Ouverture de fausses « banques » pour escroquer les déposants.

Ha a utilisé une maison louée pour créer une succursale « fantôme » d'une banque étrangère et a ensuite reçu des dépôts d'épargne du public.

Le 17 octobre, la police provinciale de Quang Ninh a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête criminelle pour fraude et appropriation de biens et qu'elle avait temporairement placé en détention Nguyen Manh Ha (33 ans, résidant dans le quartier de Cao Thang, ville de Ha Long).

D'après l'enquête, Ha utilisait une maison louée dans le quartier de Cao Thang pour installer un faux bureau de transactions se faisant passer pour une banque étrangère. Du 1er octobre à l'après-midi du 12 octobre, Ha a perçu près de 160 millions de dongs de dépôts de la part de quatre personnes.

La maison du milieu était louée par Ha pour y ouvrir une fausse agence bancaire. Photo : Minh Cuong

Mme Tran Thi Thanh a déclaré qu'habitant à proximité, elle avait déposé 100 millions de VND le 3 octobre pour une durée de trois mois, avec un taux d'intérêt de 6 % par an. Une autre personne a également déposé 10 millions de VND pour une durée d'un mois, avec un taux d'intérêt de 5,3 % par an. Les quatre victimes étaient apparentées.

« Il y a deux bagues en or dans la vitrine. Ha a dit que quiconque dépose un milliard de dongs recevra une bague », a déclaré Mme Thanh, ajoutant que Ha est le seul employé du bureau. Interrogé à ce sujet, il a répondu que le bureau venait d'ouvrir et qu'ils recrutaient du personnel.

Ceux qui ont déposé leurs économies ont reçu de Ha une carte en plastique bleu rigide avec des inscriptions effaçables. Photo : Minh Cuong

Le propriétaire a déclaré que la maison était louée par des proches de Ha pour y exploiter un spa et vendre des offrandes votives pour 2,5 millions de VND par mois. Avant l'ouverture, Ha y avait installé une enseigne publicitaire pour la banque.

Selon VNE