Se faire passer pour le fils d'un dirigeant du ministère de la Sécurité publique pour frauder des milliards

Avec un uniforme de police acheté rue Le Duan et des menottes achetées à Lang Son, l'imitateur du fils d'un dirigeant du ministère de la Sécurité publique a escroqué des milliards de dongs.

Dans cette affaire, l'Agence d'enquête a saisi des dizaines de fausses cartes de crédit. Lors de la perquisition au domicile de Long, la police a saisi deux uniformes de police, un jeu d'insignes de police de grade de capitaine et le cadenas numéro 8.

Les accusés au procès.

Le 28 septembre, le Tribunal populaire de Hanoi a ouvert le procès de Nguyen Huy Long (né en 1988, résidant dans le district de Ha Dong, Hanoi), Jiang Yong (né en 1975), Yu Wei (né en 1984), tous de nationalité chinoise, Hoang Thi Minh (née en 1972, de Hai Phong), Vu Thanh Quang (né en 1982, résidant dans le district de Hai Ba Trung, Hanoi) pour les crimes d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications, d'Internet ou d'appareils numériques pour s'approprier des biens et d'appropriation frauduleuse de biens.

En conséquence, le tribunal populaire a condamné Long à 22 ans de prison pour deux crimes : Yong à 9 ans, Minh à 7 ans et 6 mois, Quang et Wei chacun à 7 ans de prison.

Selon l'acte d'accusation, Jiang Yong a appris à retirer de l'argent de comptes bancaires et à voler des informations de compte via Internet et le réseau de discussion chinois QQ. Il a donc acheté un certain nombre de cartes Visa vierges et une machine à écrire des codes pour les imprimer.

Yong a téléchargé les informations du compte acheté en ligne et les a saisies sur une carte Visa vierge. Il a ensuite glissé sa carte Visa dans le terminal de paiement par carte bancaire pour payer.

Yong a accepté de payer une commission de 35 % en cas de retrait. En cas de non-paiement, les informations d'un autre compte seraient écrasées. Ne pouvant le faire en Chine, Yong a invité Yu Wei au Vietnam pour contacter l'installateur du terminal de paiement et utiliser la carte pour payer.

En décembre 2013, les deux hommes ont rencontré Hoang Thi Minh en Chine et ont discuté avec elle de la possibilité d'aller au Vietnam pour trouver quelqu'un pour installer un terminal de point de vente permettant d'utiliser de fausses cartes pour glisser et voler de l'argent à la banque.

Grâce à une introduction, Minh a rencontré Nguyen Huy Long - Directeur de Khanh Minh Trading and Tourism Company Limited, Vu Thanh Quang est le chef du département.

Les deux parties ont convenu d'enregistrer la transaction comme la vente de tableaux de broderie, mais n'ont pas calculé le prix des tableaux.

Pour ce paiement réussi, Long recevra 30 %. Lors des deux premières transactions, fin décembre 2013, Yong et Wei ont traité avec succès près de 200 millions de VND. Entre-temps, Quang a retiré une avance de 64 millions de VND.

Les autorités ont établi que Yong et ses complices avaient effectué 73 transactions pour un montant de plus de 5 milliards de VND. Cependant, la banque n'a pas décaissé 67 transactions, soupçonnée de fausses cartes, n'en acceptant que 6, pour un montant total de 432 millions de VND. Le retrait anticipé de 64 millions de VND a permis de démasquer le groupe et de l'arrêter.

L'agence d'enquête a saisi des dizaines de fausses cartes de crédit. Lors de la perquisition au domicile de Long, la police a saisi deux uniformes de police, un insigne de capitaine et le cadenas numéro 8.

Long a avoué avoir acheté l'uniforme rue Le Duan, ainsi que la matraque et les menottes à Lang Son. Il a utilisé l'uniforme de police et ses accessoires pour se faire passer pour un policier. Il s'est présenté comme le fils d'un responsable du ministère de la Sécurité publique afin de recevoir près de 2,3 milliards de dongs pour financer huit enquêtes policières.

Dans cette affaire, le tribunal a déterminé que Long était le cerveau et le dangereux individu. Les autres accusés étaient des complices. Le jury a estimé que les deux accusés chinois devraient bénéficier d'une réduction de peine, conformément au cadre pénal reflétant la politique humanitaire du Vietnam. Quant à l'accusé Long, sa famille ayant récupéré l'intégralité de l'argent détourné, le tribunal a également envisagé une réduction partielle de sa responsabilité pénale.

Selon VOV