Fabriquer frauduleusement des produits haut de gamme en ligne, s'appropriant des milliards
Le Thi Thuy Ha a indiqué qu'elle recherchait du personnel pour transformer des produits haut de gamme, et que ceux qui souhaitaient les transformer devaient verser un acompte. Or, en réalité, ces matériaux étaient achetés sur le marché libre par Le Thi Thuy Ha, qui ne disposait d'aucun débouché.
Le matin du 13 avril, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Dak Lak a rendu une décision de poursuivre et de détenir temporairement Tran Thi Thuy (née en 1977, résidant dans le village d'Ea Lang, commune de Cu Pui, district de Krong Bong) pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Selon l'Agence d'enquête, dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire criminelle d'«appropriation frauduleuse de biens» commise par Le Thi Thuy Ha (née en 1977, résidant au groupe 14, rue Anh Dung, quartier Tien Cat, ville de Viet Tri, province de Phu Tho) dans la ville de Buon Ma Thuot, l'Agence de police d'enquête de la province de Dak Lak a déterminé que Tran Thi Thuy était une complice qui a aidé Le Thi Thuy Ha à commettre le crime.
Selon l'enquête, de 2018 à 2020, Le Thi Thuy Ha était directrice de la Ha Linh Phu Tho Trading Company Limited. Lors de cette opération, Le Thi Thuy Ha a indiqué qu'elle recherchait du personnel pour la transformation d'articles haut de gamme, tels que la découpe d'imperméables, le découpage et le pliage de papier, l'enfilage de perles, et qu'elle percevrait des salaires élevés. Ceux qui souhaitaient transformer ces articles devaient verser un acompte. Or, en réalité, ces matériaux étaient achetés par Le Thi Thuy Ha sur le marché libre et elle ne disposait d'aucun point de vente.
Grâce à ces stratagèmes, Le Thi Thuy Ha a escroqué et détourné les dépôts de milliers de personnes à travers le pays, s'appropriant ainsi plus de 8 milliards de dongs. L'enquête a révélé que, de février à avril 2020, Tran Thi Thuy a aidé Le Thi Thuy Ha en signant des contrats avec 16 personnes pour traiter des imperméables, découper et plier du papier, enfiler des perles… afin de détourner plus d'un milliard de dongs de dépôts, dont Thuy a bénéficié de plus de 200 millions de dongs.
L'Agence d'enquête de la police provinciale de Dak Lak demande aux personnes et organisations concernées qui ont signé des contrats de traitement avec la société Ha Linh Phu Tho et la société Thuy Ha Production, Trade and Service Company Limited de se rendre à la police provinciale de Dak Lak pour signaler et fournir les documents pertinents pour servir l'enquête.
