Nghe An : Augmentation des délits liés à la fraude foncière

Les vieilles habitudes ont la vie dure

Récemment, de nombreux cas de fraude et d'abus de confiance visant à s'approprier des biens fonciers ont été recensés dans la province. Les escrocs profitent souvent de l'appât du gain pour tendre des pièges fonciers. Ce type de crime est souvent très sophistiqué et imprévisible, causant d'importants dommages aux biens et perturbant la sécurité et l'ordre public locaux.

Plus récemment, le 8 février 2023, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Nghe An a menéMai Xuan Dieu, directeur de Phoenix Real Estate Investment and Construction Joint Stock Company, a été poursuivi et placé en détention provisoire., dont le siège social est situé dans le bloc 2, ville de Dien Chau (district de Dien Chau), pour le crime d'abus de confiance visant à s'approprier des biens.

Les autorités ont procédé à une inspection, une perquisition et saisi de nombreux documents au siège de la société par actions Phoenix Real Estate Investment and Construction. Photo : Trong Tuan

Français Auparavant, fin 2022, les autorités avaient reçu une plainte de M. V, résidant dans la commune de Phuc Thanh (Yen Thanh), accusant le couple Mai Xuan Dieu et Ho Thi Thanh Hoa (tous deux résidant dans le hameau 2, commune de Dien Phuc, district de Dien Chau) d'avoir détourné des biens d'un montant total de 3 920 000 000 VND. Après avoir reçu la plainte, la police a déterminé que Mai Xuan Dieu, en son rôle de directeur de Phoenix Real Estate Investment and Construction Joint Stock Company, avait organisé l'achat de terrains auprès de nombreuses personnes, puis effectué des procédures pour diviser les parcelles, séparer les parcelles et les revendre. Cependant, après avoir reçu l'argent du transfert des clients, Mai Xuan Dieu n'a pas respecté son engagement et a continué à le revendre à d'autres pour s'approprier l'argent des victimes.

Mai Xuan Dieu (debout au milieu) écoute l'acte d'accusation et l'ordre de détention provisoire des autorités. Il convient de noter que Mai Xuan Dieu avait déjà été condamné pour « appropriation frauduleuse de biens » et condamné à 12 ans de prison par le tribunal populaire de la province de Nghe An. Photo : Extrait d'un extrait

Dans le cas de M. V, après avoir appris que Dieu souhaitait vendre sept parcelles de terrain dans la commune de Nghia Lam (Nghia Dan), M. V a accepté de racheter sept parcelles de terrain à Dieu pour 3 920 000 000 VND. Bien qu'il ait payé la totalité du montant promis, M. V n'a toujours pas reçu le terrain et les documents associés. Au cours de l'enquête, les autorités ont déterminé que les parcelles de terrain que M. V avait achetées à Mai Xuan Dieu et à son épouse dans la commune de Nghia Lam avaient été transférées par ce dernier à sept autres personnes domiciliées dans la ville de Cua Lo et le district de Dien Chau, réalisant ainsi un profit illégal de plusieurs milliards de VND.

Il convient de noter que Mai Xuan Dieu a déjà été condamné pour « appropriation frauduleuse de biens » et a été condamné à 12 ans de prison par le tribunal populaire de la province de Nghe An. La société par actions Phoenix Real Estate Investment and Construction a été créée par Dieu le 12 juin 2019. Après avoir poursuivi et placé en détention provisoire Mai Xuan Dieu pour enquête, le service d'enquête de la police de la province de Nghe An a également publié l'avis n° 497/TB-CSKT concernant la recherche de la victime de Mai Xuan Dieu. Immédiatement après la publication de cet avis, nous avons également reçu de nombreuses informations concernant la victime.

Les autorités ont scellé les documents saisis dans les bureaux de la Phoenix Real Estate Investment and Construction Joint Stock Company. Photo : Extrait d'un extrait

Français Mme Ho Thi T, résidant actuellement dans le hameau de Mau Don, commune de Hung Loc (ville de Vinh), est également l'une des victimes de Mai Xuan Dieu et de Phoenix Real Estate Investment and Construction Joint Stock Company. Mme T a déclaré que début mars 2022, elle et une amie, Mme Dang Thi Thanh H (résidant dans le quartier de Ha Huy Tap, ville de Vinh), par l'intermédiaire d'un courtier de Phoenix Real Estate Investment and Construction Joint Stock Company, ont convenu d'acheter un terrain dans la commune de Nghia Thanh et un terrain dans la commune de Nghia Loc (tous deux dans le district de Nghia Dan) à cette société, pour une valeur totale de 655 000 000 VND. Après la signature du contrat et le paiement de l'argent, Mme T et Mme H ont toujours reçu des promesses d'attendre le jour pour recevoir le certificat de droits d'utilisation du sol. Cependant, après de nombreuses promesses, ils n'ont toujours pas reçu le certificat de droits d'utilisation du sol ni récupéré leur argent, puis Mme T et Mme H ont réalisé qu'elles avaient été arnaquées.

Selon notre enquête, après que la police a lancé un avis de recherche des victimes de Mai Xuan Dieu, plus de 30 victimes se sont regroupées au sein du groupe Zalo pour déposer une pétition, fournissant documents et preuves aux autorités. Outre le remboursement de leur argent, les victimes souhaitent également que les escrocs soient punis par la loi.

Fraude avec fausse couverture rouge

Outre les escroqueries foncières, de nombreux individus profitent de la frénésie foncière pour imprimer et falsifier des enveloppes rouges, puis commettre des fraudes. Ceux qui falsifient des enveloppes rouges profitent souvent de la frénésie foncière et de la volonté de nombreuses personnes de voir les enveloppes rouges avant de « payer », allant jusqu'à fabriquer de fausses enveloppes et les revendre à des prix étonnamment bas. Nombreux sont ceux qui repèrent les fausses enveloppes sans vérifier attentivement, se contentant de constater le prix bas et versant un acompte.

La police du district de Yen Thanh enquête sur le suspect Le Van The. Photo : Document

Fin 2022, la police du district de Yen Thanh a arrêté Le Xuan The (né en 1995), résidant dans la commune de Tang Thanh (Yen Thanh), pour « appropriation frauduleuse de biens ». D'après l'enquête, afin de se procurer de l'argent, vers la mi-2022, The s'est renseigné en ligne et a rencontré de nombreux auteurs de faux certificats d'utilisation des terres. Après avoir obtenu le faux livret rouge, The s'est rendu chez des connaissances pour le mettre en gage. Après avoir falsifié deux livrets rouges et les avoir mis en gage pour 500 millions de VND, The a immédiatement coupé tout contact avec les victimes et leurs familles. Comprenant qu'elles avaient été escroquées, les victimes de The ont déposé plainte ensemble et, vers la fin de l'année 2022, The a été arrêté par le service d'enquête de la police du district de Yen Thanh.

En particulier, durant la ruée foncière, profitant de la volonté d'acheter tôt pour réaliser un profit, certains individus ont également fabriqué des livres rouges de manière sophistiquée pour inciter des personnes d'autres localités à investir dans des terrains à Nghe An. Plus précisément, le 11 mai 2022, la police criminelle de la police provinciale a arrêté Au Thi Thanh Hang (née en 1996), résidant dans le quartier de Vinh Tan (ville de Vinh), pour fraude et appropriation de biens. Constatant auparavant la ruée foncière à Nghe An et Ha Tinh, où de nombreux investisseurs se précipitaient pour acheter des terrains, Hang s'est créée une « couverture » d'entrepreneuse immobilière prospère pour solliciter des capitaux auprès des investisseurs. Afin d'instaurer la confiance et de pouvoir mobiliser des sommes importantes, Hang a établi elle-même un contrat de dépôt de garantie pour l'achat et la vente de terrains, a fabriqué le livre rouge et l'a ensuite transféré à des personnes souhaitant investir dans l'achat de terrains. En un an environ, Hang a utilisé deux faux certificats fonciers pour escroquer Mme H (résidant à Hanoi) de près de 8 milliards de VND.

Une fausse couverture rouge portant le nom d'Au Thi Thanh Hang a été saisie par les autorités. Photo : Document

Certains estiment que la fraude au livre rouge, apparue ces dernières années, s'explique par le fait qu'actuellement, pour les procédures de transfert, de donation ou de cession de droits d'usage foncier, conformément aux dispositions de la loi foncière de 2013, il suffit aux parties de se rendre chez un notaire pour effectuer les démarches, puis de les soumettre au bureau d'enregistrement des droits d'usage foncier, sans avoir à passer par le comité populaire de l'arrondissement ou de la commune où se trouve le terrain pour vérification et confirmation. Par conséquent, de nombreux malfaiteurs ont fabriqué de faux livres et les ont mis en vente à des prix étonnamment bas, ont accepté des dépôts, ont laissé les acheteurs conserver les livres pour gagner leur confiance, puis ont pris la fuite. Ils peuvent également utiliser de faux livres pour hypothéquer ou effectuer des transactions civiles.

Ces dernières années, à Vinh, de nombreux faux livres rouges ont été vendus par des escrocs. Ce n'est que lorsque l'acheteur présente le livre au Comité populaire de la commune ou au Bureau d'enregistrement des droits d'usage du sol pour inspection qu'il découvre qu'il s'agit d'un faux livre. À ce moment-là, les escrocs ont déjà encaissé la caution et prennent la fuite.

Par exemple, en mars 2019, au Comité populaire de la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), l'agent foncier local a reçu des informations selon lesquelles un résident avait apporté un document de transfert de terrain notarié pour se renseigner sur le terrain.

Une couverture rouge falsifiée de manière très sophistiquée, avec les informations de transfert et les signatures des autorités, mais le nom de la rue devant le terrain est « Hoang Van Thai », alors qu'à Vinh City, il n'y a que la rue Hoang Phan Thai. Photo : Tien Dong

Ce titre foncier porte le numéro BC317937 et est établi au nom de Tran Ngoc Lam (né en 1993), domicilié dans la commune de Duc Long, district de Duc Tho (Ha Tinh). Il indique une superficie de 150 mètres carrés, la parcelle numéro 26, feuille de plan 39, rue Hoang Van Thai (en réalité, il n'y a que la rue Hoang Phan Thai), dans le hameau 6 de la commune de Nghi Phu. Cependant, en examinant le titre, l'agent cadastral de la commune de Nghi Phu a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un faux titre et a alerté les autorités.

Il est évident que la fabrication de faux livres rouges et leur utilisation à des fins frauduleuses ne sont plus rares. C'est pourquoi de nombreuses municipalités recommandent au cessionnaire, avant toute transaction foncière, de se renseigner sur le terrain, notamment : si le terrain et les biens qui y sont situés sont litigieux ; si la superficie, la taille et l'urbanisme correspondant ont changé par rapport au certificat délivré ; s'il existe une décision ou un avis de retrait du terrain pour la réalisation de projets ; s'il a été saisi ou bloqué par l'autorité compétente ; ou si le certificat a été révoqué ou annulé… Cela permettra aux acheteurs de terrains d'éviter les arnaques, car sans une recherche approfondie, ils risquent de perdre de l'argent et de tomber malades.