Nghe An : Un réseau de jeux d'argent en ligne d'une valeur de plusieurs milliards de dongs par jour a été éliminé

Le 6 mai, le lieutenant-colonel Tran Ngoc Tuan, chef de la police de la ville de Thai Hoa, a déclaré que l'agence d'enquête de la police de la ville de Thai Hoa venait de démanteler avec succès le projet 108D, éliminant ainsi un réseau de jeux d'argent en ligne via Internet.

Depuis la mi-septembre 2018, la police de la ville de Thai Hoa a découvert qu'un certain nombre de jeux en ligne apparaissaient dans la région, principalement des jeux de cartes en ligne avec des récompenses allant de l'argent virtuel à l'argent réel et vice versa, attirant de nombreux joueurs.

Les personnes concernées ont été arrêtées et poursuivies. Photo : PB

La police de la ville de Thai Hoa a déterminé que ce jeu était un casino en ligne permettant aux joueurs de jouer entre eux. L'application de jeu la plus utilisée par les personnes concernées est « No hu ». Il s'agit d'un jeu de cartes en ligne proposant de nombreux jeux simulant des jeux d'argent, tels que le Tai Xiu, les machines à sous et le poker.

Après avoir gagné ou perdu, les joueurs peuvent convertir les « explosions » en argent réel en les vendant à des agents. Pour inciter les joueurs à déposer de l'argent, les acteurs du réseau ont mis en place un système d'agents à plusieurs niveaux à l'échelle nationale. Les transactions sont effectuées en espèces ou par l'intermédiaire de banques.

Déterminée à éradiquer complètement ce réseau de jeu, la police de la ville de Thai Hoa a mis en place un projet spécial nommé 108D pour le combattre.

Après vérification, la police a identifié l'agent de deuxième niveau qui a effectué des transactions avec les joueurs comme étant Phan Duc Ha (né en 1974, résidant dans le bloc Quang Thinh, quartier Quang Tien, ville de Thai Hoa).

En retraçant les relations sociales de Phan Duc Ha, les autorités ont découvert que Le Thinh Vuong (né en 1988, résidant dans le bloc 250, quartier de Quang Tien, ville de Thai Hoa), était un agent de niveau 2 dans les régions de Thai Hoa et Nghia Dan ; Truong Van Anh Dung (né en 2000, avec résidence permanente dans la ville de Thai Hoa), mais résidant temporairement dans la ville de Vinh, était un agent de niveau 2 dans la ville de Vinh.

Le groupe de travail a appliqué de nombreuses mesures, surveillé les mouvements, s'est concentré sur la vérification des informations relatives aux sujets et a identifié l'agent de niveau 1 dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh comme étant Le Hong Thoa (né en 1989, résidant au 59 rue Nguyen Nang Tinh, quartier Ha Huy Tap, ville de Vinh).

Preuves saisies par la police. Photo : PB

Un jour de fin avril 2019, la Task Force s'est divisée en 4 groupes de travail et a simultanément arrêté avec succès Phan Duc Ha, Le Thinh Vuong, Truong Van Anh Dung et Le Hong Thoa.

En combattant les sujets et en élargissant le projet, le comité de projet a arrêté un autre sujet qui est un agent de niveau 2 dans la province de Quang Binh, Ngo Thai Duong (né en 2000, résidant dans la commune de Nam Trach, district de Bo Trach, Quang Binh).

À la suite de l'enquête initiale, le département de police de la ville de Thai Hoa a arrêté et poursuivi l'affaire, poursuivant 8 sujets, dont Le Hong Thoa, Phan Duc Ha, Ngo Thai Duong, Truong Van Anh Dung et Le Thinh Vuong, qui ont organisé le jeu. 3 sujets participant au jeu, dont Nguyen Van Phuong, Ho Dang Khoa et Phan Thanh Hung, ont également été poursuivis.

En outre, le comité d'enquête a également vérifié et convoqué 21 autres sujets qui participaient régulièrement à des jeux de hasard par l'intermédiaire des agents de Thoa dans la ville de Thai Hoa et le district de Nghia Dan.

En vérifiant auprès des banques le nom du compte de Phan Duc Ha, la police a déterminé l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone de près de 100 comptes à travers le pays, impliqués dans des transactions de transfert d'argent pour des jeux d'argent, le montant minimum de chaque compte étant de 5 millions de VND. En moyenne, une centaine de transactions étaient effectuées chaque jour et, au moment de la découverte, le montant des jeux d'argent effectués par les suspects s'élevait à environ 10 milliards de VND.

Outre Le Hong Thoa, environ 23 agents de niveau 1 opèrent ouvertement dans de nombreuses autres provinces et villes du pays. La Force opérationnelle a donc décidé de lutter et de s'étendre. Elle a ainsi arrêté Tran Le Dinh (né en 1993, résidant à Viet Quang, district de Bac Quang, province de Ha Giang), un agent de niveau 2 de Le Hong Thoa opérant dans la province de Ha Giang.

Parallèlement à cela, quatre autres personnes résidant dans les provinces de Nghe An et de Ha Giang ont également été arrêtées pour avoir participé à des jeux de hasard par l'intermédiaire de l'agent de Le Hong Thoa.

L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie.