Hanh vient d'être arrêtée par l'Agence d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville pour son comportement.Appropriation frauduleuse de biens.

Selon l'enquête, alors qu'elle vivait chez son mari dans le 3e arrondissement, Hanh s'est rapprochée de Mme Ngoc, 72 ans, une amie de sa belle-mère. Début 2015, Hanh s'est confiée à sa famille et, déprimée, souhaitait créer une entreprise fruitière. Elle avait besoin de 100 millions de VND de capital. Elle a donc emprunté à Mme Ngoc. Comme elle appréciait Hanh, Mme Ngoc a accepté de l'aider.

Quelque temps plus tard, Hanh a annoncé que son entreprise avait fait faillite et qu'elle souhaitait investir dans un hôtel rue Le Van Sy, dans le 3e arrondissement, tout en continuant à emprunter de l'argent à Mme Ngoc. En garantie, elle a donné des bijoux en diamants. Hanh a expliqué qu'il s'agissait des biens du propriétaire d'un commerce d'or et d'argent situé au marché de Tan Dinh, dans le 1er arrondissement, qui était son associé.

Faisant confiance à la belle-fille de son amie proche, Mme Ngoc a prêté à Hanh un total de près de 2 milliards de VND à plusieurs reprises et a conservé les bijoux qu'elle lui avait donnés.

L'accusée Le Thi My Hanh. Photo : fournie par la police.

Au moment de payer la dette, Hanh expliqua que tout l'argent de Mme Ngoc avait été remis à la commerçante qui faisait de la contrebande de diamants et qu'elle venait d'être arrêtée. Le propriétaire de la boutique d'or expliqua à la police qu'il avait confié à Mme Ngoc les bijoux en diamants de contrebande, et qu'elle serait donc bientôt convoquée. Voyant Mme Ngoc inquiète, Hanh la rassura en lui disant qu'il avait engagé quelqu'un pour se faire passer pour elle et travailler avec la police.

Quelques jours plus tard, Mme Ngoc a reçu un appel d'un numéro inconnu, se faisant passer pour l'avocat de son sosie, affirmant que son client était à l'hôpital et ne pouvait plus collaborer avec la police. Il lui a demandé de l'argent pour régler l'affaire, faute de quoi elle serait révélée. Mme Ngoc a transféré 350 millions de dongs à cet homme pour maintenir la paix.

Hanh est également venue voir Mme Ngoc à plusieurs reprises pour discuter de l'affaire de contrebande de diamants et d'or, accompagnée d'un certain Khang. Elle l'a présenté comme son patron à l'hôtel du district 3, où ils faisaient affaire ensemble. Quelque temps plus tard, Mme Ngoc a reçu une procuration lui permettant de recevoir des actions de l'hôtel d'une valeur de 3 milliards de VND.

Hanh a ensuite appelé et a déclaré qu'elle était détenue par la police pour une affaire de contrebande d'or et qu'elle ne pouvait pas se rendre à l'hôtel pour recevoir les dividendes. Elle a donc demandé à Mme Ngoc d'apporter la procuration pour rencontrer Khang afin de la récupérer. Hanh a utilisé cet argent pour rembourser le prêt précédent et a demandé à Mme Ngoc de garder le reste pour elle.

Mme Ngoc a appelé Khang, qui a confirmé que Hanh détenait les actions. Cependant, si Mme Ngoc voulait obtenir 3 milliards de VND, elle devait débourser 800 millions de VND pour finaliser les démarches et retirer le capital. Soucieuse de récupérer l'argent prêté à Hanh, Mme Ngoc a viré l'argent sur le compte qu'il avait demandé.

Cependant, peu de temps après, elle a reçu un SMS du numéro de Khang, indiquant qu'il venait d'être arrêté par la police pour ses relations avec Hanh, et qu'il ne pouvait donc pas se rendre à l'hôtel pour récupérer l'argent nécessaire pour la rembourser. Soupçonnant qu'il avait été victime d'une arnaque, Mme Ngoc et son mari ont décidé de le signaler.

Hanh est venue la trouver à l'improviste, lui annonçant qu'elle venait d'être libérée sous caution pour enquête. Sachant que Mme Ngoc et son mari avaient l'intention de porter plainte, elle l'a suppliée et menacée de « raconter l'histoire et de demander à quelqu'un de la remplacer » dans l'affaire de contrebande de diamants. De plus, si Hanh était arrêtée, elle ne pourrait pas utiliser ses parts d'hôtel pour régler sa dette.

Pour rassurer Mme Ngoc, Hanh lui a donné un livret d'épargne d'une valeur de 5 milliards de VND et s'est engagé à rembourser l'intégralité de la somme due. Après vérification, Mme Ngoc et son mari ont découvert que la banque n'avait pas de compte au nom de Hanh.

Mme Ngoc a appelé Hanh pour lui poser des questions, puis elle est venue lui remettre un reçu de plus de 6 milliards de dollars, tamponné rouge par la banque. Hanh a expliqué qu'elle se cachait car elle devait de l'argent à de nombreuses personnes et ne pouvait pas retirer d'argent. Elle a donc autorisé Mme Ngoc à aller le récupérer pour elle et à régler sa dette.

Alors que Mme Ngoc attendait que Hanh lui donne son autorisation, un homme déguisé en policier est arrivé, se faisant passer pour un policier, et l'a interrogée sur Hanh et l'affaire de contrebande d'or. Voyant que la « police » mentionnait souvent cette affaire, Mme Ngoc et son mari ont pris peur et ont cru encore plus à la « vérité » que Hanh avait dite.

Quelques jours plus tard, Mme Ngoc a reçu un appel d'un homme se faisant passer pour un policier enquêtant sur l'affaire de contrebande d'or. Il affirmait savoir qu'elle avait demandé à quelqu'un d'endosser la responsabilité et qu'il était le seul à pouvoir recevoir les plus de 6 milliards de dongs de la banque au nom de Hanh. Cet « agent » lui a proposé de retirer l'argent pour Mme Ngoc « et de retirer simultanément son nom de l'affaire pendant la durée de l'enquête », à condition qu'elle lui transfère plus de 3 milliards de dongs.

Mme Ngoc voulait échapper aux ennuis avec la justice et en même temps recevoir 6 milliards de VND, alors elle a emprunté de l'argent partout et a obtenu près de 3 milliards de VND à transférer à « l'enquêteur ».

Les jours suivants, Hanh est venue remettre à Mme Ngoc et à son mari des convocations et des invitations au commissariat pour enquêter sur l'affaire de contrebande. Elle a également menacé que « le Premier ministre s'intéressait beaucoup à l'affaire et qu'il viendrait personnellement enquêter », ce qui a poussé Mme Ngoc à collecter près de 300 millions de dongs pour la remettre à Hanh afin de la blanchir.

Ngoc et son mari ont lu dans le journal que le Premier ministre était en voyage d'affaires à l'étranger et non à Saïgon pour son travail. Ils ont appelé Hanh, mais elle a raccroché. Comprenant qu'ils avaient été escroqués, Ngoc et son mari ont porté plainte à la police.

Après vérification des faits, l'agence d'enquête a confirmé qu'il n'y avait pas de contrebande d'or ou de diamants, et que les documents relatifs à la police et au Parquet populaire, remis par Hanh au couple victime, étaient tous faux. Au cours des deux dernières années, Hanh a escroqué Mme Ngoc et son mari de près de 9 milliards de dongs.

L'agence d'enquête élargit l'affaire, clarifiant les rôles des personnes impliquées.