Fraude sur les dépôts de voiture : le directeur a détourné plus de 3,5 milliards de VND d'un client
Le directeur a promis d'acheter et de vendre et d'effectuer des procédures pour enregistrer les certificats d'immatriculation des véhicules afin de frauder et de s'approprier de nombreuses voitures et des dépôts d'achat de voitures de plus de 3,5 milliards de VND auprès des clients.
Dans l'après-midi du 27 décembre, le tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a condamné Vo Minh Trong (né en 1983, résidant à Can Tho, directeur de la société Phu Trong Automobile Trading and Service Company Limited) à 13 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ». Plus de 3 milliards de dôngs ont été versés aux victimes, entreprises et particuliers.
Selon l'acte d'accusation, du 27 juillet 2017 au 30 août 2017, la police du district 12 a reçu des plaintes pénales de nombreuses personnes et entreprises accusant Vo Minh Trong, directeur de Phu Trong Automobile Trading and Service Company Limited (en abrégé Phu Trong Company) d'avoir frauduleusement détourné de nombreuses voitures et des dépôts pour l'achat de voitures, en utilisant l'entité juridique de Phu Trong Company pour signer des contrats de vente, des accords de service pour promettre d'acheter et de vendre et d'effectuer des procédures d'enregistrement des certificats d'immatriculation des voitures.
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L'accusé Vo Minh Trong devant le tribunal. |
En conséquence, en 2016, le Département de la Planification et de l'Investissement de Ho Chi Minh-Ville a accordé un Certificat d'Enregistrement d'Entreprise à la Société Phu Trong, avec Vo Minh Trong comme Directeur et Représentant Légal, dont le siège social est situé dans le District 12, Ho Chi Minh-Ville, avec des secteurs d'activité d'achat et de vente de toutes sortes de camions.
De juillet 2016 à juillet 2017, les principales activités de Trong et de la société consistaient à recevoir des lots de voitures de propriétaires pour les exposer au siège social de la société, ou à acheter des voitures auprès des constructeurs pour les exposer. Lorsque des clients venaient déposer de l'argent pour acheter une voiture, Trong contactait le constructeur automobile pour commander la voiture pour le client. Pendant cette période, la société était inefficace et il avait lui-même des dettes envers l'entreprise à régler. Trong s'est donc livré à des pratiques de détournement de fonds de clients : il a représenté la société Phu Trong pour signer des contrats de vente de voitures avec huit personnes et, après avoir reçu les acomptes des clients pour l'achat de voitures, il les a détournés.
En réalité, Trong n'avait commandé la voiture nulle part. Ainsi, le moment venu, faute de voiture à livrer, il a invoqué de nombreuses raisons pour éviter de rembourser ou de livrer la voiture. S'il y avait eu une telle demande, il l'aurait mise en gage ou vendue à quelqu'un d'autre.
Le montant total d'argent que Vo Minh Trong a détourné de 4 entreprises et 8 particuliers s'élevait à plus de 3,5 milliards de VND.
