États-Unis : Fraude et blanchiment d'argent jusqu'à 300 milliards de dollars par an

(Baonghean.vn) - Selon un rapport publié le 12 juin par le ministère des Finances, la fraude et le blanchiment d'argent aux États-Unis font perdre à l'État jusqu'à 300 milliards de dollars par an. La moitié de ce montant provient de la fraude à l'assurance maladie et de la fraude fiscale.

Le Département du Trésor américain signale que les escroqueries les plus courantes consistent à falsifier des déclarations de revenus et des rapports fiscaux pour souscrire une assurance maladie destinée aux personnes démunies ou âgées. Il est à noter que les profits générés par ces pratiques sont souvent « au moins deux fois supérieurs » à ceux du trafic de drogue.

Dans son rapport, le Trésor souligne spécifiquement que la fraude sur Internet gagne en ampleur et en gravité. À l'heure actuelle, il n'est pas en mesure d'évaluer les dommages causés par ce type de fraude.

Chaque année, les États-Unis « perdent » 300 milliards de dollars à cause de la fraude et du blanchiment d’argent.

Aux États-Unis, les profits générés par le trafic de drogue à lui seul s'élèvent à 64 milliards de dollars par an. La majeure partie de la drogue présente aux États-Unis provient du Mexique.

Parallèlement, le 12 juin, un autre rapport évaluant le risque de financement du terrorisme a été publié pour la première fois aux États-Unis. Ce rapport souligne les nombreuses difficultés rencontrées par le gouvernement américain pour empêcher les organisations terroristes d'utiliser le système financier américain pour blanchir des capitaux.

Chu Thanh

(selon Le Monde)