Nghe An : Un escroc a été arrêté pour avoir détourné des dizaines de milliards de dongs grâce à des investissements et des ventes de terrains.

Le 15 novembre, le département de police criminelle de la province de Nghệ An a annoncé avoir engagé des poursuites et émis un mandat d'arrêt contre Le Van Binh (né en 1970), résidant dans le quartier de Nghi Hoa, ville de Cua Lo, ancien capitaine de l'équipe de gestion de l'ordre urbain de la ville de Cua Lo (ancien président du comité populaire du quartier de Nghi Hoa pour la période 2005-2009 ; ancien secrétaire du parti, président du comité populaire du quartier de Nghi Hoa pour la période 2009-2015) pour le crime de« Appropriation frauduleuse de biens ».

Sujet Le Van Binh. Photo de : Hong Ngoc

« Astuce » pour mobiliser des capitaux, s'engager à générer des profits

Récemment, concernant le secteur immobilier, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An a reçu de nombreuses plaintes pénales de personnes concernant des individus utilisant la technique de la mise en commun de capitaux pour investir dans l'achat et la vente de terrains, puis commettant des fraudes et s'appropriant des biens.

Les individus ont exploité la psychologie de leurs victimes, avides de gains rapides, pour les approcher en leur faisant croire qu'ils connaissaient des terrains bien situés et très rentables. Ils les ont ensuite persuadées d'investir dans l'immobilier, promettant des profits. Nombreuses sont les personnes qui, leur confiance, ont investi sans se douter qu'il s'agissait d'un piège tendu par les escrocs pour s'approprier leurs biens. Le Van Binh est l'une de ces victimes.

Les autorités ont lu l'ordonnance de poursuite et ont émis un mandat d'arrêt contre Le Van Binh. Photo : Hong Ngoc

En conséquence, Binh a démarché, persuadé et sollicité de nombreuses personnes afin qu'elles investissent des capitaux, sous prétexte d'acquérir des terrains dans les localités de Cua Lo, district de Nghi Loc et ville de Vinh, pour un montant de plusieurs dizaines de milliards de dongs. Il convient de préciser que les informations relatives aux parcelles de terrain fournies par Binh pour attirer les investisseurs sont fausses, et que Binh n'a participé à aucune transaction d'achat ou de vente de terrains dans les localités susmentionnées.

Dès réception du rapport, et sous l'autorité directe du chef du service des enquêtes de la police provinciale, le département de police criminelle a ouvert une enquête. Malgré de nombreuses difficultés, et grâce à sa détermination à appréhender les criminels jusqu'au bout, et après avoir réuni suffisamment de preuves, le département de police criminelle a rapidement convoqué et arrêté Le Van Binh.

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Au poste de police, Binh a avoué avoir commencé à acheter et vendre des terrains dès 2017. Impliqué dans de nombreuses transactions et avec de multiples partenaires, il n'a pas su maîtriser ses finances, ce qui a entraîné des pertes. Début 2021, le marché immobilier a commencé à ralentir, une situation aggravée par l'épidémie de Covid-19. De nombreux investisseurs ayant participé aux projets de Binh ont alors exigé le remboursement de leurs fonds. Binh a alors usurpé l'identité de capitaine de l'équipe de gestion de l'ordre urbain de la ville de Cua Lo pour attirer de nouveaux investisseurs, puis s'approprier les biens immobiliers à son insu. L'argent des investisseurs suivants a servi à rembourser les premiers.

Dans un premier temps, l'agence de police a prouvé qu'avec les stratagèmes susmentionnés, de janvier à avril 2021, Le Van Binh a sollicité et reçu des contributions en capital conjointes et a escroqué 4 victimes dans 2 provinces de Nghe An et Ha Tinh pour un montant total de près de 29 milliards de VND.

Les autorités ont perquisitionné le domicile de Le Van Binh. Photo : Hong Ngoc

Lors de la perquisition du domicile de Le Van Binh, la police a saisi de nombreux documents relatifs à l'accord et à l'engagement d'achat et de vente de terrains entre le suspect et les victimes. Les autorités ont également gelé deux comptes bancaires de Le Van Binh aux fins de l'enquête.

L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a annoncé que toute personne victime de Le Van Binh devait se rendre au département de police criminelle de la police de la province de Nghe An pour porter plainte et résoudre les faits conformément aux dispositions légales.