Un homme de Nghe An a escroqué un terrain lors d'une vente aux enchères, a divisé le titre de propriété et s'est approprié plus de 7 milliards de VND.

Le 6 septembre, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès des accusés Le Thanh Hai (né en 1983), résidant dans le quartier de Truong Thi, ville de Vinh et Le Kien Trung (né en 1979), résidant dans le quartier de Le Loi, ville de Vinh, pour les crimes d'«appropriation frauduleuse de biens» et «utilisation de faux documents d'agences et d'organisations»; l'accusé Tran Dien Thuong (né en 1976), résidant dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, a été poursuivi pour le crime de «falsification de documents d'agences et d'organisations».

Selon l'acte d'accusation, sachant que Thuong était impliqué dans des activités de falsification de documents, Le Thanh Hai avait l'intention de frauder et de s'approprier les biens d'autrui. Hai a utilisé des méthodes pour obtenir des documents de transfert de titres fonciers, de division de parcelles, de modification de l'affectation des terres et de percevoir des dépôts pour réserver des emplacements aux acheteurs de terrains destinés à être vendus aux enchères dans les communes de Nghi Yen et Nghi Xuan, district de Nghi Loc.

Sachant que Le Kien Trung (le fils de son oncle) travaillait dans le domaine de l'immobilier et avait de nombreuses relations, Hai a discuté et a confié à Trung la tâche de trouver des personnes qui avaient besoin d'effectuer des démarches foncières et souhaitaient acheter des terres aux enchères pour les présenter à Hai, et qui seraient payées.

Afin d'instaurer la confiance et de tromper de nombreuses personnes, après avoir reçu de l'argent et promis d'effectuer les démarches demandées, Hai, par l'intermédiaire de Thuong, a fabriqué de faux titres fonciers et les a distribués aux habitants. Thuong, quant à elle, a engagé quelqu'un sur les réseaux sociaux pour fabriquer de faux titres fonciers et les a remis à Hai. Hai les a ensuite transmis à Trung pour qu'il les remette aux victimes et leur confisque leur argent.

En utilisant les astuces ci-dessus, de décembre 2021 à avril 2022, Hai a embauché Thuong pour fabriquer 6 faux documents, qui étaient des certificats de droit d'utilisation des terres (fausses couvertures) pour mener à bien 9 cas de fraude, d'appropriation de biens et 12 cas de fraude, d'appropriation de biens sous la forme de tromperie des gens pour recevoir des dépôts pour réserver des terres pour la planification et la vente aux enchères.

L'agence d'enquête a déterminé que le montant total d'argent que Hai et Trung ont fraudé et approprié sur les biens des victimes s'élevait à près de 7,3 milliards de VND.

Dont plus de 3,4 milliards sous forme de fraude dans les procédures d'octroi de certificats de droits d'utilisation des terres, de division de parcelles et de changement d'affectation des terres ; près de 3,9 milliards sous forme de réception de dépôts pour réserver des terres en vue d'une planification d'enchères.

Lors du procès, les accusés ont reconnu les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Ils ont également présenté plusieurs arguments pour demander une réduction de peine.

Le jury a estimé que dans cette affaire, le prévenu Hai était l'instigateur et a directement perpétré la fraude en utilisant des méthodes sophistiquées. Fort de nombreux condamnations à la prison, il a un lourd passé personnel et mérite une sanction sévère. Par conséquent, le tribunal a condamné Le Thanh Hai à 20 ans de prison pour appropriation frauduleuse de biens et à 4 ans de prison pour usage de faux documents d'agences et d'organisations. La peine totale est de 24 ans de prison.

Le défendeur Le Kien Trung a été condamné à 16 ans de prison pour appropriation frauduleuse de biens, 3 ans de prison pour utilisation de faux documents d'agences et d'organisations ; la peine totale est de 19 ans de prison. Le défendeur Tran Dien Thuong a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour falsification de documents d'agences et d'organisations.