Nghe An : Arrestation d'un fraudeur qui s'est approprié des dizaines de milliards de dongs par le biais d'investissements fonciers et de ventes

Le 15 novembre, le département de police criminelle de la police de la province de Nghe An a annoncé avoir poursuivi et émis un mandat d'arrêt contre Le Van Binh (né en 1970), résidant dans le quartier de Nghi Hoa, ville de Cua Lo, ancien capitaine de l'équipe de gestion de l'ordre urbain de la ville de Cua Lo (ancien président du comité populaire du quartier de Nghi Hoa de 2005 à 2009 ; ancien secrétaire du Parti, président du comité populaire du quartier de Nghi Hoa de 2009 à 2015) pour le crime de« Appropriation frauduleuse de biens ».

Sujet Le Van Binh. Photo de : Hong Ngoc

« Astuce » pour mobiliser des capitaux et s'engager à faire des bénéfices

Récemment, en ce qui concerne le secteur immobilier, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An a reçu de nombreuses plaintes pénales de personnes concernant des sujets utilisant le stratagème de mise en commun de capitaux pour investir dans l'achat et la vente de terrains, puis fraudant et s'appropriant des biens.

Les individus ont profité de la soif d'argent rapide des victimes en les contactant et en leur faisant savoir qu'ils connaissaient des terrains bien situés et très rentables, puis en les persuadant et en les invitant à investir dans l'immobilier avec un engagement de rentabilité. Faisant confiance aux individus, de nombreuses personnes ont versé des capitaux sans savoir qu'il s'agissait d'un piège tendu par les individus pour escroquer et s'approprier des biens. Le Van Binh est également l'un de ces individus.

Les autorités ont lu le mandat d'arrêt et émis un mandat d'arrêt contre Le Van Binh. Photo : Hong Ngoc

Binh a ainsi contacté, convaincu et encouragé de nombreuses personnes à investir dans des terrains situés dans les communes de Cua Lo, du district de Nghi Loc et de la ville de Vinh, pour un montant de plusieurs dizaines de milliards de dongs. Il convient de noter que les informations fournies par Binh concernant les terrains à investir sont fausses et qu'il n'a pas participé à l'achat et à la vente de terrains dans ces localités.

Suite au rapport, la police criminelle, sous la direction directe du Département de la police provinciale et du chef de l'Agence provinciale d'enquête, a ouvert une enquête. Malgré de nombreuses difficultés, la police a néanmoins, avec la volonté de réprimer et de poursuivre les criminels jusqu'au bout, recueilli des preuves suffisantes et convoqué et arrêté sans délai Le Van Binh.

Prendre l'argent des contributeurs ultérieurs pour payer les contributeurs antérieurs

Au commissariat, Binh a avoué avoir commencé à se livrer à des activités d'achat et de vente de terrains en 2017. En raison de ses nombreuses relations et transactions, il ne pouvait plus contrôler ses finances, ce qui a entraîné des pertes. Début 2021, le marché immobilier a montré des signes de ralentissement, conjugués à l'épidémie de Covid-19. De nombreuses personnes ayant apporté des capitaux à Binh ont simultanément réclamé le remboursement de leurs investissements, ce qui a poussé Binh à inventer une ruse : se faire passer pour le capitaine de l'équipe de gestion de l'ordre urbain de la ville de Cua Lo pour inciter les investisseurs à apporter des capitaux, puis à escroquer et s'approprier des biens. L'argent des personnes ayant appelé ultérieurement a été utilisé par Binh pour payer les investisseurs précédents.

Dans un premier temps, l'agence de police a prouvé qu'avec les astuces ci-dessus, de janvier à avril 2021, Le Van Binh a appelé, reçu des contributions en capital conjointes et fraudé 4 victimes dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh pour un montant total de près de 29 milliards de VND.

Les autorités ont perquisitionné le domicile de Le Van Binh. Photo : Hong Ngoc

Lors de la perquisition du domicile de Le Van Binh, la police a saisi de nombreux documents relatifs à l'accord et à la promesse d'achat et de vente de terrains entre le suspect et les victimes. Les autorités ont également gelé deux comptes bancaires de Le Van Binh pour faciliter l'enquête.

L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a annoncé que toute personne victime de Le Van Binh doit se rendre au Département de police criminelle de la police de la province de Nghe An pour signaler et résoudre l'affaire conformément aux dispositions de la loi.