Près de 100 millions de VND ont été perdus à cause d'une escroquerie expliquant comment « augmenter la limite de sa carte de crédit ».
En raison de sa crédulité et de sa foi dans les paroles d'un imposteur se faisant passer pour un employé de banque qui l'a appelée pour la conseiller et la guider sur la manière d'augmenter la limite de sa carte de crédit afin de recevoir des bons d'achat, Mme Lan Anh a fourni son numéro de compte et son code OTP à l'escroc et a par la suite été escroquée de près de 100 millions de VND sur son compte.
Le département de police d'enquête du district de Nam Tu Liem, à Hanoï, a annoncé avoir ouvert une enquête criminelle, inculpé les suspects et émis un ordre de détention provisoire à l'encontre de Phan Dinh Hung (né en 2002), résidant dans la commune de Quang Thanh, district de Quang Dien, province de Thua Thien Hue, et de Cao Van Tuan (né en 1993), résidant dans la commune de Danh Thang, district de Hiep Hoa, province de Bac Giang, pour enquêter sur le crime de « Utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».
Auparavant, la police du district de Nam Tu Liem avait reçu une plainte de Mme Lan Anh, résidant dans le quartier de Xuan Phuong, district de Nam Tu Liem, à Hanoï. Elle avait été contactée par un individu se faisant passer pour un employé de banque, qui lui avait conseillé d'augmenter le plafond de sa carte de crédit afin d'obtenir des bons de réduction. Après avoir communiqué son numéro de compte et son code OTP à son interlocuteur, Mme Lan Anh s'est vu débiter 95 159 000 VND de son compte.
La police du district de Nam Tu Liem a rapidement mobilisé une équipe, en coordination avec les unités compétentes, afin de vérifier les informations et de mener l'enquête. Après avoir exploité diverses pistes et mis en œuvre un large éventail de méthodes professionnelles, elle a arrêté deux suspects, Phan Dinh Hung et Cao Van Tuan, à Hô Chi Minh-Ville et les a conduits au quartier général pour complément d'enquête.
Les premières investigations ont établi qu'au début du mois de juillet 2023, Phan Dinh Hung a participé au groupe « Groupe 1TD… » sur l'application Telegram, qui était géré par un ressortissant chinois résidant actuellement au Cambodge.
Au départ, Hung était chargé de réceptionner les commandes de téléphones portables au Vietnam auprès de grandes enseignes de téléphonie mobile. Il les revendait ensuite dans des boutiques de téléphones d'occasion à Hô Chi Minh-Ville et transférait l'argent à ses contacts à l'étranger. Face à une charge de travail trop importante, Hung a embauché Cao Van Tuan pour gérer la collecte des commandes à sa place.
Quelque temps plus tard, sous la direction d'un ressortissant chinois, Hung et Tuan ont été chargés d'utiliser le numéro de téléphone 028xxx pour contacter des personnes et leur demander d'augmenter les limites de leur carte de crédit afin de les escroquer.
L'enquête a révélé que ces numéros de téléphone fonctionnent tous via des plateformes internet vietnamiennes, mais qu'ils servent à passer des appels et à envoyer des messages depuis l'étranger vers le Vietnam, en se faisant passer pour des représentants du service clientèle de diverses agences bancaires du pays. Lorsqu'ils incitent les victimes à ouvrir des cartes de crédit, ils les piratent en réalité pour acheter des biens et convertir l'argent en espèces, qu'ils transfèrent ensuite à l'étranger.
La police du district de Nam Tu Liem a précisé que, grâce à cette méthode, les suspects ont escroqué trois autres victimes à Hanoï, Khanh Hoa et Thanh Hoa, pour un montant total de près de 200 millions de dongs. Outre ces cas, les suspects ont avoué avoir escroqué de nombreuses personnes à travers le pays, pour un montant estimé à plusieurs milliards de dongs transférés à l'étranger.
Lors d'une perquisition d'urgence aux domiciles des deux suspects, la police a saisi huit téléphones portables iPhone 14 Pro Max, un Samsung Galaxy S8+, un Nokia et un ordinateur. Le service des enquêtes criminelles de la police du district de Nam Tu Liem rassemble actuellement les documents et vérifie l'identité des victimes dont les biens ont été volés en lien avec les suspects susmentionnés.
