Après avoir quitté leur emploi d'ouvriers d'usine, le couple a créé une société pour vendre frauduleusement des terrains et détourner des milliards de dongs.
À Binh Duong, un couple a quitté son emploi d'ouvrier d'usine, a créé une société immobilière, puis a vendu frauduleusement des terrains à des particuliers, escroquant des milliards de dongs.
L'Agence d'enquête criminelle de la police de la ville de Tan Uyen, province de Binh Duong, détient actuellement Nguyen Kieu Diem (38 ans, de Ca Mau) et Pham Van Thanh (39 ans, de Thua Thien - Hue, le mari de Diem) en garde à vue pour enquête sur le crime de fraude et d'appropriation de biens.
Auparavant, le couple avait été arrêté par la police de la ville de Tan Uyen en coordination avec la police de la ville de Hanoï et extradé vers Binh Duong où il se cachait.
Selon l'enquête, Diem et son mari travaillaient auparavant comme ouvriers d'usine et vendaient des boissons gazeuses, mais ont ensuite quitté leur emploi et créé Gia Ky Real Estate Consulting and Brokerage Services Co., Ltd. (siège social enregistré dans le quartier de Khanh Binh, ville de Tan Uyen), avec Diem comme représentante légale.
 |
La police a saisi de nombreux documents liés aux activités frauduleuses de Diem et Thanh. Photo : HP |
Bien qu'ils ne soient pas propriétaires des terrains et n'aient pas été autorisés par le propriétaire à les acheter ou à les vendre, Diem et Thanh ont signé, de mai à décembre 2017, des contrats de dépôt pour l'achat de terrains dans la ville de Tan Uyen (province de Binh Duong) et le district de Trang Bom (province de Dong Nai) avec sept personnes, chaque contrat portant sur un montant compris entre 40 et 100 millions de VND. De janvier à août 2018, ils ont continué à signer des contrats de dépôt pour l'achat de terrains avec huit autres personnes, chaque contrat portant sur un montant compris entre 50 et 250 millions de VND.
Grâce aux contrats susmentionnés, le couple a engrangé plus de 1,3 milliard de VND. Au moment du transfert de propriété prévu par ces contrats, Diễm et son mari n'ont pas respecté les formalités et n'ont pas restitué les acomptes versés, ce qui a conduit au dépôt d'une plainte auprès de la police.
Après vérification, le service d'enquêtes criminelles de la police de Tan Uyen a décidé d'ouvrir une enquête et de poursuivre les suspects, mais Diem et Thanh avaient quitté leur domicile. Alors qu'ils se cachaient à Hanoï, le couple a été arrêté par la police.
