Nghe An publie une directive visant à renforcer les solutions de prévention des crimes liés aux hautes technologies

81 cas résolus, 248 sujets arrêtés

Les autorités de la province de Nghe An ont continuellement découvert de nombreux cas.criminalité de haute technologiecomme l'organisation de jeux d'argent, de hasard, de paris sur le football sur Internet, l'exploitation d'activités de commerce électronique non autorisées pour lever des capitaux, la pratique du marketing à paliers multiples illégal ; l'installation de dispositifs de copie, le vol de données de cartes (dispositifs d'écrémage) aux distributeurs automatiques de billets pour s'approprier l'argent des comptes ; l'usurpation de l'identité de fonctionnaires d'organismes d'État, d'étrangers, de livreurs... pour frauder et s'approprier des biens.

Les accusés chinois ont été traduits en justice par le tribunal populaire de la province de Nghe An pour avoir utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens.

Selon les documents d'enquête, ces individus ont secrètement installé des appareils électroniques avec de minuscules caméras dans des distributeurs automatiques de billets, volé des données, fabriqué de fausses cartes et détourné l'argent de nombreux Vietnamiens.Les suspects ont avoué avoir fabriqué 316 fausses cartes ATM, détournant l'argent de 29 clients de nombreuses provinces et villes du Vietnam, dont Nghe An... pour un montant total de plus de 279 millions de VND.

Le département de police de la ville de Vinh a organisé une reconstitution de scène de crime autour de trois Chinois fabriquant de fausses cartes bancaires. Photo : Duc Vu

Récemment, le 21 mai 2021, la police du district de Nam Dan a déclaré : L'unité vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire, poursuivant 2 accusés : Duong Van Tiep (né en 1987), Duong Van Tu (né en 1993), qui sont frères, résidant dans le district de Ky Anh (Ha Tinh) pour l'acte d'"appropriation frauduleuse de biens", en se faisant passer pour des employés du réseau Viettel, des employés de banque, en appelant de nombreuses victimes à s'approprier 139 millions de VND.

Français Précédemment, en avril 2021, la police du district de Nam Dan a reçu une plainte pénale de Mme D.TT, résidant dans la commune de Nam Anh (Nam Dan) concernant un certain nombre de personnes utilisant des technologies de pointe pour commettre une fraude et détourner 89 millions de VND. La police du district de Nam Dan a mis en place un projet spécial pour lutter contre cette fraude. Le 13 mai 2021 à 10 heures du matin, la police du district de Nam Dan a arrêté deux frères biologiques, Duong Van Tiep et Duong Van Tu, a perquisitionné d'urgence leurs domiciles et a saisi 17 millions de VND, une carte bancaire et trois téléphones portables.

Deux frères Duong Van Tiep et Duong Van Tu. Photo de : Duc Vu

Français Devant l'agence d'enquête, les deux suspects ont avoué avoir utilisé des appels sur la plateforme Internet, se faisant passer pour des employés du réseau Viettel et des employés de banque pour appeler les victimes afin de les informer des résultats du tirage au sort, puis leur avoir demandé de transférer de l'argent sur leurs comptes bancaires pour recevoir le prix. En plus d'avoir détourné 89 millions de VND de Mme D.TT, résidant dans le district de Nam Dan, en utilisant des astuces similaires, de début mars 2021 à mi-avril 2021, Tiep et Tu ont escroqué de nombreuses autres victimes résidant dans les provinces de Son La, Tien Giang, Hung Yen et Tay Ninh pour s'approprier plus de 50 millions de VND.

De plus, les criminels utilisent également des méthodes et des astuces telles que la publicité de numéros de loterie, de faux diplômes, de faux permis de conduire, de fausse monnaie, de faux numéros de téléphone en ligne, le piratage de comptes de réseaux sociaux et l'usurpation d'identité pour s'approprier des biens. Par exemple, Mme BTT, de la commune de Nghi Quang, district de Nghi Loc, après avoir écouté une invitation à jouer à la loterie sur le compte Facebook « Nguyen Cong Thuan », a transféré à plusieurs reprises un total de 400 millions de dongs à cette personne. Après avoir perdu une somme importante, Mme BTT a signalé l'incident à la police du district de Nghi Loc.

Après avoir établi le projet 118L pour lutter contre cette affaire, la police de Nghi Loc a identifié 16 personnes concernées résidant dans la province de Thua Thien Hue et a arrêté deux personnes, Nguyen Phuc et Nguyen Nhat Ron, tous deux nés en 1995. L'affaire a ensuite été jugée, Nguyen Nhat Ron a été condamné à 30 mois de prison, Nguyen Phuc à 12 mois de prison.

Des criminels hautement qualifiés ont été arrêtés et poursuivis par la police de Nghi Loc. Photo : CSCC

Selon la police du district de Nghi Loc, la criminalité high-tech est une nouvelle forme de criminalité, particulièrement importante et dévastatrice, qu'Interpol place au même niveau que le terrorisme. Grâce à l'identification précoce de ce type de criminalité, la police du district de Nghi Loc a rapidement démantelé de nombreuses affaires majeures, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la province.

L'une des méthodes fréquemment utilisées par les criminels high-tech consiste à se faire passer pour des policiers ou des procureurs, à appeler, à falsifier des mandats d'arrêt et à les envoyer via Zalo pour menacer les victimes impliquées dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, et à leur demander de transférer la totalité de leur argent sur leurs comptes pour enquête. Ils peuvent également créer de faux comptes Facebook en se faisant passer pour des étrangers, puis envoyer des SMS à des femmes crédules pour gagner leur confiance. Ils annoncent ensuite qu'ils envoient des cadeaux depuis l'étranger et, avec l'aide de leurs complices, demandent aux victimes de leur verser le coût de réception des cadeaux.

D'autres sujets découvrent que des comptes Facebook vendent en ligne pour inciter les gens à commander de grandes quantités de marchandises, comme le cas de Nguyen Minh Tuan dans le district de Hai Lang, province de Quang Tri.

Tuan a créé une page Facebook en se faisant passer pour un Vietnamien résidant à l'étranger afin de commander des marchandises auprès de victimes résidant dans le pays. Après les avoir trompées pour qu'elles passent commande et transfèrent de l'argent, Tuan leur a demandé leurs numéros de compte, puis a utilisé la messagerie Skype avec un préfixe étranger pour leur envoyer un message les informant qu'une banque étrangère les informait qu'un virement était sur le point d'être effectué sur leurs comptes. Tuan a ensuite envoyé un lien d'accès qu'il avait lui-même créé en se faisant passer pour des banques et pour le service de transfert d'argent WesternUnion.

Sujet Nguyen Minh Tuan. Photo de : Nhat Tuan

Lorsque la victime a saisi le mot de passe du compte sur cette ligne d'accès, Tuan a pris le contrôle du compte et a retiré tout l'argent qu'elle possédait. En peu de temps, Tuan a fraudé et détourné plus d'un milliard de dongs. Parmi les victimes escroquées par Tuan figurait Mme NTT, de la commune de Boi Son (Do Luong, Nghe An), qui a été escroquée de 200 millions de dongs.

Depuis le début de 2020, la police de Nghe An a découvert, enquêté, clarifié et arrêté 81 cas, 248 sujets utilisant la haute technologie pour jouer, frauder et s'approprier des biens avec un montant d'argent utilisé pour jouer jusqu'à des milliers de milliards de VND, le montant d'argent approprié est de plus de 90 milliards de VND.

Renforcer la lutte et la prévention

On prévoit que dans les temps à venir, la situation des crimes de haute technologie continuera de se développer de manière complexe, causant d'importants dommages aux biens et affectant la sécurité et l'ordre. Le 19 mai 2021, le Comité populaire de la province de Nghe An a publié la directive n° 17/CT-UBND sur le renforcement des solutions de prévention et de lutte contre les crimes de haute technologie.

Les directeurs de département, les chefs de départements provinciaux, de sections et de syndicats, ainsi que les présidents des comités populaires de district, de ville et de bourg sont tenus de promouvoir la propagande, de diffuser les lois et de mettre en garde contre les méthodes et les astuces de la criminalité technologique afin que les fonctionnaires et la population soient informés, vigilants, dénoncent les criminels et respectent la réglementation, et empêchent l'utilisation du cyberespace à des fins criminelles et illégales. Parallèlement, ils doivent prendre des mesures proactives pour améliorer la sécurité des réseaux informatiques et des données lors de la connexion et de l'accès au cyberespace.

La police du district de Nghi Loc a traqué des criminels sur Internet et résolu de nombreuses affaires majeures. Photo : Hoai Thu

Le Comité populaire provincial a également demandé :La police provinciale de Nghe An renforce son travail de compréhension de la situation, de détection proactive, de lutte pour clarifier et de traitement strict des violations de la loi dans le cyberespace ; lance des attaques pour réprimer les crimes de haute technologie, en particulier les réseaux criminels et les gangs utilisant la haute technologie pour frauder et s'approprier des biens, organiser des jeux de hasard et des paris sur le football dans le cyberespace à grande échelle entre les provinces, avec des éléments étrangers.

De fausses cartes bancaires ont été importées de Chine par des criminels. Photo : Xuan Bac

Le Département de l'information et des communications doit coordonner avec les agences compétentes pour renforcer l'inspection, l'examen, le traitement et la supervision des sites Web et des comptes de réseaux sociaux des organisations et des individus qui lèvent illégalement des capitaux, échangent de l'argent par l'intermédiaire d'intermédiaires, font de la publicité pour l'achat et la vente de biens, achètent des services, introduisent, font de la publicité et publient des informations sur des sites Web, des réseaux sociaux, des publicités... intégrés dans les services postaux, de télécommunications et de technologies de l'information pour empêcher ce crime de se produire.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce renforce la gestion, la supervision et l'inspection du contenu et des conditions de fonctionnement des organisations dans les domaines du commerce électronique, du marketing à plusieurs niveaux et des modèles commerciaux fonctionnant sur des applications de technologie numérique, empêche de manière proactive les criminels de profiter des activités, détecte rapidement les signes de violations de la loi pour prendre des mesures pour traiter ou échanger et fournir des informations aux agences d'enquête à tous les niveaux pour enquête et traitement.

La Banque d'État du Vietnam, succursale de Nghe An, a demandé aux établissements de crédit, aux succursales et aux banques commerciales de la région de renforcer la sécurité des transactions en ligne et par carte bancaire ; d'empêcher activement l'installation d'appareils électroniques dans les distributeurs automatiques de billets (DAB) pour collecter les données des clients, ce qui entraînerait la contrefaçon des cartes et le vol des avoirs des clients. Parallèlement, elle doit collaborer étroitement avec les services d'enquête à tous les niveaux pour enquêter, vérifier, traiter les infractions et bloquer les comptes concernés, le cas échéant.

La police provinciale de Nghe An a organisé une cérémonie pour annoncer la décision du ministre de la Sécurité publique relative à la création du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies (Département PA05). Photo : Binh Nguyen

Le Comité populaire provincial a également demandé aux Comités populaires des districts, des villes et des bourgs, sur la base de la Directive 17/CT-UBND, d'élaborer des plans et de proposer des solutions spécifiques adaptées aux réalités locales ; d'ordonner aux départements, aux agences, aux syndicats et aux autorités communales de mettre en œuvre de manière globale, résolue et efficace des solutions pour prévenir et combattre les crimes de haute technologie, en assurant la mobilisation de la force combinée du système politique pour ce travail.

Cependant, outre l’implication des agences fonctionnelles et de l’ensemble du système politique, chaque citoyen doit accroître sa vigilance pour éviter de tomber dans les pièges de la fraude des utilisateurs de haute technologie.