Nghe An : Des centaines de personnes ont perdu des milliards de dongs en jouant au poker en ligne

Créez des centaines de groupes d'escroquerie

La police de la ville de Vinh vient de poursuivre et de détenir temporairement Tran Thi Phuong Thuy (née en 1984), résidant dans le bloc 2, quartier de Truong Thi (ville de Vinh) pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens"prévu à l'article 174, clause 4, du Code pénal.

Sujet : Tran Thi Thuy. Photo : BN

Il s'agit d'un individu victime d'une fraude à grande échelle, utilisant de nombreuses astuces sophistiquées. Ce « monstre » exploite les relations de ses connaissances pour les inciter à participer à des groupes de jeux d'argent en ligne appartenant à Thuy.

Après avoir gagné la confiance des victimes, Thuy a utilisé les faux comptes qu'elle avait créés pour participer à la vente aux enchères. Après plusieurs enchères, les faux comptes de Thuy ayant remporté de nombreuses victoires, Thuy a déclaré « interrompre les enchères » pour saisir le bien.
En règle générale, le 8 août 2021, Thuy a ouvert un service avec 12 places disponibles via son compte Facebook. Lors de la création du service, Thuy n'a pas informé ni enregistré les autorités compétentes et n'a pas organisé de réunion des membres du service. Thuy a simplement rejoint un groupe de discussion via l'application Messenger de Facebook pour discuter et soumettre une offre pour l'ouverture du service. Sur les 12 places disponibles, deux étaient des comptes virtuels créés par Thuy.
Lorsqu'elle réalisa que la « proie » était tombée dans le piège, Thuy commença à organiser des enchères pour un montant de 100 millions de VND pour chaque match. Avant le match, chaque joueur devait payer à Thuy le montant de deux premiers matchs, soit 200 millions de VND. Thuy, étant la meneuse du match, recevait le premier match de 1,1 milliard de VND sans avoir à participer.

Par la suite, Thuy a organisé un tournoi pour collecter des intérêts. L'enchérisseur présentant le taux d'intérêt le plus élevé remporte le tournoi, mais doit verser des intérêts à l'enchérisseur non retenu. Le 8 août 2021, Thuy a organisé un tournoi pour obtenir la deuxième place du groupe de discussion Facebook. Le compte « Khanh Linh », créé et utilisé par Thuy, a remporté ce tournoi avec le taux d'intérêt le plus élevé, soit 7 450 000 VND, et a reçu 1,2 milliard de VND. « Khanh Linh » a dû payer des intérêts pour les 11 places restantes, soit 7 450 000 VND par place. Ainsi, lors de ce deuxième tournoi, « Khanh Linh » a reçu 1 118 050 000 VND.

Trois jours plus tard, le 11 août 2021, Thuy a organisé une vente aux enchères pour obtenir la troisième place. Chaque participant devait verser à Thuy 92 550 000 VND. Le compte « Khanh Linh » avait déjà reçu la deuxième place ; il devait donc encore payer la totalité des 100 millions de VND sans percevoir d'intérêts lors des enchères suivantes. Lors de cette vente, le compte « Moon Dinh », créé et utilisé par Thuy, a remporté le troisième prix avec les intérêts les plus élevés, soit 4 000 000 VND : 1,2 milliard de VND (4 millions de VND x 10) = 1,16 milliard de VND.
Le 14 août 2021, Thuy a organisé une vente aux enchères pour la 4e place. Chaque participant devait verser 96 millions de VND à Thuy. Les comptes « Khanh Linh » et « Moon Dinh » avaient déjà reçu les prix des précédents arrondissements ; ils devaient donc encore payer la totalité de 100 millions de VND sans percevoir d'intérêts lors des prochaines enchères. Lors de cette vente, le compte « Thu Huong Nguyen » a remporté le plus gros intérêt, soit 4 750 000 VND, et a remporté la 4e place : 1,2 milliard de VND - (4 750 000 VND x 9) = 1 157 250 000 VND.

Voler les biens des joueursje
C'est ainsi que Thuy a organisé trois nouvelles enchères pour ouvrir la section. Le 24 août 2021, Tran Thi Phuong Thuy a déclaré que la section était « en faillite » et qu'elle n'organiserait pas d'enchères pour les participants n'ayant pas reçu son argent. Après sept enchères, Thuy et les comptes virtuels créés et utilisés par Thuy ont remporté la section les trois premières fois. Les quatre « gagnants » des enchères suivantes étaient tous des amis que Thuy avait attirés en leur promettant un intérêt « considérable ». Bien sûr, après la « panne », Thuy a tardé et a « bloqué » chaque fois que vous lui avez demandé de transférer le capital et les intérêts.

Des agents du département de police criminelle de la ville de Vinh ont recueilli la déclaration de la suspecte Tran Thi Phuong Thuy. Photo : BN

L'agence d'enquête de la police de la ville de Vinh élargit l'enquête, travaille avec la victime, recueille des preuves et continue de prouver le comportement criminel du suspect.
S'adressant aux journalistes, un enquêteur de la police criminelle de la ville de Vinh a déclaré : « La fraude à l'ouverture d'une loterie n'est pas nouvelle, mais les ruses des individus sont très sophistiquées et de nombreuses personnes tombent encore dans le piège. De plus, en cette période d'épidémie, de nombreuses personnes doivent effectuer des transactions en ligne ou rester chez elles, avec des revenus limités, ce qui les pousse à « gagner plus » grâce aux intérêts de la loterie. » Nombreux sont ceux qui, ayant participé à plusieurs enchères pour ouvrir une loterie, étaient méfiants. Cependant, ayant déjà versé des sommes importantes, se disant « il faut y aller, il faut y aller », « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », les dégâts se multipliaient à chaque enchère. Ce n'est que lorsque Thuy a déclaré que « l'enchère avait échoué » que de nombreuses personnes ont réalisé, avec amertume et chagrin, qu'elles avaient été escroquées ; même de nombreuses familles ont été prises dans des querelles et des conflits.
Une situation courante de nos jours est que de nombreuses personnes abusent des réseaux sociaux ; toutes les informations, images et activités des familles et des individus sont « téléchargées » sur Facebook.

Profitant de cette situation, les escrocs exploitent les informations et créent des liens apparemment étroits pour piéger leurs victimes. La police recommande à chacun d'être prudent lors de la publication d'informations sur les réseaux sociaux. Il est notamment impératif d'éviter les invitations à rejoindre des guildes, des associations d'épargne et de crédit, à contribuer au capital, à investir dans la finance, à investir dans des monnaies virtuelles, etc.
Actuellement, la direction de la police provinciale ordonne aux unités professionnelles de poursuivre l'enquête et d'approfondir l'affaire, en s'attachant à élucider le comportement usuraire de Tran Thi Phuong Thuy. La police a informé toute victime de Tran Thi Phuong Thuy qu'elle doit contacter l'équipe de police criminelle de la ville de Vinh pour coordonner l'enquête.