Le 18 avril, le tribunal a examiné l'appel de l'ancien président d'Oceanbank, Ha Van Tham.
M. Tham a déclaré qu'il n'avait pas commis les crimes de détournement de fonds et d'abus de pouvoir, mais a demandé à la cour d'appel d'envisager de réduire sa peine s'il était « coupable ».
Le 18 avril, la Haute Cour populaire de Hanoi doit ouvrir une audience d'appel pour examiner l'affaire des violations à l'Ocean Commercial Joint Stock Bank (Oceanbank), suite à l'appel de M. Ha Van Tham (ancien président d'Oceanbank) et de 30 accusés.
Le président de la cour d'appel est M. Ngo Hong Phuc. L'ancien président d'Oceanbank, Ha Van Tham, a invité quatre avocats de la défense ; l'ancien directeur général, Nguyen Xuan Son, avait deux avocats.
|
L'ancien président d'Oceanbank, Ha Van Tham (à droite) lors du procès en première instance. |
Le 29 septembre 2017, après plus d'un mois de procès, le tribunal populaire de Hanoi a statué queEntre 2010 et 2014, en appliquant la politique de M. Tham, la banque a dépensé plus de 1 500 milliards de VND pour payer des intérêts en dehors du contrat à des centaines de particuliers et d'organisations déposant de l'argent.Parmi eux, l'ancien directeur général Nguyen Xuan Son a été accusé d'avoir détourné plus de 246 milliards de VND, plus de 49 milliards de VND et abusé de sa position et de son pouvoir pour s'approprier 197 milliards de VND.
L'ancien PDG d'Oceanbank a également été accusé d'avoir abusé de sa position pour détourner 69 milliards de dongs de BSC, la société clandestine de Ha Van Tham. BSC, qui n'avait aucune activité commerciale, était pourtant autorisée à utiliser son statut juridique pour signer des contrats de service avec les clients d'Oceanbank afin de percevoir illégalement des frais. L'objectif principal était de collecter davantage d'argent pour rémunérer Nguyen Xuan Son afin qu'il prenne soin de ses clients.
En novembre 2012, M. Tham a ordonné à son adjoint Nguyen Van Hoan de prêter 500 milliards de dongs à M. Pham Cong Danh (président du groupe Thien Thanh) par l'intermédiaire de la société Trung Dung, sans garantie, et le client a utilisé le capital à mauvais escient. Cet acte a été accusé d'enfreindre la réglementation de la Banque d'État en matière de prêts, ce qui a entraîné une perte de plus de 500 milliards de dongs (capital et intérêts) pour Oceanbank.
M. Ha Van Tham a été condamné à la réclusion à perpétuité par le Tribunal populaire de Hanoi pour les délits de détournement de biens (article 278 du Code pénal de 1999), d'abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens (article 280 du Code pénal de 1999) ; de violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit (article 179 du Code pénal de 1999) et de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences (article 165 du Code pénal de 1999).
M. Nguyen Xuan Son a été condamné à mort en vertu des articles 278, 280 et 165 du Code pénal de 1999. L'ancien directeur général d'Oceanbank, Nguyen Minh Thu, a été condamné à un total de 22 ans de prison en vertu des articles 165 et 280. L'ancien directeur général adjoint d'Oceanbank, Nguyen Van Hoan, a été condamné à 22 ans de prison en vertu des articles 280 et 179.
En vertu du même groupe de crimes visés à l'article 165, l'ancienne directrice générale adjointe Le Thi Thu Thuy a été condamnée à 6 ans de prison, Nguyen Thi Nga (ancienne chef comptable) à 3 ans et 6 mois de prison, Nguyen Hoai Nam (ancien directeur des ressources en capital) à 3 ans et 6 mois de prison...
M. Pham Cong Danh a été condamné à 14 ans de prison, Mme Hua Thi Phan a été condamnée à 17 ans de prison, tous deux pour des crimes relevant de l'article 179. Les 42 autres accusés ont été condamnés à une peine allant de 24 mois de rééducation sans détention à 4 ans de prison...
Après le verdict de première instance, 31/51 accusés ont fait appel.
