Astuces sophistiquées des criminels du jeu high-tech

Bien organisé

Malgré leur jeune âge, Nguyen Trong Hoang (né en 1991) et Mai Thi Thuy Linh (née en 1992), un couple vivant dans le hameau de Duc Tho, commune de Hung Loc (ville de Vinh), sont réputés pour leur aisance financière. Il y a quelques années, ils ont ouvert une boutique en ligne, Kinh Game, dans la commune de Hung Loc.

Les voisins ignoraient ce qui rendait ce magasin si attrayant, que des dizaines de personnes y entraient et en sortaient chaque jour, et que l'activité y régnait jour et nuit. Ce n'est que fin janvier 2020, lorsque la police a perquisitionné et arrêté le couple, qu'ils ont découvert qu'il s'agissait d'un casino en ligne, longtemps déguisé en boutique en ligne.

Le réseau de jeux d'argent en ligne GamVip, dirigé par Pham Van Ninh comme agent de niveau 2, a été démantelé par la police de Nghe An. Photo :

La police a identifié Nguyen Trong Hoang et Mai Thi Thuy Linh comme les « subalternes » de l'agent de deuxième niveau du réseau de jeux en ligne GamVip appartenant à Pham Van Ninh (né en 1981), résidant rue My Lo, ville de Thien Ton, district de Hoa Lu (Ninh Binh).

Selon le Département de la police criminelle de Nghe An, GamVip est un jeu accessible sur mobile ou via un navigateur web connecté à Internet. Les joueurs peuvent déposer de l'argent via des cartes à gratter sur leur téléphone, des cartes à gratter dans des jeux ou indirectement par l'intermédiaire d'agents.

Lors de ce jeu, les joueurs jouent avec la maison ou avec d'autres joueurs. Les gains et les pertes sont calculés en points Gam. En cas de victoire, les joueurs peuvent échanger de l'argent virtuel contre des cartes téléphoniques ou de l'argent liquide. En maîtrisant la situation, la police criminelle a découvert la ligne GamVip à Vinh et a mis en place le Projet 224D pour la combattre et la détruire.

Lorsqu'ils étaient les « sous-fifres » de Ninh, Hoang et Linh se relayaient pour traiter avec les joueurs par téléphone et sur les réseaux sociaux. Les transactions d'achat et de vente de Gam étaient compilées par Hoang et Linh et transmises à Ninh pour percevoir des commissions.

En raison du grand nombre de joueurs, afin de faciliter les transactions, Hoang et Linh ont recruté davantage de personnes pour traiter directement avec les joueurs. En moyenne, chaque jour, les participants effectuent des transactions d'achat et de vente de Gam pour des montants de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de VND. À une telle échelle, le montant des sommes générées par les jeux d'argent organisés par ces participants depuis leur création peut atteindre des milliards de VND.

En décembre 2019, la police criminelle de la province de Nghe An avait découvert une affaire de paris en ligne concernant des matchs de football. Les personnes impliquées avaient créé une agence de paris sportifs à Nghe An, puis avaient recruté de nombreux agents pour fournir des comptes aux joueurs dans le besoin. Après chaque pari, les agents calculaient le taux et répartissaient le pourcentage en fonction du montant de la mise.

Six personnes impliquées dans un réseau de paris sportifs ont été arrêtées par la police criminelle. Photo : Document

Le sujet Le Tuan Dung joue le rôle du cerveau et du chef du réseau de paris sur le football. Photo documentaire

La police a identifié Le Tuan Dung (né en 1982), domicilié au bloc 22 du quartier de Hung Binh (ville de Vinh), propriétaire du bar Zuly, situé au 63, rue Nguyen Duc Canh, quartier de Hung Binh (ville de Vinh), comme le cerveau et le chef de ce réseau de jeux d'argent. L'agence de police d'enquête de la province de Nghe An a rendu une décision de poursuites pour organisation de jeux d'argent et de hasard, a poursuivi 21 prévenus et ordonné la détention provisoire de 7 prévenus pour le crime d'« organisation de jeux d'argent ».

Depuis 2012, Dung est l'agent général des comptes de paris footballistiques sur le site web « bong88 ». Les agents ci-dessous fournissent ensuite des comptes aux joueurs. Ces derniers se voient attribuer des comptes membres pour parier directement sur le site. En fonction de chaque compte membre, ils négocient différentes limites et prix de points. Grâce à cette méthode, en un peu moins d'un mois, cette plateforme de paris a généré plus de 75 milliards de VND de mises.

Depuis début 2019, la police provinciale de Nghe An a enquêté, arrêté et traité 1 247 affaires, concernant 5 180 personnes ayant organisé des jeux d'argent ou parié sous diverses formes, saisissant plus de 11 milliards de dongs et de nombreuses preuves connexes. Les services d'enquête à tous les niveaux ont poursuivi et traité 315 affaires pénales, concernant 1 805 accusés ; et traité 932 affaires d'infractions administratives, concernant 3 330 personnes.

De plus en plus fleuri

Selon l'évaluation des services de police, les activités de jeux d'argent high-tech, notamment les jeux en ligne déguisés, sont en augmentation. Le chef de l'équipe de prévention des crimes high-tech (Service de police criminelle) a déclaré que l'ampleur des opérations de ces réseaux est considérable : les individus s'organisent et se connectent pour former des canaux intermédiaires permettant d'acheter et de vendre de l'argent virtuel dans le jeu. Ils communiquent entre eux via des groupes fermés, utilisant des méthodes de communication via des applications internet cryptées telles que Zalo, Viber, etc.

Ces agents opèrent sous le couvert de magasins de services Internet publics qui vendent des cartes de jeu, des agents de cartes de jeu en ligne, des prêteurs sur gages, des prêts, etc. En raison des bénéfices importants, de nombreux sujets dans les localités de tout le pays ont accepté d'agir en tant qu'agents intermédiaires, payant pour l'achat et la vente de monnaie virtuelle entre les joueurs et les éditeurs de jeux.

Certains individus impliqués dans des réseaux de jeu ont été éliminés par les autorités. Photo : Archives

Le 10 février 2020, le directeur de la police provinciale de Nghe An a publié le plan n° 169/KH-CAT-PV01 ordonnant à la police des unités et des localités d'intensifier le travail du personnel, d'organiser et de mettre en œuvre des solutions pour combattre et prévenir les crimes et les fléaux du jeu dans toute la province ; diriger l'examen et le déploiement d'attaques, de ratissages, organiser des frappes fortes et précises sur les maisons de jeu, les groupes et les sujets.

Ce plan a été émis en raison du fait que les crimes utilisant la haute technologie pour jouer sur Internet existent depuis de nombreuses années et se déroulent de manière complexe dans la province.

Bien que la police ait arrêté les membres des gangs de jeux d'argent, il est difficile de les démanteler complètement. Actuellement, le serveur contenant la base de données des jeux est situé à l'étranger et utilise des services masquant les informations d'inscription. Les vérifications et les enquêtes se heurtent donc à de nombreuses difficultés.

Les individus ont été arrêtés par la police de la ville de Thai Hoa dans le cadre d'un réseau de jeux d'argent utilisant des machines à sous. Photo : Document

Concernant l'affaire de jeu impliquant le jeu du « pot explosif » arrêtée par la police de Thai Hoa, le lieutenant-colonel Tran Ngoc Tuan, chef de la police de Thai Hoa, a également déclaré que l'Agence d'enquête policière avait déterminé qu'outre Le Hong Thoa, dans de nombreuses provinces et villes du pays, environ 23 autres agents de niveau 1 de ce type opéraient ouvertement. Cependant, il est difficile d'identifier les niveaux supérieurs, car les individus concernés effectuent leurs transactions uniquement par le biais de banques et de plateformes virtuelles, sans se rencontrer en personne. Par conséquent, le groupe de travail n'a pas eu les conditions nécessaires pour étendre ses activités et éradiquer la cause profonde de cette « énorme » activité de jeu en ligne.