Fraude sur les dépôts de voiture : le directeur a détourné plus de 3,5 milliards de VND d'un client
Le directeur a promis d'acheter et de vendre et d'effectuer des procédures pour enregistrer les certificats d'immatriculation des véhicules afin de frauder et de s'approprier de nombreuses voitures et des dépôts d'achat de voitures de plus de 3,5 milliards de VND auprès des clients.
Dans l'après-midi du 27 décembre, le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a condamné Vo Minh Trong (né en 1983, résidant à Can Tho, directeur de Phu Trong Automobile Trading and Service Company Limited) à 13 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ». Plus de 3 milliards de dôngs ont été versés aux victimes, entreprises et particuliers.
Selon l'acte d'accusation, du 27 juillet 2017 au 30 août 2017, la police du district 12 a reçu des plaintes pénales de nombreuses personnes et entreprises accusant Vo Minh Trong, directeur de Phu Trong Auto Trading and Service Company Limited (en abrégé Phu Trong Company) d'avoir frauduleusement détourné de nombreuses voitures et des dépôts pour l'achat de voitures, en utilisant l'entité juridique de Phu Trong Company pour signer des contrats de vente, des accords de service pour promettre d'acheter et de vendre et d'effectuer des procédures d'enregistrement des certificats d'immatriculation des voitures.
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L'accusé Vo Minh Trong au tribunal. |
En conséquence, en 2016, le Département de la planification et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville a délivré un certificat d'enregistrement d'entreprise à la société Phu Trong, avec Vo Minh Trong comme directeur et représentant légal, dont le siège social est situé dans le 12e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville, avec pour activités l'achat et la vente de toutes sortes de camions.
De juillet 2016 à juillet 2017, les principales activités de Trong et de la société consistaient à recevoir des véhicules en consignation de la part de propriétaires pour les exposer au siège social, ou à en acheter auprès des constructeurs. Lorsque des clients venaient déposer de l'argent pour acheter un véhicule, Trong contactait le constructeur afin de commander le véhicule pour le client. Pendant cette période, la société étant en faillite et empruntant lui-même de l'argent à la société, Trong a commencé à s'approprier l'argent des clients sous les formes suivantes : le représentant légal de la société Phu Trong a signé des contrats de vente de véhicules avec huit personnes et, après avoir reçu les dépôts des clients pour l'achat de véhicules, il les a spoliés.
En réalité, Trong n'avait commandé la voiture nulle part. Ainsi, le moment venu, faute de voiture à livrer, il a invoqué de nombreuses raisons pour ne pas rembourser ou livrer la voiture. Dans ce cas, il aurait mis la voiture en gage ou l'aurait vendue à quelqu'un d'autre…
Le montant total d'argent détourné par Vo Minh Trong auprès de 4 entreprises et 8 particuliers s'élevait à plus de 3,5 milliards de VND.
