Nghe An : Proposition de poursuites contre les activités illégales à plusieurs niveaux et la fraude à la mobilisation de capitaux

Proposition de poursuites pénales

Le Département de l'industrie et du commerce de Nghe An vient d'envoyer un document à la police provinciale, au Département de la gestion des marchés et aux comités populaires des districts, des villes et des villages concernant le renforcement de l'inspection et de la prévention des activités de marketing multiniveaux illégales.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la presse et le public ont récemment rapporté que certaines entreprises, organisations et personnes utilisent les réseaux sociaux et les sites web pourmarketing multi-niveaux, visant à réaliser des profits illégaux tels que le projet Cowd1, MyAladinzs, WinsBank, Lion Group... avec l'astuce d'inciter les participants à déposer de l'argent dans le système sur des plateformes d'échange électroniques pour bénéficier d'intérêts quotidiens avec un taux d'intérêt de 0,8 à 1 %, soit 290 à 365 % par an.

En pleine crise sanitaire, une entreprise de marketing multiniveau illégale a organisé sans vergogne un séminaire réunissant plus de 2 000 personnes dans un grand hôtel de Vinh. Photo : TH

Parallèlement, les plus grands investisseurs financiers mondiaux, tels que Berkshire Hathaway de Buffett et le Quantum Fund de George Soros, affichent des rendements annuels impressionnants, de l'ordre de 20 à 30 %. Pour verser de tels taux d'intérêt aux participants, ces systèmes ne peuvent fonctionner que selon le modèle de Ponzi : prélever l'argent des nouveaux participants pour le rémunérer des premiers. Ce groupe cessera ses activités lorsqu'il aura amassé une somme suffisamment importante.

Par ailleurs, selon un document du Département de l'Industrie et du Commerce de Nghệ An, un système de marketing multiniveau illégal, Jeunesse, a récemment fait son apparition. Ce système incite les gens à vendre des produits censés guérir le cancer, la goutte, etc., en les présentant comme des remèdes miracles. Présent dans la ville de Vinh et ses environs, il s'étend également aux districts les plus reculés. Jeunesse est le groupe de marketing multiniveau illégal dont le journal Nghệ An vient de parler.série d'enquêtesaprès une longue période de pénétration.

Le système commercial de Jeunesse s'active pour attirer les clients à Nghe An. Photo : TH

Afin de prévenir une telle situation, le Département de l'Industrie et du Commerce a demandé à la Police provinciale de renforcer sa coordination avec les organismes de contrôle étatiques concernant les activités de marketing multiniveau dans la province. Il a également demandé que des inspections et des contrôles soient menés sans délai, que des mesures professionnelles soient mises en œuvre pour appréhender la situation, et que les activités illégales de marketing multiniveau, ainsi que celles qui exploitent ce modèle pour mener des opérations de collecte de fonds illégales, des fraudes et des détournements de biens appartenant à des organisations ou des personnes participant à ce type d'activités, soient poursuivies en justice. Enfin, il a demandé que la sécurité des réseaux mis en place par l'État pour les activités de marketing multiniveau dans la province de Nghệ An soit renforcée.

Il est proposé que le Département de la gestion du marché renforce l'inspection, le contrôle, la supervision et le traitement des activités illégales de marketing multiniveau et de celles qui utilisent les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique pour collecter illégalement des fonds. Il convient d'organiser des formations initiales et continues pour les agents et fonctionnaires chargés de la gestion étatique du marketing multiniveau. Enfin, il est recommandé de diffuser et de promouvoir la loi relative à la gestion des activités de marketing multiniveau auprès des entreprises et des participants.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a également demandé à son Inspection de renforcer l'organisation des contrôles spécialisés et inopinés des activités de marketing multiniveau afin d'empêcher les organisations, entreprises et particuliers d'organiser illégalement ce type d'activités dans la province. Les comités populaires des districts, villes et communes enjoignent les services, bureaux et quartiers à intensifier la sensibilisation et la diffusion d'avertissements auprès de chaque citoyen concernant les activités illégales de marketing multiniveau susmentionnées, afin de lutter efficacement contre toute tentative d'escroquerie. Il est également demandé aux autorités locales de renforcer leur coordination proactive avec les organismes supérieurs compétents pour inspecter, contrôler et superviser les activités de marketing multiniveau illégales ou dissimulées sur leur territoire et de les signaler aux autorités compétentes pour que les infractions soient traitées conformément à la réglementation.

Portrait du chef du groupe de lions. Photo : TH

Risque d'effondrement du groupe Lion

Selon une enquête menée par les journalistes du quotidien Nghe An, depuis plusieurs mois, des milliers d'investisseurs du groupe Lion sont en détresse, incapables de liquider leurs avoirs. Si, il y a un an, les réseaux sociaux regorgeaient encore de publications et de groupes louant le groupe Lion et ses dirigeants, on observe aujourd'hui de nombreux messages et groupes dénonçant l'escroquerie. Le groupe Facebook « Démasquons la supercherie du groupe Lion » compte à lui seul près de 10 000 membres. Parmi eux, nombreux sont ceux qui appellent au dépôt d'une plainte auprès de la police.

Un investisseur de Vinh City, souhaitant garder l'anonymat, a déclaré que la liquidité stagnait depuis fin 2020. Les quelques liquidations en cours s'expliquent simplement par les efforts continus de l'équipe pour attirer de nouveaux investisseurs. Les 90 % d'investisseurs restants n'ont actuellement pas liquidé leurs parts. Par ailleurs, Lion Group compte environ 60 000 investisseurs.

Le modèle de Lion Group combine marketing multiniveau, forex et cryptomonnaies. En acceptant de participer, les investisseurs se voient créer un compte pour déposer et retirer de l'argent (dépôt minimum de 1 000 USD) ainsi qu'un compte forex sur la plateforme Fxtradingmarkets. Ils n'ont ensuite plus qu'à se détendre et profiter des gains : les experts de la plateforme se chargent de trader pour leur permettre de gagner entre 0,8 et 1 % par jour, avec un engagement de 22 à 30 % par mois. Malgré des signes évidents d'escroquerie, l'appât de gains élevés permet à Lion Group de piéger des milliers d'investisseurs.

Le Lions Club organise régulièrement des réunions pour attirer des participants. Photo : HT

Selon cet investisseur, depuis plus de deux ans, des dizaines de milliers de personnes ont investi dans le système fxtradingmarket, créé par Iker Phuong, expert en marketing multiniveau, et présenté comme une plateforme de trading internationale. « Auparavant, un investissement de 1 000 USD était échangé contre 1 000 FXT, soit 1 FXT = 1 USD. Mais aujourd'hui, le système étant devenu trop important, la base de la pyramide s'est considérablement élargie. Il est impossible de verser des intérêts et des commissions équitables, car le nombre de nouveaux investisseurs diminue. De plus, le nombre de leaders qui perçoivent des commissions est trop élevé », explique cet investisseur, ajoutant qu'Iker Phuong (Ho Ngoc Phuong) a trouvé une solution pour s'échapper : transformer le FXT, une cryptomonnaie sans valeur que n'importe quel programmeur peut créer, en un jeton FXT, puis investir une somme modique pour se connecter à des plateformes d'échange classiques comme Bilaxy et y proposer ce jeton. Ensuite, demandez aux investisseurs de la mettre eux-mêmes en bourse pour assurer sa liquidité.

Un groupe de dirigeants clés du groupe Lion. Photo : Contributeur

Cependant, si les investisseurs achetaient auparavant 1 FXT pour 23 700 VND, ils peuvent désormais le revendre pour seulement 0,15 USD environ, soit l'équivalent de plus de 3 000 VND. Ils ont donc perdu jusqu'à 85 % de leur investissement. Mais ce n'est pas tout. Quiconque connaît la blockchain le comprendra. Si le jeton FXT sur la plateforme d'échange Fxtradingmarket (FXTM) est une véritable cryptomonnaie, alors, dès lors qu'un portefeuille de réception est ouvert sur la plateforme Bilaxy, les FXT peuvent être transférés de FXTM vers Bilaxy en quelques secondes. Mais pourquoi Iker Phuong exige-t-il un transfert préalable vers le Trust Wallet, puis de ce dernier vers Bilaxy ? Or, certains effectuent leurs transferts pendant dix jours sans que les fonds ne soient arrivés. La grande majorité des investisseurs ne peuvent pas transférer leurs fonds eux-mêmes et doivent demander à un responsable de le faire. Tout simplement parce que le jeton FXT sur FXTM n'a aucune valeur et n'est pas un jeton FXT sur Bilaxy. Les rares personnes autorisées à transférer des fonds de FXTM vers le Trust Wallet sont en réalité pour la plupart des responsables fidèles à Iker. Lorsqu'une demande de transfert est soumise, l'équipe technique d'Iker n'en approuve manuellement qu'un nombre très restreint. Ensuite, les jetons FXT présents sur Bilaxy sont transférés vers le Trust Wallet de la personne approuvée. Par conséquent, certains investisseurs peuvent uniquement transférer des fonds du Trust Wallet vers Bilaxy, mais les FXT présents sur FXTM restent inaccessibles. « D’accord », analyse un investisseur qui risque de perdre plus de 500 millions de VND.

Nghe An est l'une des localités qui compte le plus grand nombre d'investisseurs du groupe Lion. Photo : TH

Il y a quelques mois, les dirigeants rivalisaient encore d'efforts pour rassurer les investisseurs, affirmant que le FXT remonterait à 1 $. Mais après une période de promesses, le cours stagne toujours à 0,15 $ pour 1 FXT. « Les investisseurs sont tous des personnes âgées, et s'ils sont au courant, la plupart le sont aussi, mais ils essaient de le dissimuler. Quelle bourse internationale a 90 % de ses visiteurs et investisseurs vietnamiens ? En réalité, tout cela n'est qu'une manœuvre pour gagner du temps et inciter les investisseurs à se désintéresser progressivement. Si la bourse s'effondre maintenant, les derniers optimistes intenteront un procès au groupe Lion », a ajouté cette personne.

La Banque d'État du Vietnam a affirmé que Lion Group est une organisation autoproclamée, menant des activités illégales de mobilisation de capitaux à plusieurs niveaux.

Parallèlement, la police de certaines localités a mis en garde la population contre cette organisation. Selon elle, si le groupe Lion ne parvient pas à attirer de nouveaux investisseurs, son réseau s'effondrera faute de fonds suffisants pour rembourser ses clients, et les investisseurs perdront tout leur argent. La police recommande aux organismes, services, fonctionnaires, employés, travailleurs et citoyens de rester vigilants face à ces activités financières illégales et suspectes, qui comportent de nombreux risques ; il est fortement déconseillé de se laisser tenter ou entraîner à y participer, car cela engendrerait insécurité et troubles.