L'ancien directeur d'une société de vente aux enchères de Nghe An poursuivi en justice

En 2019, à Nghe An, quatre affaires d'abus de pouvoir et de position, d'appropriation de biens, ont fait l'objet d'enquêtes, de poursuites et de jugements en vertu de l'article 355 du Code pénal. Ces quatre affaires ont été et sont toujours traitées par les autorités compétentes, notamment :

1. Le cas de Phan Thi Thu Huong - une ancienne employée du Département des affaires (Électricité de la ville de Vinh) qui a abusé de sa position et de son pouvoir pour détourner plus de 2,7 milliards de VND

Le résumé de l’affaire est le suivant :

Le 12 juin 2019 à 9h00, le service d'enquête de la police (PC03) de Nghe An a reçu Phan Thi Thu Huong, née en 1976, domiciliée au bloc 9, quartier de Le Loi, à Vinh, ancienne employée du service d'électricité de la ville, qui a avoué son crime. Lors de son interrogatoire, Phan Thi Thu Huong a avoué : En 2006, Huong a été affectée au service d'électricité de la ville de Vinh. Ses fonctions consistaient à surveiller, régler les dettes des clients (à l'aide de logiciels) et à établir des rapports d'activité.

Photo d'illustration

Chaque mois, après avoir encaissé les factures d'électricité des clients, les caissières d'Ecpay doivent contacter Phan Thi Thu Huong à la fin du mois pour vérifier la dette et la régler sur le logiciel. Profitant de son poste et de ses relations, Phan Thi Thu Huong a transmis à quatre employées d'Ecpay : Le Thi Thu Hien, Do Thanh Long, Tran Quoc Viet et Le Thi Thuy Van, un avis de recouvrement de factures d'électricité portant le sceau de Vinh City Electricity. Elle a demandé aux employés d'Ecpay de recouvrer les factures d'électricité des clients, entreprises et particuliers à fort chiffre d'affaires, à l'aide de ces avis, et de transférer le montant collecté à Huong afin que celle-ci puisse régler directement les dettes des clients dans le système CMIS qu'elle gère.

Grâce à la confiance que lui a témoignée le personnel d'Ecpay, Phan Thi Huong a transféré l'argent collecté à Huong. À réception de l'argent, Huong a enregistré la dette du client dans le système de suivi. Le montant total que Phan Thi Huong a utilisé à des fins personnelles s'élevait à 2 746 859 584 VND.

Après vérification du livre de caisse et du compte de recouvrement des factures d'électricité, et en collaboration avec le comptable et le trésorier de la société d'électricité de la ville de Vinh, il a été constaté que la totalité de la somme mentionnée ci-dessus n'avait pas été versée sur le compte de recouvrement des factures d'électricité de la société. Le 20 juin 2019, le service de police judiciaire de la province de Nghe An a décidé d'engager des poursuites pénales, de poursuivre l'accusé et de délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre de Phan Thi Thu Huong pour « abus de pouvoir et de position pour appropriation de biens ».

L'affaire a désormais été clôturée et transférée au parquet pour être poursuivie.

2. Affaire Nguyen Anh Tuan « Abus de pouvoir et de position, appropriation de propriété » liée à des activités de vente aux enchères de terrains.

Résumé de l'affaire comme suit :

Français Le 4 juin 2019, vers 15h20, Nguyen Anh Tuan, né en 1974, résidant dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, ancien directeur de la société de vente aux enchères par actions Nghe Tinh, a demandé à Nguyen Van Phuc, Nguyen Van Phuong et Nguyen Trong Dat, qui étaient participants à la vente aux enchères de terrains organisée par la société de Nguyen Anh Tuan, de lui transférer un montant total de 39 000 000 VND, faute de quoi Tuan ne préparerait pas les documents de vente aux enchères de terrains pour lui. La police du district de Nam Dan a inspecté, découvert et dressé un procès-verbal.

Siège social de la société de vente aux enchères d'actions Nghe Tinh. Source : Zing.Vn

Le 10 juin 2019, le Service d'enquête de la police du district de Nam Dan a décidé d'ouvrir une enquête pénale, de poursuivre l'accusé et d'appliquer des mesures préventives pour interdire à Nguyen Anh Tuan de quitter son domicile pour « abus de pouvoir et de position pour s'approprier des biens ». L'affaire a été transférée au Parquet pour poursuites.

3. Le cas de Ho Duc Truong, membre du personnel médical du Centre d'éducation et de travail social de la ville de Vinh. Abus de pouvoir et de fonction pour détourner 20 000 000 de dongs.

Le résumé de l’affaire est le suivant :

Le 24 septembre 2019, la police de la ville de Vinh a reçu un rapport de crime de Mme Trinh Thi Thu Ng. (née en 1971, résidant dans le hameau de Mau Lam, commune de Hung Loc, ville de Vinh) concernant l'affaire : Le fils de Mme Ng., M. Pham Phi L. (né en 1994, résidant dans le hameau de Mau Lam, commune de Hung Loc, ville de Vinh) suit actuellement une cure de désintoxication obligatoire au Centre d'éducation sociale et professionnelle de la ville de Vinh.

Français Le 21 mai 2019, un homme prétendant être un agent du Centre d'éducation sociale et du travail de la ville de Vinh a appelé à plusieurs reprises Mme Ng. au numéro de téléphone 0368.515.562, disant que si Mme Ng. ne voulait pas que son fils soit jugé ou qu'il soit envoyé dans un centre de désintoxication plus éloigné que le Centre d'éducation sociale et du travail de la ville de Vinh, Mme Ng. devait lui donner 45 000 000 VND. Inquiète pour son fils, Mme Ng. a accepté. Le 25 mai 2019, l'homme a demandé à Mme Ng. de verser une avance de 20 000 000 VND pour permettre à son fils de rester et de poursuivre sa désintoxication au Centre d'éducation sociale et du travail de la ville de Vinh et a organisé la livraison de l'argent dans un café étudiant de la rue Dang Thai Mai, hameau de My Hau, commune de Hung Loc, ville de Vinh.

Centre d'éducation sociale du travail de la ville de Vinh. Source photo : Dan Tri

Le même jour, vers 11h15, au café susmentionné, la police de la ville de Vinh a arrêté en flagrant délit un homme du nom de Ho Duc Truong, né en 1975 et résidant dans le hameau de Phong Khanh, commune de Hung Hoa, à Vinh. Il travaillait comme soignant au Centre de travail social et d'éducation de la ville de Vinh pour « abus de pouvoir et d'autorité pour s'approprier des biens ». La somme de 20 000 000 VND (dont 40 billets de 500 000 VND) et un iPhone 5 blanc d'occasion ont été saisis.

Lors de l'enquête, Ho Duc Truong a avoué tous les faits mentionnés ci-dessus. Le contrat de travail n° 48 du 5 mai 2018 signé par le Centre d'éducation sociale et du travail de la ville de Vinh avec Ho Duc Truong a expiré le 4 mai 2019. Cependant, le Centre n'a pas signé de nouveau contrat, car, conformément à l'article 22, clause 2, du Code du travail de 2013, dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de Ho Duc Truong avec le Centre, et à défaut de signature d'un nouveau contrat, Truong continuera de travailler au Centre d'éducation sociale et du travail de la ville de Vinh en tant que membre du personnel médical.

Le 3 juin 2019, le département de police de la ville de Vinh a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre un mandat d'arrêt contre Ho Duc Truong pour le crime d'« abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens ».

Le procès s'est terminé le 21 octobre 2019 et Ho Duc Truong a été condamné à 12 mois de prison, mais avec sursis et 24 mois de probation.

4. Le cas de l'inspecteur de l'équipe de gestion du marché n° 8 qui a profité de sa position et de son autorité pour vérifier les documents et les procédures d'examen et de traitement médicaux afin de s'approprier 6 millions de VND de la population.

Le résumé de l’affaire est le suivant :

Français Le matin du 4 décembre 2018, Nguyen Van Quang, né en 1968 ; Truong Van Cuong, né en 1984 ; Vo Thanh Vinh, né en 1986, tous inspecteurs de l'équipe de gestion du marché n° 8, ont profité de leurs positions et pouvoirs pour vérifier les documents et les procédures d'examen et de traitement médicaux pour s'approprier 6 millions de VND de M. Vi Van Hung, village de Noong, commune de Ngoc Lam, district de Thanh Chuong.

Des images de caméra ont filmé un groupe d'agents de gestion du marché se rendant au domicile de M. Vi Van Hung. Photo documentaire extraite du clip.

Le 18 janvier 2019 et le 29 janvier 2019, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Thanh Chuong a émis une décision de poursuivre les accusés et un mandat d'arrêt pour détenir Truong Van Cuong, Vo Thanh Vinh et Nguyen Van Quang pour le crime d'« abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens » conformément aux dispositions de l'article 355 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017).

Le 29 janvier 2019, le Parquet populaire du district de Thanh Chuong a décidé de transférer l'affaire à la police provinciale de Nghe An pour enquête. L'enquête, les poursuites et le procès sont désormais terminés.

L'article 355 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) stipule le délit d'abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens comme suit :

1. Quiconque abuse de sa position ou de son pouvoir pour s'approprier les biens d'autrui d'une valeur comprise entre 2 000 000 VND et moins de 100 000 000 VND ou de moins de 2 000 000 VND, mais qui se trouve dans l'un des cas suivants, sera condamné à une peine d'emprisonnement de 1 à 6 ans :

a) Avoir été sanctionné pour ce comportement mais continuer à violer la loi ;

b) Avoir été condamné pour l'un des crimes spécifiés à l'article 1 du présent chapitre, ne pas avoir vu son casier judiciaire effacé et commettre néanmoins l'infraction.

2. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 à 13 ans :

a) Organisé;

b) Utiliser des ruses et des astuces dangereuses ;

c) Commettre le crime deux fois ou plus;

d) Appropriation de biens d’une valeur comprise entre 100 000 000 VND et moins de 500 000 000 VND ;

d) Causer des dommages matériels d'un montant compris entre 1 000 000 000 et moins de 3 000 000 000 VND

e) Affecter de l’argent et des biens à l’éradication de la faim et à la réduction de la pauvreté ; de l’argent, des allocations, des subventions et des incitations aux personnes ayant apporté des contributions révolutionnaires ; des fonds de réserve ou de l’argent et des biens pour des subventions et des dons aux zones touchées par des catastrophes naturelles, des épidémies ou des zones connaissant des difficultés économiques particulières.

3. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de 13 à 20 ans :

a) Appropriation de biens d'une valeur comprise entre 500 000 000 VND et moins de 1 000 000 000 VND ;

b) Causer des dommages matériels d'un montant compris entre 3 000 000 000 VND et moins de 5 000 000 000 VND ;

c) Conduisant à la faillite ou à la cessation des activités d’autres entreprises ou organisations ;

d) Porter atteinte à la sécurité, à l’ordre et à la sécurité sociale.

4. La commission d'un crime dans l'un des cas suivants est passible d'une peine d'emprisonnement de 20 ans ou de la réclusion à perpétuité :

a) Appropriation de biens d’une valeur de 1 000 000 000 VND ou plus ;

b) Causer des dommages matériels d’un montant de 5 000 000 000 VND ou plus.

5. Le contrevenant sera également interdit d'occuper certains postes pendant une période de 1 à 5 ans, pourra être condamné à une amende de 30 000 000 à 100 000 000 VND et pourra se voir confisquer une partie ou la totalité de ses biens.