur le renforcement de la prévention et du traitement des activités de fraude de haute technologie et d'appropriation de biens dans le cyberespace.
En 2024, le Conseil populaire provincial a également mis en œuvre un programme de supervision thématique sur la « Prévention et le contrôle des crimes liés à l’usure et aux crimes utilisant les hautes technologies pour frauder et s’approprier des biens ».
Il est donc demandé au Comité populaire provincial et aux ministères et agences concernés de continuer à mobiliser leurs forces fonctionnelles pour renforcer le travail de propagande et sensibiliser et accroître la vigilance des fonctionnaires et du peuple concernant les activités des criminels auteurs de fraudes en ligne, en ciblant particulièrement les groupes à haut risque.
En outre, le Conseil populaire provincial a également demandé aux départements concernés d'examiner et de formuler les recommandations nécessaires pour améliorer la réglementation juridique afin de renforcer l'efficacité et l'efficience de la gestion étatique en matière de prévention et de traitement des activités frauduleuses et des appropriations de biens.
Cependant, étant donné que certaines personnes conservent une mentalité avide et des compétences limitées en matière de sécurité informatique, tandis que les tactiques des escrocs en ligne deviennent de plus en plus sophistiquées, nombreuses sont les personnes qui tombent encore dans leurs pièges.
Les autorités conseillent aux citoyens de limiter le partage de leurs informations et données personnelles en ligne afin d'éviter d'être exploités par des individus à des fins illégales ; il est absolument interdit d'acheter, de vendre, d'échanger, de donner, de prêter ou de louer des comptes de paiement, des cartes bancaires ou des documents personnels ; il ne faut fournir aucune information personnelle, numéro de téléphone, adresse, compte bancaire, code OTP sur téléphone personnel ou image de carte d'identité… à quiconque vous ne connaissez pas ou dont vous ignorez l'identité et les antécédents.
Par ailleurs, il est important de rappeler que la police, le parquet et les tribunaux ne communiquent pas par téléphone ni via les réseaux sociaux. En cas de réception de communications suspectes, il est conseillé de consulter calmement ses proches pour en discuter et obtenir des conseils, puis de contacter les autorités compétentes pour vérification.
