Dans la province de Nghe An, un homme a escroqué des personnes de plus de 7 milliards de dongs en vendant et en divisant frauduleusement des titres fonciers lors de ventes aux enchères.
(Baonghean.vn) – Hai prétendait pouvoir remporter des enchères pour des terrains destinés à la construction, légaliser le regroupement et le fractionnement de titres fonciers et modifier la destination des terrains pour les personnes dans le besoin. Avec ses complices, il a escroqué et détourné près de 7,3 milliards de dongs à de nombreuses victimes.
Le 6 septembre, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert un procès contre les accusés Le Thanh Hai (né en 1983), résidant dans le quartier de Truong Thi, ville de Vinh, et Le Kien Trung (né en 1979), résidant dans le quartier de Le Loi, ville de Vinh, pour les chefs d'accusation de « détournement de biens » et d'« utilisation de faux documents d'agences et d'organisations » ; l'accusé Tran Dien Thuong (né en 1976), résidant dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, a été poursuivi pour « falsification de documents d'agences et d'organisations ».
Selon l'acte d'accusation, sachant que Thuong avait des liens avec des falsificateurs de documents, Le Thanh Hai a conçu l'idée d'escroquer et de s'approprier des biens appartenant à autrui. Le stratagème de Hai consistait à accepter des demandes de transfert de titres fonciers, de lotissement, de changement d'affectation des sols et à percevoir des dépôts de personnes intéressées par l'achat de terrains mis aux enchères dans les communes de Nghi Yen et Nghi Xuan, district de Nghi Loc.
Sachant que Le Kien Trung (son cousin) avait déjà travaillé dans le secteur immobilier et disposait de nombreux contacts, Hai discuta de la question avec Trung et lui confia la tâche de trouver des personnes qui devaient accomplir des démarches liées au foncier ou qui souhaitaient acheter des terrains aux enchères, puis de les présenter à Hai, pour lequel il recevrait une commission.
Pour gagner la confiance de ses victimes et les tromper davantage, Hai, après avoir reçu de l'argent et promis de mener à bien les démarches demandées, a, par l'intermédiaire de Thuong, établi de faux titres de propriété et les leur a remis. Thuong, à son tour, a engagé quelqu'un via les réseaux sociaux pour établir de faux titres de propriété, qu'il a ensuite transmis à Hai. Ce dernier les a alors donnés à Trung, qui les a distribués aux victimes, les escroquant ainsi de leur argent.
En utilisant les méthodes décrites ci-dessus, de décembre 2021 à avril 2022, Hai a engagé Thuong pour créer 6 faux certificats de droits d'utilisation des terres (fausses couvertures) afin de réaliser 9 cas de fraude et d'appropriation de biens, et 12 cas de fraude et d'appropriation de biens sous la forme de réception frauduleuse de dépôts pour réserver des parcelles de terrain en vue d'une vente aux enchères.
Les enquêteurs ont déterminé que le montant total des sommes que Hai et Trung ont détournées et mal utilisées au détriment de leurs victimes s'élevait à près de 7,3 milliards de VND.
Plus précisément, plus de 3,4 milliards de VND ont été obtenus par des procédures frauduleuses liées à l'obtention de certificats de droits d'utilisation des terres, au lotissement de terrains et au changement de destination des terres ; et près de 3,9 milliards de VND ont été obtenus grâce à la perception d'acomptes pour réserver des terrains en vue de leur mise aux enchères dans le cadre de projets planifiés.
Lors du procès, les accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Parallèlement, ils ont présenté plusieurs circonstances atténuantes afin de demander une réduction de leurs peines.
Le collège de juges a déterminé que, dans cette affaire, l'accusé Hai était l'instigateur et avait directement perpétré l'acte frauduleux en utilisant des méthodes sophistiquées. Compte tenu de son lourd casier judiciaire, ayant été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison, une peine sévère s'imposait. En conséquence, le tribunal a condamné Le Thanh Hai à 20 ans de prison pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens et à 4 ans de prison pour le délit d'usage de faux documents d'une agence ou d'une organisation ; la peine totale cumulée s'élève donc à 24 ans d'emprisonnement.
Le tribunal a condamné Le Kien Trung à 16 ans de prison pour fraude et détournement de biens, et à 3 ans de prison pour usage de faux documents d'une agence ou d'une organisation ; sa peine totale s'élève donc à 19 ans d'emprisonnement. Tran Dien Thuong a quant à lui été condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour falsification de documents d'une agence ou d'une organisation.
