Près de 100 millions de VND ont été perdus à cause des instructions sur « l'augmentation de la limite de la carte de crédit »
Parce qu'elle était crédule et qu'elle a cru aux paroles d'un imitateur qui l'appelait pour la conseiller et la guider sur la façon d'augmenter sa limite de carte de crédit pour recevoir un bon d'achat, Mme Lan Anh a fourni son numéro de compte et son code OTP au sujet et près de 100 millions de VND sur son compte ont été volés.
L'Agence de police d'enquête du district de Nam Tu Liem, Hanoi, a déclaré qu'elle venait d'ouvrir une affaire, de poursuivre les accusés et d'émettre un ordre de détention à l'encontre de Phan Dinh Hung (né en 2002), résidant dans la commune de Quang Thanh, district de Quang Dien, province de Thua Thien Hue, et de Cao Van Tuan (né en 1993), résidant dans la commune de Danh Thang, district de Hiep Hoa, province de Bac Giang, pour enquêter sur le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».
La police du district de Nam Tu Liem a reçu un signalement de Mme Lan Anh, domiciliée dans le quartier de Xuan Phuong, district de Nam Tu Liem, à Hanoï. Elle avait été contactée par un individu se faisant passer pour un employé de banque pour la conseiller et l'orienter sur la manière d'augmenter le plafond de sa carte de crédit afin de bénéficier d'un bon de réduction lors d'un achat. Après avoir communiqué son numéro de compte et son code OTP, le compte de Mme Lan Anh a été débité de 95 159 000 VND.
La police du district de Nam Tu Liem a mobilisé ses forces en urgence afin de coordonner les vérifications et l'organisation des enquêtes avec les unités concernées. Après une période de surveillance et de mise en œuvre de mesures professionnelles concertées, la police du district de Nam Tu Liem a arrêté deux individus liés à cette affaire, Phan Dinh Hung et Cao Van Tuan, à Hô-Chi-Minh-Ville, et les a transférés au siège pour enquête.
L'enquête initiale a déterminé qu'au début du mois de juillet 2023, Phan Dinh Hung a participé à des travaux dans le groupe « Groupe 1TD... », sur l'application Telegram exploitée par un sujet chinois résidant actuellement au Cambodge.
Initialement, Hung était chargé de rester au Vietnam et de recevoir les commandes (téléphones portables) des grandes marques. Il les apportait ensuite aux boutiques d'occasion de Hô-Chi-Minh-Ville pour les revendre et les transférer à l'étranger. Face à une charge de travail importante, Hung engagea Cao Van Tuan pour récupérer les commandes.
Quelque temps plus tard, sous la direction du sujet chinois, Hung et Tuan ont été chargés par le sujet d'utiliser le numéro de téléphone 028xxx pour contacter et demander aux gens de mettre à niveau leurs niveaux de carte de crédit pour frauder et s'approprier des biens.
L'enquête a révélé que les numéros de téléphone susmentionnés utilisaient tous la plateforme internet fournie par le Vietnam, mais passaient des appels et envoyaient des messages depuis l'étranger vers le Vietnam, se faisant passer pour le service client de nombreuses agences bancaires du pays. En demandant aux utilisateurs d'ouvrir des cartes de crédit, ils s'appropriaient en réalité le droit d'utiliser les cartes de crédit personnelles pour effectuer des achats et les convertir en argent à envoyer à l'étranger.
La police du district de Nam Tu Liem a établi que, par cette méthode, les individus ont détourné près de 200 millions de dongs vietnamiens auprès de trois autres victimes à Hanoï, Khanh Hoa et Thanh Hoa. Outre ces faits, les individus ont avoué avoir détourné de l'argent de nombreuses personnes à travers le pays, pour un montant estimé à plusieurs milliards de dongs vietnamiens.
Lors de la perquisition d'urgence au domicile des deux suspects, la police a saisi huit téléphones portables iPhone 14 Promax, un téléphone portable Samsung Galaxy S8+, un téléphone portable Nokia et un ordinateur. Actuellement, le service d'enquête du district de Nam Tu Liem collecte des documents et vérifie l'identité des victimes dont les biens ont été spoliés, en lien avec le groupe de personnes susmentionné.
