Loi

Les escroqueries de haute technologie sont de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter.

Gia Huy • February 4, 2025 09:28

Aujourd’hui, les activités criminelles de haute technologie ne se limitent plus à une zone géographique précise, mais sont mobiles, interprovinciales et transnationales, avec des méthodes sophistiquées, diverses et difficiles à identifier, affectant grandement la sécurité et l’ordre.

Tromperîles interprovinciales et transnationales

À Nghe An, consciente de l'évolution complexe des crimes de haute technologie, la police s'est concentrée sur la lutte, l'élimination et la gestion rigoureuse des gangs et réseaux criminels non seulement dans la province, mais également sur l'expansion dans d'autres provinces et villes du pays, voire à l'étranger, pour une dissuasion et une prévention générales.

Français Typiquement, le premier jour de mise en œuvre du Plan pour lancer une période de pointe de répression de la criminalité, assurant la sécurité et l'ordre avant, pendant et après le Nouvel An lunaire 2025, la police provinciale de Nghe An a présidé et coordonné avec le Département de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique, le Département des affaires professionnelles du ministère de la Sécurité publique, la police de la ville de Hanoi, la police des provinces de Thai Nguyen, Ninh Binh, Bac Giang... pour démanteler avec succès une affaire et éradiquer un groupe de criminels «collecte, stockage, échange, achat, vente et publication illégales d'informations sur les comptes bancaires; appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent» survenant dans la province de Nghe An et dans d'autres provinces et villes du pays. Initialement, la police a convoqué et arrêté 41 personnes.

Il s'agit d'un gang criminel de nature et de méthode complètement nouvelles, organisé avec une division spécifique des tâches entre les membres, dirigé par Vu Trung Kien, résidant dans le district de Vu Thu, province de Thai Binh ; Pham Hoang Hiep résidant dans la ville de Thai Hoa, province de Nghe An ; Vu Hoang Nha et Hoang Xuan Truong, tous deux résidant dans le district de Yen Khanh, province de Ninh Binh.

Pour servir les activités frauduleuses d'appropriation d'actifs sur Internet, les sujets ont approché de nombreuses composantes, professions et âges différents de la société, en particulier les personnes âgées, les travailleurs à faible revenu, les personnes ayant peu de connaissances juridiques ou les étudiants... pour les embaucher pour ouvrir des comptes bancaires afin de recevoir des salaires à des prix allant de 500 000 à 4 000 000 VND/compte.

Après avoir ouvert avec succès un compte bancaire, le titulaire du compte doit remettre les informations du compte, la carte SIM du téléphone, l'e-mail, enregistrer une vidéo de son visage et suivre d'autres demandes des sujets.

Les informations personnelles et les vidéos des propriétaires de comptes seront utilisées par les sujets pour pirater des comptes bancaires biométriques, puis les transférer à des sujets au Cambodge, afin de recevoir de l'argent frauduleux et de blanchir de l'argent provenant d'activités criminelles.

L'achat de comptes bancaires à fournir aux sujets de l'autre côté de la frontière a été confié par Kien, Hiep, Nha et Truong aux sujets en tant qu'agents de niveau 1 et pour créer un système d'agents de niveau inférieur dans de nombreuses provinces et villes du pays.

L'agence de police a précisé qu'en peu de temps, les criminels ont loué et acheté plus de 500 comptes dans de nombreuses banques différentes (y compris des comptes personnels et professionnels) à des fins de fraude et de blanchiment d'argent.

Dans un premier temps, les autorités ont clarifié que le groupe avait blanchi de l'argent et escroqué de nombreuses victimes à travers le pays, pour un montant total de plus de 50 milliards de VND. À Nghe An seulement, certaines victimes ont été escroquées à hauteur de 700 millions de VND.

De même, en octobre 2024, le département de police criminelle de la police provinciale et la police du district de Con Cuong ont conjointement présidé et coordonné avec les unités et localités concernées pour éradiquer un réseau transnational de fraude immobilière orchestré par des étrangers sous le couvert d'une fraude amoureuse et incitant les investisseurs à investir dans la monnaie virtuelle.

L'agence de police a déterminé que dans la zone économique « Triangle d'Or » dans la province de Bokeo (Laos), il existe un groupe criminel dirigé par des étrangers, établi et opérant sous la forme d'une société, spécialisé dans l'attraction et le recrutement de Lao et de Vietnamiens (y compris certains résidant dans les districts de Con Cuong et Tuong Duong) pour commettre des fraudes et l'appropriation des biens des Vietnamiens dans le pays.

En conséquence, les sujets de ce groupe ont été formés et encadrés à utiliser des « scripts frauduleux » avec des victimes vietnamiennes. Au cours de l'enquête, les autorités ont établi que Vi Van Linh, Kha Van Uc et Vi Thi Le, tous résidant dans le district de Con Cuong ; Loc Van Tao et Luong Van Hien, tous résidant dans le district de Tuong Duong, étaient les personnes impliquées dans le réseau de fraude susmentionné.

Auparavant, la police criminelle (police provinciale) avait également supervisé et coordonné avec les unités compétentes l'arrestation d'un citoyen vietnamien résidant à l'étranger qui avait utilisé des technologies de pointe et se faisait passer pour des fonctionnaires de justice afin de frauder et de s'approprier des biens vietnamiens dans plusieurs localités du pays, pour un montant de plus de 500 milliards de dongs. Il s'agissait de Phan Van Phuong (né en 1991), résidant dans la commune de Kim Thanh, district de Yen Thanh, et de Tang Quang Vinh (né en 1989), résidant dans le 5e arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville, travaillant au Cambodge.

Améliorer l'efficacité de la prévention et du contrôlen

Dans le contexte d'actes de fraude et d'appropriation de biens de plus en plus sophistiqués sur Internet, le Comité populaire de la province de Nghe An a ordonné la mise en œuvre drastique de mesures pour prévenir et combattre ce type de criminalité.

Français Parallèlement à la publication de la Directive n° 17/CT-UBND du 19 mai 2021 ; du Document n° 7120/UBND-NC du 24 août 2023 du Comité populaire de la province de Nghe An... sur le renforcement des solutions pour prévenir et combattre les crimes de haute technologie ; le déploiement de la campagne « actions de propagande sur l'identification, la prévention et la lutte contre la fraude en ligne », le 31 octobre 2024, le Comité populaire de la province de Nghe An a continué à publier le Document n° 9621/UBND-NC sur le renforcement des solutions pour prévenir, arrêter et gérer les activités « d'appropriation frauduleuse de biens ».

En particulier, le Comité populaire provincial a demandé à la police provinciale de renforcer la gestion des criminels mobiles, des personnes ayant un casier judiciaire, des toxicomanes et des adolescents délinquants... afin de limiter leur participation ou leur aide à la fraude et à l'appropriation de biens.(Ouvrir des comptes bancaires pour collecter et revendre des actifs à des fraudeurs, ou partir à l'étranger pour opérer au sein de réseaux criminels frauduleux dans des zones spéciales au Cambodge, au Laos...). Gérer, prévenir et encadrer rigoureusement les activités de collecte, d'utilisation, de diffusion et de commerce illégaux des informations personnelles d'autrui.

Le Comité populaire provincial de Nghe An a également demandé au Département de l'information et des communications de renforcer la gestion de l'État dans le domaine des télécommunications et de la sécurité de l'information, de détecter, de prévenir et de supprimer rapidement les articles, contenus, images... de publicités, sites Web, liens et applications illégaux liés aux activités d'« appropriation frauduleuse de biens ».

La Banque d'État du Vietnam, succursale de la province de Nghe An, a ordonné de remédier aux lacunes et aux défaillances dans les activités de prêt, de paiement, de transfert et de réception d'argent, et de prévenir l'existence de comptes sans nom de titulaire ou de comptes contenant de fausses informations. Elle a également ordonné de renforcer le contrôle des transactions liées aux monnaies virtuelles en violation de la loi.

Le 26 décembre 2024, le Comité populaire de la province de Nghe An a continué de publier le document urgent n° 11614/UBND-NC daté du 26 décembre 2024 demandant aux départements provinciaux, aux branches et aux comités populaires des districts, des villes et des bourgs de bien comprendre et de mettre sérieusement en œuvre le message officiel n° 139/CD-TTg du Premier ministre sur le renforcement de la prévention et du traitement des activités frauduleuses d'appropriation d'actifs à l'aide de la haute technologie dans le cyberespace.

En 2024, le Conseil populaire provincial a également déployé un programme de surveillance thématique « Prévention et contrôle des crimes liés aux activités de « crédit noir » et aux crimes utilisant la haute technologie pour frauder et s'approprier des biens ».

Il est donc recommandé au Comité populaire provincial, aux départements et branches concernés de continuer à diriger les forces fonctionnelles pour renforcer le travail de propagande, sensibiliser et accroître la vigilance sur les activités des cybercriminels fraudeurs auprès des fonctionnaires et de la population, en se concentrant particulièrement sur les groupes à haut risque.

En outre, le Conseil populaire provincial a également demandé aux secteurs de réviser et de faire les recommandations nécessaires pour perfectionner les réglementations juridiques afin de renforcer l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'État liée à la prévention et au traitement de la fraude et de l'appropriation de biens.

Cependant, en réalité, certaines personnes ont encore un état d'esprit cupide et de faibles compétences en matière de sécurité de l'information, tandis que les astuces des escrocs sur Internet sont de plus en plus sophistiquées, de sorte que de nombreuses personnes « tombent encore dans le piège ».

Les autorités recommandent aux gens de limiter le partage d’informations et de données personnelles en ligne pour éviter d’être exploités par des sujets pour commettre des actes illégaux ; de ne absolument pas acheter, vendre, échanger, donner, prêter ou louer des comptes de paiement, des cartes bancaires ou des documents d’identification personnels ; de ne pas fournir d’informations personnelles, de numéros de téléphone, d’adresses personnelles, de comptes bancaires, de codes OTP sur des téléphones personnels, d’images de cartes d’identité, etc. à toute personne qu’elle ne connaît pas ou dont l’identité et les antécédents sont inconnus.

Par ailleurs, il est important de savoir que la police, le parquet et le tribunal ne travaillent pas par téléphone ni via les réseaux sociaux. En cas de contact avec les personnes présentant les symptômes mentionnés ci-dessus, il est conseillé de contacter calmement ses proches pour en discuter, les consulter et contacter les autorités afin de vérifier leur identité.