Escroquer des personnes en leur faisant miroiter un travail à l'étranger, détournement de plus de 6 milliards de VND.

Le tribunal populaire de la province de Nghe An a récemment tenu un procès en première instance pour l'accusé Duong Van Dai (né en 2001), résidant dans la commune de Trung Kenh (province de Bac Ninh), sur l'accusation de « détournement de biens ».

Duong Van Dai travaillait pour une entreprise basée à Hanoï, spécialisée dans le placement de main-d'œuvre à l'étranger. Durant son emploi, il a utilisé les dépôts des clients destinés au traitement des demandes pour investir sur le marché des changes. Incapable de rembourser les sommes dues, il a été découvert par l'entreprise et licencié fin avril 2025.

Pendant son passage dans l'entreprise et après l'avoir quittée, profitant de ses connaissances dans le domaine de l'exportation de main-d'œuvre, ce jeune homme a conçu l'idée d'escroquer des personnes en proposant de gérer des demandes d'exportation de main-d'œuvre vers le Canada.

D'après le dossier, Duong Van Dai a exploité les réseaux sociaux, notamment son compte TikTok personnel, pour publier des annonces de recrutement de personnes pour des emplois au Canada. Lorsqu'un client le contactait, Dai l'informait du prix et des démarches à suivre.

Pour instaurer un climat de confiance, Dai a obtenu auprès des groupes internes avec lesquels l'entreprise avait déjà collaboré des dossiers de clients ayant travaillé avec succès à l'étranger. Il les a téléchargés sur son ordinateur personnel et a modifié les informations à l'aide d'un logiciel. Il les a ensuite convertis en fichiers PDF et les a envoyés aux clients.

De plus, Dai a préparé plusieurs documents, les présentant comme provenant de l'ambassade du Canada afin d'instaurer un climat de confiance et de persuader ses clients de lui transférer de l'argent. Une fois l'argent reçu, Dai n'a entrepris aucune démarche pour traiter les demandes d'exportation de main-d'œuvre, mais a investi les fonds en bourse et les a utilisés pour ses dépenses personnelles.

En utilisant les méthodes décrites ci-dessus, de mars à octobre 2025, Duong Van Dai a escroqué et détourné les biens de 8 victimes pour un montant total de plus de 6,3 milliards de VND. La victime la plus lésée a perdu plus de 1,4 milliard de VND.

Parmi les victimes figurait M. Pham Minh D. (né en 2000, résidant à Ha Tinh). Début 2025, M. D. avait exprimé le souhait de travailler au Canada et avait donc contacté Dai après avoir pris connaissance d'une annonce.

Lors de la réunion, Dai a indiqué que le coût d'un séjour au Canada pour travailler dans l'agriculture s'élevait à 30 000 USD, payable en quatre versements. Par la suite, Dai a exigé un acompte de plus de 51 millions de VND de la part de M. D. En avril 2025, M. D. devait se rendre à Hanoï pour un bilan de santé, conformément aux instructions de Dai. Après ce bilan, Dai a réclamé 130 millions de VND supplémentaires.

Trois mois plus tard, Dai a demandé à M. D. de lui transférer l'argent pour la troisième fois afin de finaliser la procédure de prise d'empreintes digitales. Le jeune homme de la province de Ha Tinh a continué à lui verser plus de 105 millions de VND. En septembre 2025, Dai a annoncé avoir obtenu son visa et a demandé à M. D. de lui transférer plus de 500 millions de VND.

Après avoir transféré plus de 800 millions de VND, M. D. a longuement attendu, mais n'a pas pu se rendre à l'étranger. Lorsqu'il a contacté Dai, ce dernier a multiplié les prétextes pour retarder son voyage, puis l'a évité et a coupé tout contact. Comprenant qu'il avait été escroqué, M. D. a porté plainte auprès de la police, accusant Dai de ce délit.

Lors du procès, l'accusé a reconnu les faits. Il a déclaré que, suite à des pertes et des dettes liées à des investissements boursiers, il avait eu l'idée d'escroquer ses victimes.

Après un examen approfondi du dossier, le tribunal a condamné l'accusé Duong Van Dai à 14 ans et 6 mois de prison pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.