L'ancien PDG de Navibank condamné à 13 ans de prison
Le tribunal a rejeté tous les recours de l'ancien directeur général de Navibank et de ses complices, pour avoir déposé de l'argent à Vietinbank, causant une perte de 200 milliards de VND.
Après près de trois semaines de procès et de délibérations, dans l'après-midi du 19 mars, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné Le Quang Tri (ancien directeur général de Navibank) à 13 ans de prison pour le crime deViolation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique entraînant de graves conséquences.
En tant que complices, les accusés Nguyen Giang Nam, Nguyen Hong Son, Huynh Vinh Phat et Doan Dang Luat (ancien directeur général adjoint, chef du département des ressources en capital, chef du département de la comptabilité et du département des relations avec la clientèle de l'entreprise) ont été condamnés à des peines de 11 à 12 ans de prison ; quatre autres accusés ont été condamnés à des peines de 7 à 10 ans de prison.
Le tribunal populaire a ordonné à Navibank de restituer plus de 24 milliards de VND de bénéfices illégaux (intérêts perçus en dehors du compte de Huyen Nhu) au fonds public.
En outre, le tribunal a recommandé que le ministère de la Sécurité publique et le Parquet populaire suprême continuent d'examiner la responsabilité des individus et des employés de Vietinbank qui ont montré des signes d'aide à Huyen Nhu pour détourner 200 milliards de VND de Navibank.
Français Selon le Tribunal populaire, en 2010-2011, le défendeur Tri et le conseil de crédit ont approuvé la politique d'utilisation de plus de 1 500 milliards de VND de Navibank déposés à la succursale de VietinBank à Hô Chi Minh-Ville avec un taux d'intérêt dépassant le plafond de 22,5 %, créant ainsi les conditions pour que Huyen Nhu s'approprie 200 milliards de VND de Navibank. Sur les plus de 95 milliards de VND d'intérêts, Navibank a reçu plus de 24 milliards de VND d'intérêts hors contrat de Nhu.
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L'ancien PDG de Navibank et ses complices écoutent le verdict. Photo :Hai Duyen. |
Les accusés ont défié les interdictions de la circulaire n° 2/2011 de la Banque d’État.sur le plafond du taux d'intérêt des dépôts,Règlement sur les prêts et l'approbation de crédits aux clients conformément à la loi sur les établissements de crédit ;exécuter de faux contrats, par l'intermédiaire d'employés apportant de l'argent de Navibank à Vietinbank pour bénéficier de taux d'intérêt élevés.
Par l'intermédiaire de Vo Anh Tuan (directeur adjoint de la succursale de la Vietinbank à Nha Be), Doan Dang Luat a convenu du taux d'intérêt du dépôt et l'a ensuite communiqué à Tri.Le conseil de crédit de Navibank, dirigé par le défendeur Tri, s'est alors réuni et a voté à 100 % en faveur de la politique d'apport d'argent à Vietinbank.
Au cours de l'interrogatoire, les accusés ont tous reconnu leurs méfaits, mais n'ont pas reconnu les faits qui leur étaient reprochés.Les déclarations des employés de Navibank confirment toutes qu'ils n'ont pas eu besoin d'emprunter de l'argent à Navibank et qu'ils n'ont perçu aucun intérêt. Ils ont simplement aidé la banque à transférer de l'argent à Vietinbank, moyennant des taux d'intérêt élevés.
« L'argent déposé appartenait à Navibank, et non à ses employés. Les agissements des accusés ont donc violé la circulaire 02 et la loi sur les établissements de crédit. Il existe donc des éléments suffisants pour conclure que les accusés ont commis le délit poursuivi », indique le verdict.
La responsabilité d'une indemnisation civile de 200 milliards de VND a été résolue.Lors de la première phase du procès de Huyen Nhu, le jugement rendu par la Cour populaire suprême est entré en vigueur.ce n'est donc pas dans le cadre de cette affaire.
En 2015, la Cour populaire suprême de Hô-Chi-Minh-Ville a statué en appel et a condamné Huyen Nhu à la prison à vie pour le crime deAppropriation frauduleuse de biensetFalsification de sceaux et de documents d'organisations. Le tribunal a également annulé partiellement le jugement de première instance et a réexaminé l'affaire pour clarifier la conduite.Détournement de biensLe rôle de Nhu et Tuan dans l'appropriation de 1 085 milliards de VND par cinq entreprises. Lors de la réenquête, le Parquet populaire suprême a poursuivi dix autres accusés, anciens dirigeants et responsables de Navibank (aujourd'hui Banque commerciale par actions Nam Viet). Lors de l'instruction de l'affaire, les dix accusés ont tous clamé leur innocence. À l'issue de l'enquête, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a demandé à l'organisme d'enquête de dissocier les faits reprochés à ces personnes, car ils étaient indépendants de l'affaire Huyen Nhu. |
