Fabrication frauduleuse de produits haut de gamme en ligne, détournement de milliards
Le Thi Thuy Ha a fait savoir qu'elle recherchait du personnel pour transformer des produits haut de gamme, et que les personnes intéressées devaient verser un acompte. Or, en réalité, Le Thi Thuy Ha achetait ces matières premières sur le marché libre et ne disposait d'aucun débouché pour les écouler.
Le matin du 13 avril, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Dak Lak a pris la décision de poursuivre et de détenir temporairement Tran Thi Thuy (née en 1977, résidant dans le village d'Ea Lang, commune de Cu Pui, district de Krong Bong) pour enquêter sur l'acte de « détournement de biens ».
Selon l'Agence d'enquête, dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire criminelle de « détournement de biens » commise par Le Thi Thuy Ha (née en 1977, résidant au groupe 14, rue Anh Dung, quartier Tien Cat, ville de Viet Tri, province de Phu Tho) dans la ville de Buon Ma Thuot, l'Agence de police d'enquête de la province de Dak Lak a déterminé que Tran Thi Thuy était une complice qui a aidé Le Thi Thuy Ha à commettre le crime.
D'après l'enquête, de 2018 à 2020, Le Thi Thuy Ha était directrice de la société Ha Linh Phu Tho Trading Company Limited. Durant cette période, elle a indiqué rechercher du personnel pour la transformation d'articles haut de gamme, tels que la découpe d'imperméables, de papier, le pliage de papier et l'enfilage de perles, en proposant des salaires élevés. Un acompte était exigé des candidats. En réalité, Le Thi Thuy Ha achetait ces matières premières sur le marché et ne disposait d'aucun point de vente.
Grâce à ces stratagèmes, Le Thi Thuy Ha a escroqué des milliers de personnes à travers le pays, détournant plus de 8 milliards de dongs. L'enquête a révélé que, de février à avril 2020, Tran Thi Thuy a aidé Le Thi Thuy Ha en signant des contrats avec 16 personnes pour diverses tâches : confection d'imperméables, découpe et pliage de papier, enfilage de perles, etc. Ce détournement de plus d'un milliard de dongs, dont plus de 200 millions ont profité à Thuy.
L'Agence d'enquête de la police provinciale de Dak Lak demande aux personnes et organisations concernées ayant signé des contrats de transformation avec la société Ha Linh Phu Tho et la société Thuy Ha Production, Trade and Service Company Limited de se présenter au commissariat de police provincial de Dak Lak pour se signaler et fournir les documents nécessaires à l'enquête.
