Nghe An : Décryptage d'une affaire de fraude high-tech de plusieurs milliards de dongs
(Baonghean.vn) - La police du district de Dien Chau vient de démanteler avec succès une affaire de fraude, détournant des actifs d'une valeur de plusieurs milliards de dongs, et arrêtant trois suspects. Dans cette affaire, les suspects ont notamment eu recours à des technologies de pointe et à des techniques sophistiquées de blanchiment d'argent pour tromper les autorités.
Le 27 avril, la police du district de Dien Chau avait reçu un rapport de Mme Nguyen Thi T. indiquant que Mme T. et sa sœur cadette, vivant à l'étranger, communiquaient régulièrement via leurs comptes Facebook. À 8 heures du matin le 27 avril, après avoir reçu un message de sa sœur cadette lui demandant de transférer de l'argent, Mme T. a transféré un total de plus d'un milliard de VND. Une fois le transfert effectué, Mme T. a découvert que le compte Facebook de sa sœur cadette avait été piraté par des individus malintentionnés.
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Le suspect Nguyen Thanh Nhan a déclaré à l'agence d'enquête. Photo : Quynh Trang |
Après une période d'enquête et de recherche des individus, le 20 août, la Force spéciale a arrêté trois individus liés à l'affaire, dont : Nguyen Thanh Nhan (né en 2002), Nguyen Ngoc Ai (né en 1997) et Le Doan Phu (né en 2002), tous résidant dans le district de Trieu Phong, province de Quang Tri.
Il est établi que Nguyen Thanh Nhan est celui qui a piraté le compte Facebook de la victime et envoyé des messages frauduleux. Après avoir récupéré l'argent, Nhan a contacté en ligne des personnes spécialisées dans le recel d'argent illégal afin de le « blanchir » et de se partager la commission.
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Trois personnes au commissariat. Photo : Quynh Trang |
Plus précisément, après avoir reçu plus d'un milliard de dongs de Nhan, Nguyen Ngoc Ai et Le Doan Phu ont utilisé cet argent pour acheter de l'or, puis l'ont revendu ailleurs pour obtenir un remboursement. La commission perçue par Nhan s'élevait à plus de 40 %.
Lors de la perquisition du domicile des suspects, la police du district de Dien Chau a saisi 3 ordinateurs portables, 10 téléphones portables, des cartes bancaires et 240 millions de VND en espèces.
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Preuves de l'affaire. Photo : Ho Hung |
Actuellement, l'Agence de police d'enquête du district de police de Dien Chau a ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et émis un ordre de détention de Nguyen Thanh Nhan pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens » ; Nguyen Ngoc Ai et Le Doan Phu pour le crime de « réception de biens obtenus par d'autres par le biais d'un crime ».
La police du district de Dien Chau continue d'élargir l'enquête et d'arrêter les suspects restants.
