De nombreux bureaux de loterie se font passer pour des agents de loterie de Nghe An

Démanteler un important réseau de jeu grâce à l'enregistrement de loteries

(Baonghean.vn) - Les sujets ne reçoivent et ne livrent de l'argent qu'à une certaine heure de la journée, communiquant principalement par SMS, zalo ou Facebook.

Utilisez des milliards de dongs pour jouer

Dans le monde des jeux d'argent de Vinh, tout le monde connaît Pham Thi Kim (née en 1972, résidant dans le quartier de Vinh Tan, à Vinh). Bien qu'elle n'ait pas d'emploi stable, Kim vit confortablement. Après une période de surveillance, la police de Vinh a découvert que Kim dirigeait un réseau de jeux d'argent consistant à enregistrer des loteries, rassemblant de nombreux participants et opérant discrètement.

Kim était extrêmement habile dans la réception de télégrammes de loterie, ainsi que dans la réception et le transfert d'argent aux agents. Chaque soir, une fois les résultats et les calculs de la loterie terminés, Kim supprimait toutes les données relatives à la loterie stockées sur son téléphone, jetant même la carte SIM pour la remplacer. Le 27 décembre 2017, des équipes de reconnaissance secrètes se sont approchées de son domicile et ont arrêté Kim et huit joueurs sous son commandement. Les suspects ont avoué que, depuis le début de l'opération jusqu'à leur arrestation, le réseau de jeux de loterie dirigé par Pham Thi Kim avait utilisé près de 50 milliards de dongs.

En octobre 2017, la police de la ville de Vinh avait déjà démantelé avec succès un réseau de jeux d'argent de loterie géré par Phan Thi Thanh Giang (née en 1988, résidant dans le quartier de Vinh Tan, ville de Vinh). L'enquête a permis de déterminer qu'en seulement deux jours, les 7 et 8 octobre 2017, les suspects Tran Thi Huong, Hoang Thi Ngan, Nguyen Thi Phuong, Tran Dinh Huong et Tran Thi Dung avaient participé à des jeux d'argent en transférant des billets de loterie à Phan Thi Thanh Giang pour un montant total de 725 millions de dongs.

L'agence d'enquête a récupéré des données sur les téléphones des personnes susmentionnées, disposant ainsi de suffisamment de bases pour déterminer le fonctionnement de cette ligne depuis fin mai 2017 jusqu'au moment de sa destruction, le montant d'argent qu'ils utilisaient pour les jeux d'argent s'élevait à plus de 30 milliards de VND.

Des joueurs de loterie ont été arrêtés par la police du district d'Anh Son en octobre 2017. Photo : Thai Hien

Ces derniers temps, les autorités ont lutté activement et efficacement contre toutes sortes de jeux d'argent illégaux liés aux numéros de loterie. Cependant, ce fléau se complexifie. Outre la ville de Vinh, les jeux d'argent liés aux numéros de loterie sont également florissants dans de nombreuses localités comme Nghi Loc, Anh Son, Do Luong, Thai Hoa Town et Quy Hop.

Selon la police, toutes ces lignes de jeu sont très professionnelles et toutes les transactions et échanges sont confidentiels. Les individus concernés ne livrent et ne reçoivent qu'à un seul moment de la journée, principalement par SMS, Zalo ou Facebook.

Passé ce délai, tous les messages seront supprimés par les participants. Lorsqu'ils participent à des jeux d'argent, les participants ne se rencontrent pas ; ils ne conviennent d'un lieu de paiement qu'une fois les résultats de la loterie publiés. La méthode utilisée consiste à utiliser leur smartphone pour transférer les messages de loterie des agents enregistrant les numéros aux propriétaires de la loterie. Ensuite, ils utilisent un logiciel installé sur leur téléphone pour calculer les gains et les pertes à partir des résultats de la loterie du Nord ouverts le même jour et se payer mutuellement.

Il faut l'éradiquer complètement

Les activités de loterie reposent sur l'exploitation des résultats de la loterie d'État pour jouer et organiser des jeux d'argent. Nul besoin d'acheter des billets, d'en faire la demande, il suffit de jouer par téléphone ou par SMS ; les commissions et les gains sont supérieurs à ceux de la loterie d'État. Cela entraîne des conséquences sociales complexes telles que le blanchiment d'argent, la mise en gage, le recouvrement de créances, la fraude, le vol et même le meurtre.

Selon la police, les délits liés aux jeux d'argent, notamment l'enregistrement des numéros de loterie, constituent un crime caché, difficile à combattre et à éliminer. Lorsque les autorités prennent des mesures énergiques, ces individus restent discrets, et inversement. Du bookmaker au joueur, tous se connectent et utilisent les technologies de l'information, et une fois les numéros enregistrés, ils sont immédiatement supprimés, ce qui complique considérablement la vérification et la collecte de preuves par les autorités.

À Vinh, les jeux d'argent par enregistrement de numéros sont les plus populaires, mais les détections et les arrestations sont assez limitées. Dans de nombreux quartiers scolaires, hôpitaux et résidentiels, les personnes qui enregistrent des numéros le font ouvertement, mais les inspections, les avertissements et les contrôles sont très rares.

Expliquant ce phénomène, le représentant de la police a déclaré que l'arrestation des joueurs n'était pas difficile, mais qu'elle ne pouvait se faire que par voie administrative, puis être relâchée. Le principal responsable devait être appréhendé pour pouvoir être poursuivi. Or, ces individus se présentent rarement, ce qui complique leur arrestation. De plus, de nombreux joueurs ont des difficultés familiales, sont handicapés ou étudiants ; le traitement doit donc être adapté.

Le tribunal populaire du district de Quy Hop a jugé 23 accusés pour des jeux d'argent sous forme de billets de loterie d'une valeur de près de 2,3 milliards de dôngs. Photo : Phan Giang

De plus, de nombreux agents de loterie de la Nghe An Lottery Company Limited se livraient également à des paris et à des jeux d'argent. Comme dans les cas récemment arrêtés par la police à Nghi Loc, Quy Hop…, les meneurs étaient tous des agents de la société.

À ce propos, M. Nguyen Phan Tinh, directeur de la Nghe An Lottery Company Limited, a admis que des agents de la loterie nationale profitaient de la situation pour enregistrer les numéros de loterie. Il a ajouté qu'actuellement, à Vinh, environ 300 personnes enregistrent ouvertement les numéros de loterie, avec de nombreux vieux billets déposés sur les tables pour tromper les autorités. En cas de détection d'agents en infraction, la société peut uniquement résilier le contrat, mais ne peut infliger d'amende. La société a collaboré à plusieurs reprises avec la police pour enquêter et gérer la situation, mais la situation ne s'est pas améliorée.

M. Nguyen Van Duong, directeur adjoint du département des finances d'entreprise du ministère des Finances, a déclaré qu'outre les forces opérationnelles, les agents de la Nghe An Lottery Company Limited doivent prendre l'initiative de prévenir l'enregistrement des loteries. L'entreprise doit examiner et gérer plus étroitement cette situation afin d'éviter que ses agents n'exploitent des activités de loterie déguisées pour enregistrer des loteries.

Prenant acte de cette opinion, M. Tinh a déclaré que l'entreprise charge régulièrement ses responsables locaux de procéder à des inspections pour empêcher l'enregistrement des loteries. Or, lorsqu'ils les voient arriver, ces agents ne vendent que des billets de loterie classiques, sans enregistrement des loteries, ce qui rend la détection et la gestion difficiles. Le phénomène de l'enregistrement gratuit des loteries ne peut être totalement évité, car les sanctions encourues consistent principalement en des amendes administratives, et les infractions aux règles de profits et de revenus sont récurrentes.

Il est notoire que la tâche est difficile, mais la lutte contre ce fléau social doit être menée avec détermination, car ses conséquences pour les familles et la société sont très graves. C'est pourquoi, à l'avenir, les forces de police devront intensifier leurs attaques et leurs opérations de ratissage dans les points chauds, et démanteler les grands réseaux.

Outre la sensibilisation à la prévention des jeux d'argent, la Société des loteries doit renforcer le contrôle des agents de vente de billets de loterie, notamment à Vinh, afin de respecter son engagement de ne pas enregistrer les numéros de loterie. Le Comité populaire provincial doit prévoir des sanctions pour sanctionner les responsables de secteurs, de niveaux, d'agences et d'unités dont les cadres, les membres du Parti, les fonctionnaires, les agents publics et les travailleurs sous leur responsabilité commettent des infractions liées aux jeux d'argent, ainsi que les localités qui laissent se produire des situations de jeu complexes, suscitant le mécontentement de la population.