Se faire passer pour un policier pour frauder près de 5,6 milliards de VND

Le 15 septembre, le tribunal populaire de Hanoi a ouvert un procès contre un groupe de Vietnamiens qui s'étaient entendus avec deux étrangers pour commettre des crimes visant à escroquer le peuple vietnamien de 5,6 milliards de VND.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de Hanoi, en avril 2014, via Facebook, Vu Van Dai (24 ans, résidant dans la commune de Thanh Hai, district de Luc Ngan, Bac Giang) a travaillé comme interprète indépendant pour deux sujets taïwanais (chinois).

Lors de la traduction, les deux personnes taïwanaises ont demandé à Dai d'établir des cartes bancaires de paiement internationales auprès de la banque afin de les revendre à des entreprises taïwanaises opérant au Vietnam pour commettre une fraude fiscale. Dai a embauché et chargé Nguyen Trong Duc (26 ans, résidant dans la commune de Tan Thinh, district de Van Chan, Yen Bai) d'ouvrir une carte bancaire de paiement internationale selon les instructions des deux personnes taïwanaises.

Pour ouvrir plus de cartes, Dai et Duc ont discuté de la possibilité de racheter des cartes d'identité dans des prêteurs sur gage, puis de trouver quelqu'un pour prendre une photo pour remplacer la photo sur la carte d'identité achetée, puis de l'embaucher pour aller à la banque pour ouvrir un compte afin de créer une carte de paiement internationale.

L'accusé Dai (à l'extrême gauche) et ses complices au tribunal.

Entre juillet et novembre 2014, Dai, Duc et leurs complices, dont Nguyen Xuan Do (commune de Dai Phu, district de Son Duong, Tuyen Quang), Tran Nguyen Binh et Tran Xuan Hoa (tous deux de la commune de Di Trach, district de Hoai Duc, Hanoï), étaient tous des travailleurs indépendants qui utilisaient des astuces pour remplacer et coller d'autres photos sur des cartes d'identité achetées au public, puis utilisaient ces cartes pour ouvrir 146 comptes bancaires afin d'émettre des cartes de paiement internationales pour les revendre à des étrangers, pour un bénéfice de près de 500 millions de VND. Dans cette affaire, Dai a joué le rôle de cerveau, réalisant un bénéfice de près de 380 millions de VND.

L'enquête a révélé que parmi les comptes utilisés par ces criminels pour détourner l'argent de citoyens vietnamiens, des systèmes de télécommunications usurpaient des numéros de téléphone de la police afin de passer des appels frauduleux. L'agence d'enquête a reçu de nombreux témoignages de victimes faisant état d'appels téléphoniques d'un groupe d'individus parlant avec un accent du sud au numéro de téléphone de leur famille pour signaler des factures de téléphone importantes. Ces individus ont ensuite incité les victimes à parler à un prétendu policier afin de leur expliquer le montant des factures.

Lors d'une conversation avec les victimes, l'individu s'est fait passer pour un policier, a menacé les victimes en leur disant qu'elles étaient impliquées dans un réseau transnational de trafic de drogue et leur a demandé de fournir des informations sur leurs comptes bancaires, a menacé les victimes de garder le secret pour servir l'enquête et a demandé aux victimes de déposer de l'argent sur leurs comptes... Les 9 victimes, originaires de Hanoi, ont retiré près de 5,6 milliards de VND d'économies pour les transférer sur les comptes demandés par le groupe, qui ont ensuite été retirés et appropriés en totalité.

Au cours de l'enquête sur cette affaire, en juin 2015, le département de police de la ville de Hanoi a décidé de séparer les documents liés à l'affaire d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications, d'Internet ou d'appareils numériques pour commettre une appropriation de biens par deux sujets taïwanais pour une enquête plus approfondie, des éclaircissements et un traitement ultérieur.

Lors du procès, le panel a condamné le défendeur Dai à 4 ans et 6 mois de prison; le défendeur Duc à 4 ans de prison; le défendeur Do à 3 ans et 6 mois de prison; le défendeur Binh à 3 ans de prison et le défendeur Hoa à 2 ans et 6 mois de prison pour le délit de modification et d'utilisation de certificats et de documents d'agences et d'organisations.

Selon CAND en ligne