Une victime de Nghe An et des centaines de victimes dénoncent le groupe immobilier Khai Tin

Le 27 octobre, la police provinciale de Thua Thien Hue a déclaré qu'immédiatement après avoir appris l'arrestation du président du conseil d'administration et du directeur général de la société par actions du groupe Khai Tin, des centaines de victimes dans de nombreuses provinces et villes telles que Hanoi, Nghe An, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville... ont envoyé des pétitions à l'agence de police pour dénoncer le comportement frauduleux des « propriétaires » de cette entreprise.

Comme indiqué précédemment, grâce à des mesures professionnelles, l'Agence de police d'enquête de la province de Thua Thien Hue a découvert que le groupe Khai Tin (dont le bureau est situé dans la ville de Hue) se spécialise dans les affaires enimmobilier(L'immobilier) présente de nombreux signes suspects, il convient donc de l'enquêter.

La police a lu le mandat d'arrêt contre le président du conseil d'administration, Tong Phuoc Hoang Hung.

Le 16 octobre, l'Agence de police d'enquête de la province de Thua Thien Hue a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement 3 sujets pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Français Les personnes arrêtées sont Tong Phuoc Hoang Hung (né en 1985, résidant au 9 rue Nguyen Minh Vy, quartier Vy Da, ville de Hué), président du conseil d'administration de Khai Tin Group Joint Stock Company ; Phan Minh Thi (née en 1983, résidant temporairement au C3, immeuble d'appartements Vicoland), directrice générale de Khai Tin Group Joint Stock Company ; et Nguyen Ha Tan (né en 1971, résidant au 36 rue Ly Tu Trong, ville de Hué), un employé de la société.

Lors de la perquisition des bureaux et des domiciles des suspects, la police a saisi de nombreux documents connexes. Selon la police, l'enquête initiale a révélé que les individus susmentionnés avaient eu recours à de nombreuses astuces sophistiquées, collaboré et créé de nombreuses sociétés membres pour « monter » des projets de courtage et de négociation immobilière dans la province afin d'escroquer de nombreuses organisations et personnes.

Le directeur général Phan Minh Thi a signé le mandat de perquisition avant d'être escorté par la police jusqu'au camp de détention.

Pour escroquer et s'approprier les biens de centaines de victimes, le groupe Khai Tin a eu recours à de nombreuses méthodes et astuces. Bien qu'ils n'aient acheté que des parcelles individuelles, les individus concernés les ont « gonflées » pour en faire des complexes hôteliers. Le projet « Complexe Van Xuan », situé au 67 Van Xuan (quartier Kim Long, ville de Hué), en est un exemple.

Une victime (résidant dans la ville de Hue) a rappelé que lorsqu'elle a appris que le groupe Khai Tin faisait de la publicité sur des sites Web indiquant qu'il était sur le point de lancer des services tels que des achats, le projet haut de gamme Compound Van Xuan, ainsi que des salles de sport, des piscines, des restaurants, etc., elle s'est cachée de son mari et a emprunté 1,5 milliard de VND pour conclure un contrat de dépôt de 50 % du prix d'achat de l'appartement de 3 milliards de VND.

Outre l'astuce consistant à « gonfler » de nombreux terrains résidentiels individuels pour en faire des projets haut de gamme, le groupe Khai Tin a également créé une série de sociétés membres, chargé ses subordonnés de soumettre des documents et participé à des ventes aux enchères de terrains pour de grands projets immobiliers dans la province. Cependant, après avoir remporté l'enchère, il n'a pas versé le solde restant pour obtenir le terrain.

Entre-temps, le groupe Khai Tin a pris connaissance de l'annonce de l'adjudication et l'a transmise à plusieurs organisations et entités afin de négocier un transfert à un prix inférieur à celui de l'enchère. Nombreux sont ceux qui ont cru à la réalité, et ont accepté de la racheter et ont transféré des milliards de dongs à Khai Tin.

La police a saisi de nombreux documents au domicile de Nguyen Ha Tan.

Selon l'agence d'enquête, au cours des dix derniers jours seulement (du 17 au 27 octobre), plus de 200 victimes dans des provinces et villes comme Hanoï, Nghe An, Thua Thien Hue, Da Nang et Hô-Chi-Minh-Ville ont déposé plainte auprès du département de police de Thua Thien Hue, affirmant que le groupe Khai Tin s'était approprié des centaines de milliards de dongs. La victime la plus escroquée s'est vu verser 56 milliards de dongs.

Avant d'être enquêté et poursuivi par les autorités, le défendeur, Khai Tin Group, a été sanctionné administrativement à deux reprises pour avoir fait de la publicité mensongère pour ses projets immobiliers.