L'ancien PDG de Navibank condamné à 13 ans de prison.

Après près de trois semaines de procès et de délibérations, le 19 mars après-midi, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné Le Quang Tri (ancien directeur général de Navibank) à 13 ans de prison pour le crime de…Violation délibérée des réglementations étatiques en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences..

En tant que complices, les accusés Nguyen Giang Nam, Nguyen Hong Son, Huynh Vinh Phat et Doan Dang Luat (ancien directeur général adjoint, chef du département des ressources en capital, chef du département de la comptabilité et du département des relations avec la clientèle des entreprises) ont été condamnés à des peines de 11 à 12 ans de prison ; quatre autres accusés ont été condamnés à des peines de 7 à 10 ans de prison.

Le tribunal a ordonné à Navibank de restituer au Trésor public plus de 24 milliards de VND de bénéfices obtenus illégalement (intérêts perçus de Huyen Nhu).

En outre, le tribunal a recommandé que le ministère de la Sécurité publique et le parquet populaire suprême continuent d'examiner la responsabilité des individus et des employés de Vietinbank qui ont montré des signes d'aide à Huyen Nhu dans le détournement de 200 milliards de VND de Navibank.

Selon le tribunal, entre 2010 et 2011, le défendeur Tri et le comité de crédit ont approuvé une politique consistant à utiliser plus de 1 500 milliards de VND de fonds de Navibank déposés à la succursale de VietinBank à Hô Chi Minh-Ville, avec des taux d'intérêt dépassant le plafond autorisé de 22,5 %, créant ainsi les conditions permettant à Huyen Nhu de détourner 200 milliards de VND de Navibank. Sur les plus de 95 milliards de VND d'intérêts, Navibank a perçu plus de 24 milliards de VND d'intérêts non contractuels de la part de Nhu.

Les défendeurs ont ignoré les interdictions stipulées dans la circulaire n° 2/2011 de la Banque d'État du Vietnam.Concernant l'octroi de plafonds aux taux d'intérêt,Réglementation relative aux prêts et à l’octroi de crédit aux clients en vertu de la loi sur les établissements de crédit ;Ils ont établi des contrats fictifs, utilisant des employés pour transférer l'argent de Navibank à Vietinbank afin d'obtenir des taux d'intérêt élevés.

Par l’intermédiaire de Vo Anh Tuan (directeur adjoint de la succursale de Vietinbank Nha Be), Doan Dang Luat a négocié le taux d’intérêt du dépôt et en a ensuite informé Tri.Le Conseil de crédit de Navibank, dirigé par le défendeur Tri, s'est ensuite réuni et a voté à l'unanimité pour approuver la politique de transfert de fonds à Vietinbank.

Lors de leur interrogatoire, les accusés ont tous reconnu avoir commis des actes répréhensibles, mais n'ont pas plaidé coupable.Les déclarations des employés de Navibank ont ​​toutes confirmé qu'ils n'avaient aucun besoin d'emprunter de l'argent auprès de Navibank et qu'ils n'avaient perçu aucun intérêt. Ils aidaient simplement la banque à transférer des fonds à Vietinbank afin de bénéficier d'un taux d'intérêt plus élevé.

« Les fonds déposés appartenaient en réalité à Navibank, et non aux employés de la banque. Par conséquent, les agissements des accusés ont enfreint la circulaire n° 02 et la loi sur les établissements de crédit. Il existe donc des éléments suffisants pour conclure que les accusés ont commis les infractions qui leur sont reprochées », indique le verdict.

Le litige relatif à l'indemnisation d'un montant de 200 milliards de VND a été réglé.Dans l'arrêt d'appel de la Cour suprême populaire rendu lors de la première phase du procès de l'affaire Huyen Nhu, le jugement est entré en vigueur.Par conséquent, elle n'entre pas dans le champ d'application de cette affaire.