Ouvrir de fausses « banques » pour tromper les épargnants

Ha a utilisé une maison louée pour créer un bureau de transaction « fantôme » d'une banque étrangère et a reçu des dépôts d'épargne de particuliers.

Le 17 octobre, la police provinciale de Quang Ninh a annoncé avoir ouvert une enquête pour fraude et appropriation de biens, en arrêtant temporairement Nguyen Manh Ha (33 ans, résidant dans le quartier de Cao Thang, ville de Ha Long).

Selon l'enquête, Ha a utilisé une maison louée dans le quartier de Cao Thang pour ouvrir un bureau de transactions se faisant passer pour une banque étrangère. Du 1er octobre au 12 octobre après-midi, Ha a reçu près de 160 millions de VND de dépôts de quatre personnes.

La maison du milieu a été louée par Ha pour ouvrir une fausse agence bancaire. Photo : Minh Cuong

Mme Tran Thi Thanh a déclaré que, habitant à proximité, elle avait déposé, le 3 octobre, 100 millions de VND pour une durée de trois mois, avec un taux d'intérêt de 6 % par an. Une autre personne avait également déposé 10 millions de VND pour une durée d'un mois, avec un taux d'intérêt de 5,3 % par an. Les quatre victimes étaient apparentées.

« Il y a deux bagues en or dans la vitrine. Ha a dit que si quelqu'un déposait un milliard de VND, il recevrait une bague », a expliqué Mme Thanh, ajoutant que Ha était le seul à gérer tout le travail au bureau. Interrogé à ce sujet, il a répondu qu'il venait d'être nommé et qu'il recrutait du personnel.

Les personnes qui déposent de l'argent reçoivent de Ha une carte bleue rigide en plastique, avec une inscription effaçable. Photo : Minh Cuong

Le propriétaire a déclaré que la famille de Ha louait la maison pour y exploiter un spa et vendre du papier votif au prix de 2,5 millions de VND par mois. Avant l'ouverture, Ha a installé une enseigne publicitaire pour une banque.

Selon VNE