Choses à faire pour éviter de se faire arnaquer sur les réseaux sociaux

Méthodes de fraude, astuces et signes de reconnaissance

Après vérification, les commanditaires des fraudes et des appropriations de biens via les réseaux sociaux sont principalement des étrangers ayant immigré illégalement au Vietnam ou installés dans certains pays d'Asie du Sud-Est. De là, ils se sont entendus avec des Vietnamiens, principalement des femmes vivant à Hô-Chi-Minh-Ville, pour former un groupe actif. Selon l'enquête, des dizaines, voire des centaines, de groupes criminels hautement technologiques opèrent actuellement dans la province et à l'extérieur.

Pour réussir à tendre un piège, le commanditaire crée souvent des comptes sur des réseaux sociaux comme Facebook, Zalo, Skype, etc., puis publie des photos se faisant passer pour de riches hommes d'affaires vivant au Royaume-Uni, aux États-Unis ou des soldats combattant en Afghanistan ou en Syrie. Ils apprennent alors à se connaître, se lient d'amitié, promettent un mariage ou financent un voyage à l'étranger pour attiser les passions. Ils proposent ensuite d'envoyer aux victimes des coffrets cadeaux précieux contenant beaucoup d'argent et d'or pour acheter une maison au Vietnam, participer à des œuvres caritatives ou invoquer diverses raisons, comme le besoin d'aide de la famille d'une victime, offrir des cadeaux, emprunter de l'argent pour investir dans une entreprise…

Ensuite, une femme du groupe criminel se fait passer pour une livreuse, une douanière, un agent des impôts… pour informer la victime que le coffret cadeau est saisi car il contient une importante quantité de devises étrangères et d'objets de valeur. La victime est ensuite tenue de payer les taxes et frais nécessaires pour recevoir les marchandises via le numéro de compte bancaire fourni.

Français Les criminels de haute technologie arrêtés le 3 janvier 2018 sont : Sylvester Zazy Nlemonwu (35 ans, résidant à l'appartement A18-12, immeuble d'appartements 12 View Tin Phong, quartier Tan Thoi Nhat, arrondissement 12, Hô-Chi-Minh-Ville ; nationalité : Nigéria), Dinh Thi Thu Thuy (26 ans ; résidant dans la ville d'An Nhon, province de Binh Dinh) et Le Thi Mai Tram (24 ans, résidant dans le district de Binh Thanh, Hô-Chi-Minh-Ville). Photo : document.

En outre, de nombreux groupes criminels de haute technologie utilisent également des astuces sophistiquées pour frauder et vendre des numéros de loterie à fort potentiel de gain, se faisant passer pour des policiers pour intimider les gens et ensuite exiger des transferts d'argent pour... mener des affaires ou pirater les mots de passe des pages personnelles sur les réseaux sociaux pour escroquer les proches des victimes afin de recharger des cartes téléphoniques, transférer de l'argent...

Pour gagner la confiance de leurs victimes, les gangs criminels falsifient souvent des documents officiels, des papiers, voire des mandats d'arrêt délivrés par la police ou des factures de transport international. Il est donc important d'être prudent avec les informations qu'ils reçoivent.

Mesures préventives

Selon l'enquête des autorités, pour ouvrir de nombreuses cartes bancaires, les malfaiteurs se rendent souvent dans des motels et des prêteurs sur gages afin de racheter les cartes d'identité oubliées par les clients, puis y collent leurs photos pour ouvrir des comptes bancaires. Les comptes ouverts avec ces fausses cartes servent ensuite aux victimes à y déposer de l'argent.

Dans certains cas, les malfaiteurs font semblant d'avoir perdu leur carte d'identité et demandent à des personnes de leur ouvrir un compte bancaire, puis de verser entre 1 et 2 millions de VND à l'auteur du compte. Ils utilisent ensuite ces comptes pour commettre des délits.

Par conséquent, il est absolument interdit de communiquer à quiconque ses numéros de téléphone, de compte, de carte de crédit ou ses informations personnelles. En particulier, il est interdit de s'inscrire, de transférer des comptes ou de recevoir de l'argent pour qui que ce soit.

De plus, lors de la création d'un mot de passe Facebook, évitez d'utiliser des informations personnelles telles que les dates de naissance et les noms complets, car les criminels étudient souvent attentivement ces informations et piratent les mots de passe. Ils peuvent également utiliser les photos des utilisateurs pour créer un compte similaire.

Il est donc essentiel d'être prudent lorsqu'on partage des informations personnelles et des images sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs d'Internet et des réseaux de télécommunication doivent être très prudents lorsqu'ils se font des amis en ligne et effectuent des transferts d'argent, afin d'éviter de tomber dans le piège des arnaqueurs.

En cas d’appels suspects, les personnes doivent rester calmes et ne pas répondre aux demandes de transfert d’argent ou d’appui sur des numéros de téléphone.

Page Facebook du Département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An.

Afin de mieux diffuser les connaissances juridiques, le Département de la police criminelle de la province de Nghe An possède actuellement sa propre page Facebook, qui propose de nombreuses informations utiles pour améliorer ses connaissances juridiques. En cas de doute ou de découverte d'un sujet ou d'une affaire, vous pouvez contacter la page Facebook susmentionnée ou prévenir directement et rapidement le service de police le plus proche.