Nghe An : Proposition visant à poursuivre les activités illégales à plusieurs niveaux et la fraude à la mobilisation de capitaux

Proposition de poursuites pénales

Le Département de l'Industrie et du Commerce de Nghe An vient d'envoyer un document à la Police Provinciale, au Département de Gestion du Marché et aux Comités Populaires des districts, villes et villages concernant le renforcement de l'inspection et de la prévention des activités illégales de marketing à plusieurs niveaux.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la presse et le public ont récemment rapporté que certaines entreprises, organisations et particuliers utilisent les réseaux sociaux et les sites Web pourCollecte de fonds à plusieurs niveaux, visant à réaliser des profits illégaux tels que le projet Cowd1, MyAladinzs, WinsBank, Lion Group... avec l'astuce d'inciter les participants à déposer de l'argent dans le système sur des échanges électroniques pour recevoir des intérêts quotidiens avec un taux d'intérêt de 0,8-1%, soit 290 - 365%/an.

Un groupe de marketing à paliers multiples illégal a organisé sans vergogne un séminaire avec plus de 2 000 personnes dans un grand hôtel de la ville de Vinh, alors que l'épidémie se développait de manière complexe. Photo : TH

Parallèlement, les plus grands investisseurs financiers mondiaux, tels que Berkshire Hathaway de Buffett et le Quantum Fund de George Soros, affichent des profits annuels record, de seulement 20 à 30 %. Pour verser ces taux d'intérêt aux participants, ces systèmes ne peuvent fonctionner que selon le modèle de Ponzi, c'est-à-dire en prélevant l'argent des participants suivants pour le reverser aux participants précédents. Ce groupe cessera ses activités lorsqu'il disposera d'un montant suffisant auprès des participants.

Par ailleurs, selon un document du Département de l'Industrie et du Commerce de Nghe An, Jeunesse, un système de marketing à paliers multiples sans licence, a récemment fait son apparition. Ce système incite les gens à vendre des produits contre le cancer, la goutte, etc., présentés comme des remèdes efficaces contre certaines maladies. Ces systèmes commerciaux sont présents à Vinh et dans les environs, et ont même infiltré des districts reculés. Jeunesse est le groupe de marketing à paliers multiples illégal dont le journal Nghe An vient de parler.série d'enquêteaprès une longue période de pénétration.

Le réseau commercial Jeunesse s'active pour attirer les clients de Nghe An. Photo : TH

Afin de prévenir cette situation, le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé à la police provinciale de renforcer la coordination avec les organismes de gestion de l'État sur les activités de marketing à paliers multiples dans la province. Il s'agit de mener des inspections et des contrôles en temps opportun, de déployer des mesures professionnelles pour appréhender la situation, de lutter contre les activités illégales de marketing à paliers multiples et celles qui exploitent ce modèle pour se livrer à des activités de mobilisation financière illégale, de fraude et de détournement de biens des organisations et des personnes participant à ce type de marketing dans la province. Il est également nécessaire de renforcer la gestion de la sécurité du réseau des activités de marketing à paliers multiples dans la province de Nghe An.

Proposer au Département de la gestion des marchés de renforcer l'inspection, l'examen, la supervision et le traitement des activités illégales de marketing à paliers multiples et des activités qui exploitent les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique pour mobiliser illégalement des fonds. Organiser des formations et des formations professionnelles pour les fonctionnaires directement chargés de la gestion publique du marketing à paliers multiples. Diffuser et diffuser les lois sur la gestion du marketing à paliers multiples auprès des entreprises et des acteurs du marketing à paliers multiples.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a également demandé à l'Inspection départementale de renforcer l'organisation des inspections spécialisées et inopinées des activités de marketing à paliers multiples afin d'empêcher les organisations, les entreprises et les particuliers d'organiser illégalement ce type de marketing dans la province. Les comités populaires des districts, des villes et des bourgs demandent aux départements, aux bureaux, aux quartiers, aux communes et aux villes de renforcer la propagande et les avertissements adressés à chaque citoyen concernant les activités illégales de marketing à paliers multiples susmentionnées afin de lutter rapidement contre ce type de marketing et d'empêcher les organisations et les particuliers d'en tirer profit pour commettre des fraudes. Les autorités locales doivent renforcer leur coordination proactive avec les organismes supérieurs compétents pour inspecter, vérifier et superviser les activités afin de détecter rapidement les activités illégales et déguisées de marketing à paliers multiples dans la zone de gestion et de signaler les infractions aux autorités compétentes conformément à la réglementation.

Portrait du chef du groupe Lion. Photo : TH

Le risque d'effondrement du groupe Lion

Selon l'enquête des journalistes du journal Nghe An, depuis plusieurs mois, des milliers d'investisseurs du Lion Group se plaignent de ne pas pouvoir liquider leurs actions. Si, il y a un an, les réseaux sociaux regorgeaient encore de publications et de groupes vantant le Lion Group et ses dirigeants, ils sont aujourd'hui nombreux à dénoncer l'escroquerie du Lion Group. Le groupe « Dénoncer la fraude du Lion Group » sur Facebook compte à lui seul près de 10 000 membres. Nombre d'entre eux réclament le dépôt d'une plainte auprès de la police.

Un investisseur de Vinh City, qui a requis l'anonymat, a déclaré que la liquidité stagnait depuis fin 2020. Les rares liquidités encore disponibles s'expliquent simplement par le fait que l'équipe continue d'attirer de nouveaux investisseurs. Les 90 % restants ne sont actuellement pas liquides. Lion Group, quant à lui, compte environ 60 000 investisseurs.

Le modèle de Lion Group combine marketing multi-niveaux, Forex et monnaie virtuelle. En acceptant de participer, les investisseurs pourront créer un compte pour déposer et retirer de l'argent (dépôt minimum de 1 000 USD) et un compte Forex sur la plateforme Fxtradingmarkets. Ils pourront ensuite profiter des avantages : les experts de la plateforme leur permettront de gagner entre 0,8 et 1 % par jour, avec un engagement régulier de 22 à 30 % par mois. Bien que les signes de fraude soient évidents, Lion Group continue de piéger des milliers d'investisseurs en leur faisant miroiter des profits élevés.

Le Groupe Lion organise régulièrement des réunions pour attirer des participants. Photo : HT

Selon cet investisseur, depuis plus de deux ans, des dizaines de milliers de personnes ont investi dans le système fxtradingmarket, développé par Iker Phuong, expert en marketing multiniveau, mais présenté comme une plateforme de trading internationale. « Auparavant, un paquet de 1 000 USD était échangé contre 1 000 jetons FXT, soit 1 FXT = 1 USD. Mais aujourd'hui, le système est devenu trop vaste et la base de la pyramide a trop gonflé. Payer équitablement les intérêts et les commissions est impossible, compte tenu de la diminution du nombre de nouveaux investisseurs. Et les leaders qui restent ancrés pour toucher des commissions sont trop importants », a déclaré cet investisseur, ajoutant qu'Iker Phuong (Ho Ngoc Phuong) a trouvé une solution idéale pour s'en sortir. Il s'agit de transformer le jeton FXT, dénué de sens et que n'importe qui sachant coder peut créer, en un jeton FXT, puis de dépenser un peu d'argent pour le lier à des plateformes d'échange classiques comme Bilaxy afin de le placer sur ces plateformes. Demandez ensuite aux investisseurs de le mettre eux-mêmes en bourse pour plus de liquidités.

Un groupe de dirigeants clés du Groupe Lion. Photo : Contributeur

Cependant, si les investisseurs achetaient auparavant une cryptomonnaie FXT à 23 700 VND, elle ne se vend désormais plus qu'à environ 0,15 USD, soit plus de 3 000 VND. Les investisseurs ont ainsi perdu jusqu'à 85 % de leur investissement. Mais ce n'est pas tout, toute personne connaissant la blockchain le comprendra. Si le FXT sur la plateforme d'échange Fxtradingmarket (FXTM) est une véritable cryptomonnaie, alors tant qu'il existe un portefeuille récepteur sur la plateforme Bilaxy, le FXT peut être transféré de la plateforme vers Bilaxy en quelques secondes. Mais pourquoi Iker Phuong exige-t-il un transfert d'abord vers le portefeuille de confiance, puis du portefeuille de confiance vers Bilaxy ? Or, certains effectuent un transfert après dix jours sans que le transfert n'atteigne leur portefeuille. La majorité des investisseurs ne peuvent pas transférer, mais doivent demander au leader de le faire. Tout simplement, le FXT sur FXTM n'a aucune valeur et n'est pas un jeton FXT sur Bilaxy. Et les rares personnes pouvant transférer de FXTM vers le portefeuille de confiance sont en réalité des leaders fidèles à Iker. Lorsqu'un ordre de transfert est émis, l'équipe technique d'Iker approuve manuellement un très petit nombre de transactions. Ensuite, le FXT sur la plateforme Bilaxy est injecté dans le portefeuille de confiance de la personne approuvée. Ainsi, certains investisseurs peuvent transférer du portefeuille de confiance vers Bilaxy. Mais le FXT sur FXTM ne le peut pas. être transféré. "D'accord", un investisseur risque de perdre plus de 500 millions de VND, a analysé.

Nghe An est l'une des localités qui compte le plus grand nombre d'investisseurs dans le Lion Group. Photo : TH

Il y a quelques mois, les dirigeants tentaient encore de rassurer les investisseurs sur le fait que le FXT remonterait à 1 $. Mais après une période prometteuse, le cours est toujours bloqué à 0,15 $/1 FXT. « Les investisseurs sont tous des personnes âgées. S'ils ont une quelconque connaissance, la plupart sont des dirigeants, qui la connaissent mais tentent de la cacher. Quel genre de bourse internationale est-ce alors que 90 % du trafic et des investisseurs viennent du Vietnam ? En fait, tout cela n'est qu'une ruse pour prolonger la période jusqu'à ce que les investisseurs se découragent et se dispersent progressivement. Si nous la laissons s'effondrer maintenant, ils resteront enthousiastes et se concentreront sur les poursuites contre Lion Group », a ajouté cette personne.

La Banque d'État du Vietnam a confirmé que Lion Group est une organisation autoproclamée, menant des activités illégales de mobilisation de capitaux à plusieurs niveaux.

Entre-temps, la police de certaines localités a lancé des avertissements à la population concernant cette organisation. Selon elle, si elle ne parvient pas à attirer de nouveaux investisseurs, le réseau d'opérations du Lion Group s'effondrera faute de fonds suffisants pour payer, et les investisseurs perdront tout leur argent. La police recommande aux agences, unités, responsables, employés, travailleurs et citoyens d'être vigilants face aux activités financières inhabituelles, illégales et risquées ; de ne pas se laisser séduire ou inciter à participer à ces activités, sources d'insécurité et de désordre.