Une escroquerie commise par une société immobilière pour arnaquer ses clients a récemment été démantelée par la police.

Selon la police de Dong Nai, ils viennent de démanteler une organisation frauduleuse vendant des « projets fantômes » dirigée par Nguyen Van An (27 ans, directeur général de la société Loc Phuc, dont le siège social se trouve dans le district de Tan Binh, à Ho Chi Minh-Ville) et des centaines de ses employés.

Dans un premier temps, les employés ont avoué que, dès juin 2022, la société Loc Phuc avait organisé les activités suivantes…échange immobilier « virtuel »Dans la province de Dong Nai, ils ont utilisé des tactiques sophistiquées pour escroquer et voler les biens de clients qui souhaitaient acheter de belles maisons à bas prix.

Nguyen Van An a donc créé une organisation frauduleuse se faisant passer pour une société immobilière. Cette organisation fonctionnait avec une grande sophistication, selon une stratégie bien rodée et une structure hiérarchique pour chaque membre.

Plus précisément, An a embauché plus de 120 employés, ainsi que 20 personnes se faisant passer pour des clients. Parmi eux, une centaine étaient des étudiants et des stagiaires travaillant pour l'entreprise. An leur a demandé d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver des maisons attrayantes à Hô Chi Minh-Ville, de les photographier et de les publier sur le site web de l'entreprise et sur Chợ Tốt (une plateforme de vente en ligne vietnamienne) afin de les vendre à des clients.

Lorsqu'un acheteur potentiel demande à visiter une maison à Hô Chi Minh-Ville, les employés de la société Loc Phuc utilisent un numéro de téléphone jetable pour contacter le client et organiser une rencontre dans un café convenu à l'avance.

Au point de rendez-vous, des centaines d'employés et de complices attendaient l'arrivée des clients, puis les faisaient monter de force dans des minibus de 52 places aux fenêtres occultées et les conduisaient directement au « projet fantôme » de l'entreprise à Dong Nai. En chemin, les employés organisaient des jeux avec des prix à gagner pour distraire les clients et éviter qu'ils ne s'impatientent durant le long trajet.

À bord du véhicule, les « complicants sacrificiels » se mêlaient aux clients, engageant la conversation pour établir un climat de confiance, puis les incitant à conclure des transactions immobilières. L’argent destiné aux « complicants sacrificiels » était entièrement fourni par la société. Voyant ces derniers verser un acompte, les clients faisaient de même.

À leur arrivée sur le site du « projet fantôme » mis en place par l'entreprise, les employés présentent des plans qu'ils ont eux-mêmes conçus. Un complice est ensuite chargé d'accompagner le client. Dès lors, les employés de l'entreprise l'encerclent et lui présentent un produit dont la valeur est bien supérieure au prix réel du terrain. Ils l'incitent à verser un acompte, tandis que le complice manipule sa psychologie et gagne sa confiance.

Lorsqu'un client accepte de verser un acompte d'environ 100 millions de VND, la société lui remet un reçu. Des complices, agissant comme intermédiaires, raccompagnent ensuite le client en voiture sept places jusqu'aux locaux de la société. Le responsable des ventes et d'autres employés font alors pression sur le client pour qu'il verse un acompte supplémentaire représentant 60 à 70 % de la valeur de la transaction du terrain. Si le client découvre que le terrain vaut plus que sa valeur réelle et demande un remboursement, le personnel refuse. En cas de plainte ou de dénonciation, l'employé qui a traité directement avec le client désactive sa carte SIM et bloque toute communication.

Grâce à ce stratagème, la société Loc Phuc achetait des terres agricoles pour quelques centaines de millions de dongs, puis créait ses propres projets immobiliers qu'elle proposait à la vente entre 2 et 3 milliards de dongs. La police estime que la société a escroqué des particuliers d'environ 20 milliards de dongs par mois. À ce jour, ce montant pourrait atteindre plusieurs centaines de milliards de dongs.