Ouvrir une fausse « banque » pour tromper les épargnants

Ha a utilisé une maison louée pour créer un bureau de transaction « fantôme » d'une banque étrangère et a reçu des dépôts d'épargne de particuliers.

Le 17 octobre, la police provinciale de Quang Ninh a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête pour fraude et appropriation de biens et arrêté Nguyen Manh Ha (33 ans, résidant dans le quartier de Cao Thang, ville de Ha Long).

Selon l'enquête, Ha a utilisé une maison louée dans le quartier de Cao Thang pour créer un bureau de transactions se faisant passer pour une banque étrangère. Du 1er octobre au 12 octobre après-midi, Ha a reçu près de 160 millions de VND de dépôts de quatre personnes.

La maison du milieu a été louée par Ha pour ouvrir une fausse agence bancaire. Photo : Minh Cuong

Mme Tran Thi Thanh a déclaré que, comme elle habitait à proximité, elle avait déposé 100 millions de VND le 3 octobre pour une durée de trois mois, avec un taux d'intérêt de 6 % par an. Une autre personne avait également déposé 10 millions de VND pour une durée d'un mois, avec un taux d'intérêt de 5,3 % par an. Les quatre victimes étaient apparentées.

« Il y a deux bagues en or dans la vitrine. Ha a dit que si quelqu'un déposait un milliard de dongs, il recevrait une bague », a expliqué Mme Thanh, ajoutant que Ha était le seul à effectuer tout le travail au bureau. Interrogé à ce sujet, il a répondu qu'il venait d'être nommé et qu'il recrutait du personnel.

Les personnes qui déposent de l'argent reçoivent de Ha une carte bleue en plastique rigide, avec une inscription effaçable. Photo : Minh Cuong

Le propriétaire a déclaré que les proches de Ha louaient la maison pour y exploiter un spa et vendre du papier votif pour 2,5 millions de VND par mois. Avant l'ouverture, Ha a installé une enseigne publicitaire pour une banque.

Selon VNE