Les astuces sophistiquées des criminels du jeu high-tech

Bien organisé

Malgré leur jeune âge, Nguyen Trong Hoang (né en 1991) et Mai Thi Thuy Linh (née en 1992), un couple résidant dans le hameau de Duc Tho, commune de Hung Loc (ville de Vinh), sont réputés pour leur aisance financière. Il y a quelques années, ils ont ouvert une boutique en ligne, Kinh Game, dans la commune de Hung Loc.

Les voisins ignoraient ce qui rendait ce magasin si attrayant, que des dizaines de personnes y entraient et en sortaient chaque jour et que des activités s'y déroulaient jour et nuit. Ce n'est que fin janvier 2020, lors d'une perquisition et de l'arrestation du couple par la police, qu'ils ont découvert qu'il s'agissait d'un casino en ligne, longtemps déguisé en boutique en ligne.

Le réseau de jeux d'argent en ligne GamVip, dirigé par Pham Van Ninh comme agent de niveau 2, a été démantelé par la police de Nghe An. Photo :

La police a identifié Nguyen Trong Hoang et Mai Thi Thuy Linh comme les « hommes de main » de l'agent de deuxième niveau du réseau de jeux en ligne GamVip appartenant à Pham Van Ninh (né en 1981), résidant dans la rue My Lo, ville de Thien Ton, district de Hoa Lu (Ninh Binh).

Selon le Département de la police criminelle de Nghe An, GamVip est un jeu accessible sur mobile ou via un navigateur web connecté à Internet. Les joueurs peuvent déposer de l'argent via des cartes à gratter sur leur téléphone, des cartes à gratter sur un jeu ou indirectement par l'intermédiaire d'agents.

Lors de ce jeu, les joueurs jouent avec la maison ou avec d'autres joueurs, leurs gains étant calculés en points Gam. En cas de victoire, ils peuvent échanger de la monnaie virtuelle contre des cartes téléphoniques ou de l'argent liquide. En identifiant la situation, la police criminelle a découvert la ligne GamVip à Vinh et a mis en place le Projet 224D pour la combattre et la détruire.

Lorsqu'ils étaient les « sous-fifres » de Ninh, Hoang et Linh se relayaient pour négocier avec les joueurs par téléphone et sur les réseaux sociaux. Les transactions d'achat et de vente de Gam étaient compilées par Hoang et Linh et transmises à Ninh pour percevoir des commissions.

En raison du grand nombre de joueurs, afin de faciliter les transactions, Hoang et Linh ont recruté davantage de personnes pour traiter directement avec eux. En moyenne, chaque jour, les participants effectuent des transactions d'achat et de vente de Gam pour des montants de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dongs. Avec une telle ampleur, le montant des sommes investies dans les jeux d'argent organisés par les participants depuis leur création peut atteindre des milliards de dongs.

En décembre 2019, la police criminelle de la province de Nghe An avait découvert une affaire de paris sportifs en ligne. Les personnes impliquées avaient créé une agence de paris sportifs à Nghe An, puis avaient multiplié les agences pour fournir des comptes aux joueurs dans le besoin. Après chaque pari, les agents calculaient le taux et répartissaient le pourcentage correspondant au montant de la mise.

Six individus impliqués dans un réseau de paris sportifs ont été arrêtés par la police criminelle. Photo : Document

Le sujet Le Tuan Dung joue le rôle du cerveau et du chef du réseau de paris sur le football. Photo documentaire

La police a identifié Le Tuan Dung (né en 1982), domicilié au bloc 22 du quartier de Hung Binh (ville de Vinh), propriétaire du bar Zuly, situé au n° 63 de la rue Nguyen Duc Canh, quartier de Hung Binh (ville de Vinh), comme le cerveau et le chef de ce réseau de jeux d'argent. Le service d'enquête de la police provinciale de Nghe An a décidé d'engager des poursuites pour organisation de jeux d'argent et de hasard, a poursuivi 21 prévenus et ordonné la détention provisoire de sept d'entre eux pour « organisation de jeux d'argent ».

Depuis 2012, Dung est l'agent général des comptes de paris footballistiques sur le site web « bong88 ». Les agents ci-dessous fournissent ensuite des comptes aux joueurs. Ces derniers se voient attribuer des comptes membres pour parier directement sur le site. La limite et le prix des points sont fixés en fonction du compte de chaque membre. Grâce à cette méthode, en près d'un mois seulement, cette plateforme de paris a généré plus de 75 milliards de VND de mises.

Depuis début 2019, la police provinciale de Nghe An a enquêté, arrêté et traité 1 247 affaires, concernant 5 180 personnes ayant organisé ou pratiqué des jeux d'argent et détenu des jeux d'argent sous diverses formes, saisissant plus de 11 milliards de dongs et de nombreuses preuves connexes. Les services d'enquête à tous les niveaux ont poursuivi et traité 315 affaires, concernant 1 805 prévenus ; et traité 932 affaires, concernant 3 330 personnes.

De plus en plus fleuri

Selon l'évaluation des services de police, les activités de jeux d'argent high-tech, notamment les jeux en ligne déguisés, sont en augmentation. Le chef de l'équipe de prévention des crimes high-tech (Service de police criminelle) a déclaré que l'ampleur des opérations de ces réseaux est considérable : les individus organisent et créent des canaux intermédiaires pour acheter et vendre de l'argent virtuel dans le jeu. Ils communiquent entre eux via des groupes fermés, utilisant des applications internet cryptées telles que Zalo, Viber, etc.

Ces agents opèrent sous le couvert de magasins de services Internet publics qui vendent des cartes de jeu, des agents de cartes de jeu en ligne, des prêteurs sur gages, des prêts, etc. En raison des bénéfices importants, de nombreux sujets dans les localités de tout le pays ont accepté d'agir en tant qu'agents intermédiaires, payant pour l'achat et la vente de monnaie virtuelle entre les joueurs et les éditeurs de jeux.

Certains individus impliqués dans des réseaux de jeu ont été éliminés par les autorités. Photo : Document

Le 10 février 2020, le directeur de la police provinciale de Nghe An a publié le plan n° 169/KH-CAT-PV01 ordonnant à la police des unités et des localités d'intensifier le travail du personnel, d'organiser et de déployer des solutions pour combattre et prévenir les crimes et les fléaux du jeu dans toute la province ; diriger l'examen et le déploiement d'attaques, de ratissages, organiser des attaques fortes et précises contre les maisons de jeu, les groupes et les sujets.

Ce plan a été émis en raison du fait que les crimes de haute technologie liés aux jeux de hasard sur Internet existent depuis de nombreuses années et deviennent de plus en plus complexes dans la province.

Bien que la police ait arrêté les membres des gangs impliqués dans les réseaux de jeux d'argent, il est en réalité difficile de les démanteler complètement. Actuellement, le serveur hébergeant cette base de données de jeux est situé à l'étranger et utilise des services masquant les informations d'inscription. Les vérifications et les enquêtes se heurtent donc à de nombreuses difficultés.

Les individus ont été arrêtés par la police de Thai Hoa, impliqués dans un réseau de jeux d'argent utilisant des machines à sous. Photo :

Concernant l'affaire de jeux d'argent utilisant le jeu du « pot explosif » arrêtée par la police de Thai Hoa, le lieutenant-colonel Tran Ngoc Tuan, chef de la police de Thai Hoa, a également déclaré que l'Agence d'enquête policière avait déterminé qu'outre Le Hong Thoa, dans de nombreuses provinces et villes du pays, environ 23 autres agents de niveau 1 de ce type opéraient ouvertement. Cependant, il est difficile d'identifier les niveaux supérieurs, car les individus effectuent leurs transactions uniquement par le biais de banques et de plateformes virtuelles, sans se rencontrer en personne. Par conséquent, l'équipe spéciale n'a pas eu les moyens de déployer ses efforts pour éradiquer la cause profonde de cette vaste activité de jeux d'argent en ligne.