Les « magnats » de la finance empêtrés dans des problèmes juridiques

Depuis 2014, plusieurs grands patrons de banques ont dû comparaître devant les tribunaux, entraînant des centaines de dirigeants de banques dans des ennuis juridiques.

D'anciens magnats de la finance tels que Tram Be, Nguyen Duc Kien, Ha Van Tham et Pham Cong Danh ont manipulé les banques, faussé le marché financier et causé des dommages aux banques et à l'économie nationale.

Nguyen Duc Kien - ACB

Parmi eux figure Nguyen Duc Kien (Bau Kien), ancien vice-président de l'Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB). En novembre 2014, la Cour populaire suprême a ouvert une audience en appel après avoir été saisie d'un recours invoquant une injustice.

Lors de l'interrogatoire, Nguyen Duc Kien a affirmé avoir été lésé lorsque le tribunal de première instance l'a condamné à 30 ans de prison pour quatre crimes : « commerce illégal », « évasion fiscale », « appropriation frauduleuse de biens » et « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences ».

Après plusieurs jours de débats, le représentant du Parquet populaire suprême a maintenu sa condamnation, affirmant que la condamnation de Nguyen Duc Kien était fondée. Par conséquent, la Cour populaire suprême a condamné l'ancien vice-président de l'ACB à 30 ans de prison et à une amende de 75 milliards de dongs.

Pham Cong Danh - VNCB

Pham Cong Danh, ancien président du conseil d'administration de la Banque de construction du Vietnam (VNCB), ancien président du groupe Thien Thanh, a été poursuivi et arrêté en juillet 2014.

À la fin de la première phase de l'affaire, Pham Cong Danh a été poursuivi pour avoir causé plus de 9 000 milliards de VND de dommages à VNCB. Parmi ceux-ci, 63 milliards de VND pour falsification de documents bancaires de base ; 581 milliards de VND pour falsification de documents de location de siège social ; 5 190 milliards de VND pour retrait d'argent sans la signature du titulaire du compte ; 300 milliards de VND pour prêt sans documents ; 903 milliards de VND pour placement d'obligations ; 2 096 milliards de VND pour création de fausses sociétés et falsification d'actifs collatéraux pour emprunter des capitaux.

Le 9 juin 2016, le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a condamné Pham Cong Danh à 30 ans de prison pour violation intentionnelle de la réglementation de l'État, causant à la VNCB des pertes de plus de 7 000 milliards de dongs, et violation de la réglementation relative aux prêts dans le cadre des opérations des établissements de crédit, causant à la VNCB des pertes de plus de 2 000 milliards de dongs. Lors de l'audience d'appel tenue en janvier 2017, le collège des juges a confirmé les peines des accusés.

Outre les accusations auxquelles il a déjà été confronté, Pham Cong Danh est également poursuivi dans deux autres affaires. Selon les conclusions de l'enquête complémentaire sur l'affaire Ha Van Tham et ses complices à OceanBank, Pham Cong Danh a discuté et accepté

Ha Van Tham a participé à l'acquisition et au transfert de la Dai Tin Bank et a convenu que Tham assisterait Danh dans le processus de réception et d'exploitation de la Dai Tin Bank. Suite à ces discussions, Pham Cong Danh a demandé à son subordonné Tran Van Binh d'hypothéquer 250 milliards de VND du capital social fictif de la société Trung Dung et d'emprunter les actifs non conformes aux conditions légales du groupe de Mme Hua Thi Phan pour emprunter 500 milliards de VND à OceanBank, ce qui était contraire à la loi. À ce jour, cet emprunt n'a pas été recouvré, ce qui a porté préjudice à OceanBank. Le comportement de Pham Cong Danh a contribué à la commission par Ha Van Tham du délit de « violation de la réglementation relative aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit », conformément à l'article 179 du Code pénal.

En outre, Pham Cong Danh a également été le cerveau de la création de 6 faux documents pour emprunter 1 800 milliards de VND à Sacombank en 2013. Par conséquent, Pham Cong Danh devra comparaître devant le tribunal dans plusieurs autres affaires majeures.

Ha Van Tham - OceanBank

Fin février et début mars 2017, après plus de deux ans de détention, le tribunal populaire de Hanoï a ouvert le procès en première instance de Ha Van Tham et de ses complices dans l'affaire OceanBank. Cependant, le tribunal populaire de Hanoï a dû reporter le procès en raison de nombreux points nécessitant des éclaircissements de la part de l'Agence de police judiciaire.

Le 24 mai 2017, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a publié une conclusion d'enquête complémentaire. Ha Van Tham est président du conseil d'administration et représentant légal d'OceanBank. Il connaît la réglementation de la Banque d'État relative aux activités de crédit et aux opérations de change.

Cependant, afin d'avoir de l'argent pour payer Nguyen Xuan Son, ancien directeur général d'OceanBank, à la demande de Son, Ha Van Tham a eu les actions suivantes : discuter et convenir de la politique de « collecte de frais » auprès des clients empruntant des capitaux par l'intermédiaire de la société BSC ; ordonner à Nguyen Van Hoan (directeur général adjoint d'OceanBank) de « collecter des frais » auprès des clients empruntant des capitaux et des frais de pension pour les actifs/biens immobiliers ; utiliser Hoang Thi Hong Tu (secrétaire) comme président du conseil d'administration, le représentant légal de la société BSC pour signer de faux contrats de service ; ordonner la nomination de Pham Hoang Giang, chef adjoint du département juridique d'OceanBank, comme directeur général de la société BSC pour établir et signer des contrats de service ; assigner Le Thi Minh Nguyet (directeur financier) pour surveiller la « collecte des frais » et le paiement de l'argent à Son, entraînant une perte de 69 milliards de VND pour OceanBank et ses clients.

Ha Van Tham et Nguyen Xuan Son sont les co-conspirateurs et organisateurs et doivent être tenus responsables des dommages causés à OceanBank et à ses clients. Les actes de Ha Van Tham constituent une infraction pénale d'« abus de pouvoir et de position pour s'approprier des biens », prévue à l'article 280 du Code pénal. Ha Van Tham doit être tenu responsable des dommages, d'un montant de 69 milliards de dongs.

Selon les conclusions de l'équipe d'évaluation de la SBV envoyée à l'Agence de police d'enquête, entre 2011 et 2014, OceanBank a enfreint le régime comptable et statistique et le plafond des taux d'intérêt de mobilisation de la SBV. OceanBank ne disposait pas de documents prouvant les décaissements de 988,342 milliards de VND et de 331 milliards de VND d'avances et n'a pas encore remboursé ces sommes. OceanBank a provisionné 100 % de la somme pour ce remboursement, soit un total de 1 319,49 milliards de VND.

Tramway Be - Sacombank

Le 1er août, le Département de la Police d'Investigation sur les Crimes Economiques et la Corruption (C46) du Ministère de la Sécurité Publique a rendu une décision de poursuivre et de détenir temporairement Tram Be (58 ans), ancien Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Conseil de Crédit de Sacombank, pendant 4 mois.

M. Tram Be a été poursuivi et placé en détention provisoire dans le cadre de l'affaire Pham Cong Danh. Plus précisément, il a aidé Pham Cong Danh et ses complices à transférer de l'argent à la Sacombank afin de garantir et de régler des dettes pour le compte de six sociétés créées par M. Danh sur la base de documents de prêt à la Sacombank, causant ainsi à la VNCB des pertes de plus de 1 800 milliards de dongs.

Selon les documents, Pham Cong Danh et ses complices se sont entendus pour utiliser l'argent de VNCB déposé par l'intermédiaire de Sacombank comme garantie pour payer les dettes au nom de 6 sociétés créées et exploitées par M. Danh sous le nom de demandes de prêt de Sacombank, causant des pertes à VNCB de plus de 1 800 milliards de VND.

Selon Infonet