Nghe An : Un fraudeur arrêté qui s'est approprié des dizaines de milliards de dongs grâce à des investissements et des ventes foncières

Le 15 novembre, le Département de la police criminelle de la police de la province de Nghe An a annoncé avoir poursuivi et émis un mandat d'arrêt contre Le Van Binh (né en 1970), résidant dans le quartier de Nghi Hoa, ville de Cua Lo, ancien capitaine de l'équipe de gestion de l'ordre urbain de la ville de Cua Lo (ancien président du Comité populaire du quartier de Nghi Hoa pour la période 2005-2009 ; ancien secrétaire du Parti, président du Comité populaire du quartier de Nghi Hoa pour la période 2009-2015) pour le crime de« Appropriation frauduleuse de biens ».

Sujet Le Van Binh. Photo de : Hong Ngoc

« Astuce » pour mobiliser des capitaux et s'engager à faire des bénéfices

Récemment, en ce qui concerne le secteur immobilier, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An a reçu de nombreuses plaintes pénales de personnes concernant des sujets utilisant le stratagème de mise en commun de capitaux pour investir dans l'achat et la vente de terrains, puis fraudant et s'appropriant des biens.

Les individus ont exploité la mentalité des victimes, attirées par l'appât du gain rapide, pour les approcher et leur faire connaître des terrains bien situés et très rentables. Ils les ont ensuite persuadées et encouragées à investir dans l'immobilier en s'engageant à réaliser un profit. Faisant confiance aux individus, de nombreuses personnes ont investi sans savoir qu'il s'agissait d'un piège tendu par ces derniers pour escroquer et s'approprier des biens. Le Van Binh est également l'un de ces individus.

Les autorités ont lu l'ordonnance de poursuite et émis un mandat d'arrêt contre Le Van Binh. Photo : Hong Ngoc

Ainsi, Binh a sollicité, persuadé et appelé de nombreuses personnes à apporter des capitaux sous prétexte d'investir des terrains dans des localités des villes de Cua Lo, Nghi Loc et Vinh, pour un montant de plusieurs dizaines de milliards de dongs. Il convient de noter que les informations fournies par Binh concernant les terrains à l'appui de cet appel à capitaux sont fausses et qu'il n'a participé ni à l'achat ni à la vente de terrains dans ces localités.

Suite au rapport, la police criminelle, sous la direction directe du chef de l'Agence provinciale d'enquête de la police, a ouvert une enquête. Malgré de nombreuses difficultés, la police, soucieuse de réprimer et de poursuivre les criminels jusqu'au bout, a rapidement convoqué et arrêté Le Van Binh après avoir recueilli des preuves suffisantes.

Prendre l'argent des contributeurs ultérieurs pour payer les contributeurs antérieurs

Au commissariat, Binh a avoué avoir commencé à se livrer à des activités d'achat et de vente de terrains en 2017. En raison de ses nombreuses relations avec de nombreuses personnes et transactions, il ne pouvait plus contrôler ses finances, ce qui a entraîné des pertes. Début 2021, le marché immobilier a montré des signes de ralentissement, conjugués à l'épidémie de Covid-19. De nombreux investisseurs ayant contribué à son capital ont simultanément réclamé le remboursement de leurs investissements, ce qui a poussé Binh à utiliser une ruse : se faisant passer pour le capitaine de l'équipe de gestion de l'ordre urbain de la ville de Cua Lo pour inciter les investisseurs à apporter des capitaux, puis à escroquer et s'approprier des biens. L'argent des personnes ayant ensuite contacté Binh a été utilisé pour payer les investisseurs précédents.

Dans un premier temps, l'agence de police a prouvé qu'avec les astuces ci-dessus, de janvier à avril 2021, Le Van Binh a appelé, reçu des contributions en capital conjointes et fraudé 4 victimes dans 2 provinces de Nghe An et Ha Tinh pour un montant total de près de 29 milliards de VND.

Les autorités ont perquisitionné le domicile de Le Van Binh. Photo : Hong Ngoc

Lors de la perquisition du domicile de Le Van Binh, la police a saisi de nombreux documents relatifs à l'accord et à la promesse d'achat et de vente de terrains entre le suspect et les victimes. Les autorités ont également gelé deux comptes bancaires de Le Van Binh pour faciliter l'enquête.

L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a annoncé que toute victime de Le Van Binh doit se rendre au Département de police criminelle de la police de la province de Nghe An pour signaler et résoudre l'affaire conformément aux dispositions de la loi.