J'ai perdu près de 100 millions de VND à cause d'instructions concernant « l'augmentation de la limite de ma carte de crédit ».

L'Agence de police d'enquête du district de Nam Tu Liem, à Hanoï, a déclaré qu'elle venait d'ouvrir une enquête, de poursuivre les accusés et d'émettre un ordre de détention à l'encontre de Phan Dinh Hung (né en 2002), résidant dans la commune de Quang Thanh, district de Quang Dien, province de Thua Thien Hue, et de Cao Van Tuan (né en 1993), résidant dans la commune de Danh Thang, district de Hiep Hoa, province de Bac Giang, pour enquêter sur le crime de « Utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».

Auparavant, la police du district de Nam Tu Liem avait reçu une plainte de Mme Lan Anh, résidant dans le quartier de Xuan Phuong, district de Nam Tu Liem, à Hanoï. Elle avait été contactée par une personne se faisant passer pour un employé de banque, qui prétendait lui donner des conseils pour augmenter le plafond de sa carte de crédit et ainsi obtenir un bon de réduction. Après avoir communiqué son numéro de compte et son code OTP à cette personne, Mme Lan Anh s'est vu débiter 95 159 000 VND de son compte.

La police du district de Nam Tu Liem a mobilisé en urgence des effectifs afin de coordonner ses actions avec les unités concernées et d'organiser l'enquête. Après une période de traque et la mise en œuvre de mesures professionnelles concertées, elle a arrêté deux suspects, Phan Dinh Hung et Cao Van Tuan, à Hô Chi Minh-Ville et les a transférés au quartier général pour les besoins de l'enquête.

L'enquête préliminaire a établi qu'au début du mois de juillet 2023, Phan Dinh Hung a participé à des activités au sein du groupe « Groupe 1TD... », sur l'application Telegram gérée par un individu chinois résidant actuellement au Cambodge.

Au départ, Hung était chargé de rester au Vietnam et de réceptionner les commandes (téléphones portables) des grandes enseignes. Il les acheminait ensuite vers des boutiques de téléphones d'occasion à Hô Chi Minh-Ville pour les revendre et les expédier à l'étranger. Face à l'ampleur de la charge de travail, Hung a embauché Cao Van Tuan pour récupérer les commandes à sa place.

Quelque temps plus tard, sous la direction du sujet chinois, Hung et Tuan ont été chargés par ce dernier d'utiliser le numéro de téléphone 028xxx pour contacter et inciter les gens à passer à des niveaux supérieurs de leurs cartes de crédit afin de commettre des fraudes et de s'approprier des biens.

L'enquête a révélé que les numéros de téléphone mentionnés ci-dessus utilisaient tous la plateforme Internet vietnamienne, mais effectuaient des appels et envoyaient des messages depuis l'étranger vers le Vietnam, usurpant l'identité des services clients de nombreuses agences bancaires du pays. Lorsqu'ils incitaient les victimes à ouvrir des cartes de crédit, ils s'appropriaient en réalité les cartes de crédit personnelles pour effectuer des achats et convertir les fonds en argent à envoyer à l'étranger.

La police du district de Nam Tu Liem a précisé qu'avec cette méthode, les suspects ont dérobé près de 200 millions de dongs à trois autres victimes à Hanoï, Khanh Hoa et Thanh Hoa. Outre ces cas, ils ont avoué avoir escroqué de nombreuses personnes à travers le pays ; le montant total transféré à l'étranger est estimé à plusieurs milliards de dongs.

Lors de la perquisition menée en urgence aux domiciles des deux suspects, la police a saisi huit téléphones portables iPhone 14 Pro Max, un Samsung Galaxy S8+, un Nokia et un ordinateur. Le service des enquêtes de la police du district de Nam Tu Liem est actuellement chargé de rassembler les documents et de vérifier l'identité des victimes dont les biens ont été spoliés par les individus susmentionnés.