L'ancien directeur de la succursale d'OceanBank Nghe An est complice de Ha Van Tham

Du 27 février au 21 mars, le tribunal populaire de Hanoï a tenu le procès en première instance de Ha Van Tham et de 47 accusés à l'Ocean Commercial Joint Stock Bank (OceanBank). Parmi les complices de Tham figurait Le Quynh An, ancien directeur de la succursale de Nghe An d'Oceanbank.

Le Quynh An, ancien directeur de la banque commerciale par actions Ocean, succursale de Nghe An.

Les accusés ont été poursuivis par le Parquet populaire suprême pour les délits de « violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit », « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles » et « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences ».

En particulier, Le Quynh An, ancien directeur de la succursale de Nghe An de la Ocean Commercial Joint Stock Bank, a été proposé pour être poursuivi pour le crime de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences ».

Outre le prévenu Ha Van Tham, les 47 autres prévenus, principalement des dirigeants du siège de la banque, des succursales et des bureaux de transaction d'Oceanbank dans tout le système, ainsi que des dirigeants de la société BSC, ont été traduits en justice. Par ailleurs, le tribunal a convoqué plus de 600 personnes pour assister au procès.

Parmi eux, l'accusé Nguyen Xuan Son, ancien directeur général d'Oceanbank et représentant de l'apport en capital du Vietnam Oil and Gas Group (PVN) à Oceanbank ; Nguyen Thi Minh Thu, ancienne directrice générale d'Oceanbank, immédiatement après que Nguyen Xuan Son a été retiré à PVN pour occuper un nouveau poste ; trois accusés qui occupaient le poste de directeur général adjoint d'Oceanbank sont Nguyen Van Hoan, Le Thi Thu Thuy et Nguyen Minh Phuong.

En outre, 34 accusés sont d'anciens directeurs de succursale et directeurs de bureau de transaction de l'Oceanbank Joint Stock Commercial Bank.

Selon l'acte d'accusation du Parquet, au cours de ses opérations, Oceanbank a commis de nombreuses violations particulièrement graves de la loi en matière de prêts, de mobilisation de dépôts, de paiement de taux d'intérêt dépassant le plafond et de paiement de taux d'intérêt hors contrat aux clients, causant des dommages particulièrement graves à Oceanbank et à ses actionnaires, affectant gravement la politique monétaire de l'État.

Banque commerciale par actions Ocean - Oceanbank. (Illustration)

Dans cette affaire, Ha Van Tham, ancien président du conseil d'administration d'Oceanbank, est le principal suspect, menant les activités criminelles, avec l'aide efficace de complices.

Au cours de la gestion d'Oceanbank, en créant des sociétés « d'arrière-cour », Ha Van Tham a profité de sa position et de son autorité pour ordonner à ses subordonnés de commettre de nombreux actes illégaux, en utilisant de nombreuses astuces pour retirer de l'argent de la banque à des fins personnelles, provoquant des pertes de milliers de milliards de dongs qui n'ont pas pu être récupérées.

Au cours de sa participation et de sa gestion d'Oceanbank, en tant que chef de la banque, Ha Van Tham a ordonné au conseil d'administration d'Oceanbank de résoudre les prêts qui ne répondaient pas aux conditions de prêt, n'avaient pas de garantie, les clients utilisaient les prêts à de mauvaises fins, contrairement aux réglementations de la Banque d'État sur les réglementations de prêt et aux processus et procédures de prêt d'Oceanbank, causant directement à Oceanbank un préjudice de 500 milliards de VND.

Ha Van Tham comprenait les réglementations de la Banque d'État sur les activités de crédit et les opérations de change, mais afin de mobiliser des capitaux du Vietnam Oil and Gas Group (PVN), Tham a accepté de payer de l'argent en dehors du contrat de dépôt à Nguyen Xuan Son (né en 1962, de Ha Tinh, ancien directeur général d'Oceanbank) comme demandé.

Les défendeurs Tham et Nguyen Xuan Son ont discuté et convenu de proposer une politique de « collecte de frais » auprès des clients par l'intermédiaire de la société BSC, et l'ont mise en œuvre, causant une perte de 70 milliards de dongs pour Oceanbank et ses clients. De plus, Ha Van Tham a également donné des instructions et convenu avec les dirigeants d'Oceanbank concernant la politique de versement d'une somme en sus du taux d'intérêt de mobilisation pour les clients déposant de l'argent à Oceanbank, dépassant ainsi le plafond de mobilisation fixé par la Banque d'État, causant une perte de plus de 984 milliards de dongs pour Oceanbank.

L'agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a proposé de poursuivre Ha Van Tham pour les crimes suivants : Violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit ; Abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ; Violation intentionnelle des réglementations économiques de l'État entraînant de graves conséquences.

Français En plus de poursuivre l'ancien président du conseil d'administration d'Oceanbank, l'agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a également proposé de poursuivre d'autres accusés : (1) Nguyen Xuan Son, ancien directeur général d'Oceanbank ; (2) Nguyen Minh Thu, ancien directeur général d'Oceanbank, ont également été proposés pour être poursuivis pour les crimes de : Abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles et Violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences. (3) Nguyen Van Hoan, ancien directeur général adjoint d'Oceanbank, a été proposé pour être poursuivi pour les crimes de : Violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit et Abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles. Selon les conclusions de l'enquête, il n'existe aucun document prouvant que M. Hoan en ait tiré un avantage personnel, de sorte que l'agence d'enquête de la police a proposé d'envisager une réduction de peine lors des poursuites et du jugement.

(4) Pham Hoang Giang, ancien directeur général de la société BSC Vietnam, a été proposé pour être poursuivi pour le crime d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles. Les accusés sont (5) Nguyen Xuan Thang, ancien directeur adjoint de la division des clients et des partenaires stratégiques d'Oceanbank ; (6) Le Thi Thu Thuy, ancienne directrice générale adjointe d'Oceanbank ; (7) Vu Thi Thuy Duong, ancienne directrice de la division de la comptabilité et des transactions nationales ; (8) Nguyen Hoai Nam, ancien directeur de la division des capitaux ; (9) Nguyen Thi Thu Ba, ancienne directrice de la division des clients particuliers ; (10) Do Dai Khoi Trang, ancien directeur de la division des clients particuliers ; (11) Le Tuan Anh, ancien directeur de la succursale de Thang Long ; (12) Nguyen Minh Dao, ancien directeur de la succursale de Hanoi ; (13) Ngo Hai Nam, ancien directeur de la succursale de Hai Phong ; (14) Le Quynh An, ancien directeur de la succursale de Nghe An ; (15) Nguyen Quoc Chien, ancien directeur de la succursale de Saigon ; (16) Hoang Bich Van, ancien directeur de la succursale de Ho Chi Minh-Ville, a également été proposé pour être poursuivi pour le crime de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

L'affaire de Ha Van Tham et de ses complices à Oceanbank et dans un certain nombre d'unités liées est l'une des six principales affaires de corruption et d'économie que le Comité permanent du Comité directeur central de lutte contre la corruption a décidé à l'unanimité de porter devant les tribunaux.

Selon Chinhphu.vn