Un homme de Nghe An a escroqué des terres lors d'une vente aux enchères, a divisé le titre de propriété et s'est approprié plus de 7 milliards de VND.
(Baonghean.vn) – Hai prétendait pouvoir vendre aux enchères des terrains à bâtir, légaliser la fusion et la séparation des certificats de droits d'utilisation des terres et modifier la destination des terrains pour les personnes dans le besoin. Avec ses complices, il a escroqué de nombreuses victimes et détourné près de 7,3 milliards de dongs.
Le 6 septembre, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès des accusés Le Thanh Hai (né en 1983), résidant dans le quartier de Truong Thi, ville de Vinh, et Le Kien Trung (né en 1979), résidant dans le quartier de Le Loi, ville de Vinh, pour les crimes de « détournement de biens » et « utilisation de faux documents d'agences et d'organisations » ; l'accusé Tran Dien Thuong (né en 1976), résidant dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, a été poursuivi pour le crime de « faux en écriture ».
Selon l'acte d'accusation, sachant que Thuong était impliqué dans un réseau de falsification de documents, Le Thanh Hai avait l'intention de commettre une escroquerie et de s'approprier les biens d'autrui. Hai utilisait pour cela des documents permettant le transfert de titres de propriété, le morcellement de parcelles, le changement de destination des terrains et la perception d'acomptes pour réserver des emplacements pour les acheteurs potentiels de terrains mis aux enchères dans les communes de Nghi Yen et Nghi Xuan, district de Nghi Loc.
Sachant que Le Kien Trung (le fils de son oncle) travaillait dans l'immobilier et avait de nombreuses relations, Hai a discuté avec Trung et lui a confié la tâche de trouver des personnes qui avaient besoin d'effectuer des démarches foncières et qui souhaitaient acheter des terrains aux enchères, afin de les présenter à Hai, et qui seraient rémunérées.
Afin de gagner la confiance de nombreuses personnes et de les tromper, après avoir reçu de l'argent et promis d'effectuer les démarches demandées, Hai, par l'intermédiaire de Thuong, a établi de faux titres de propriété et les a remis aux victimes. Thuong, quant à elle, a engagé quelqu'un via les réseaux sociaux pour fabriquer ces faux titres et les a transmis à Hai. Ce dernier les a ensuite confiés à Trung, qui les a distribués aux victimes pour leur soutirer de l'argent.
En utilisant les stratagèmes ci-dessus, de décembre 2021 à avril 2022, Hai a engagé Thuong pour fabriquer 6 faux documents, qui étaient des certificats de droits d'utilisation des terres (fausses couvertures), afin de mener 9 cas de fraude et d'appropriation de biens et 12 cas de fraude et d'appropriation de biens en trompant des personnes pour recevoir des dépôts afin de réserver des terrains en vue de la planification et de la vente aux enchères.
L'agence d'enquête a déterminé que le montant total des sommes détournées et appropriées par Hai et Trung sur les biens des victimes s'élevait à près de 7,3 milliards de VND.
Dont plus de 3,4 milliards, sous forme de fraudes liées aux procédures d'octroi de certificats de droits d'utilisation des terres, de division de parcelles et de changement de destination des terres ; et près de 3,9 milliards, sous forme de perception d'acomptes pour la réservation de terrains en vue de leur mise aux enchères.
Lors du procès, les accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Parallèlement, ils ont invoqué plusieurs circonstances atténuantes pour demander une réduction de peine.
Le collège de juges a déterminé que, dans cette affaire, l'accusé Hai était l'instigateur et avait directement perpétré la fraude en utilisant des méthodes sophistiquées. L'accusé ayant un lourd passé judiciaire, ayant été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison, il méritait une sanction sévère. En conséquence, le tribunal a condamné Le Thanh Hai à 20 ans de prison pour détournement de biens et à 4 ans de prison pour usage de faux documents d'organismes et d'associations ; sa peine totale s'élève donc à 24 ans d'emprisonnement.
Le prévenu Le Kien Trung a été condamné à 16 ans de prison pour détournement de biens et à 3 ans de prison pour usage de faux documents d'organismes et d'associations ; sa peine totale s'élève à 19 ans d'emprisonnement. Le prévenu Tran Dien Thuong a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour falsification de documents d'organismes et d'associations.
