Que faire pour éviter les arnaques sur les réseaux sociaux

Méthodes de fraude, astuces et signes de reconnaissance

Après vérification, il s'avère que les cerveaux des fraudes et des appropriations de biens commises via les réseaux sociaux sont majoritairement des étrangers ayant immigré illégalement au Vietnam ou s'étant installés dans certains pays d'Asie du Sud-Est. De là, ils ont collaboré avec des Vietnamiens, principalement des femmes résidant à Hô Chi Minh-Ville, pour former un réseau actif. Selon l'enquête, il existe actuellement des dizaines, voire des centaines, de groupes criminels de haute technologie opérant activement à l'intérieur et à l'extérieur de la province.

Pour réussir à piéger ses victimes, le cerveau de l'opération crée souvent des comptes sur les réseaux sociaux comme Facebook, Zalo ou Skype, puis publie des photos où il se fait passer pour un riche homme d'affaires résidant au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ou encore pour un soldat combattant en Afghanistan ou en Syrie. Il fait alors connaissance, se lie d'amitié avec elles, leur promet le mariage ou finance un voyage à l'étranger pour créer un lien affectif. Il propose ensuite d'envoyer à ses victimes des coffrets cadeaux contenant de l'argent et de l'or pour acheter une maison au Vietnam, faire du bénévolat, ou invoque divers prétextes, comme le besoin d'aide de la famille d'une victime, des cadeaux, des prêts pour investir dans une entreprise…

Ensuite, une femme appartenant au réseau criminel se fait passer pour une livreuse, une douanière ou une agente des impôts afin d'informer la victime que le colis est retenu car il contient d'importantes sommes d'argent et des objets de valeur. La victime est alors contrainte de payer des taxes et des frais pour recevoir le colis via le numéro de compte bancaire fourni.

Parmi les criminels spécialisés dans la cybercriminalité arrêtés le 3 janvier 2018 figurent : Sylvester Zazy Nlemonwu (35 ans, domicilié à l’appartement A18-12, immeuble 12 View Tin Phong, quartier Tan Thoi Nhat, district 12, Hô Chi Minh-Ville ; nationalité : nigériane), Dinh Thi Thu Thuy (26 ans ; domiciliée à An Nhon, province de Binh Dinh) et Le Thi Mai Tram (24 ans, domiciliée dans le district de Binh Thanh, Hô Chi Minh-Ville). Photo : document.

De plus, de nombreux groupes criminels utilisant des technologies de pointe emploient des techniques sophistiquées pour escroquer et vendre des numéros de loterie à fort potentiel de gain, se faisant passer pour des policiers afin d'intimider les victimes et exiger des transferts d'argent pour financer des enquêtes, ou encore piratant les mots de passe de comptes personnels sur les réseaux sociaux pour soutirer de l'argent aux proches de leurs victimes, notamment pour recharger des cartes téléphoniques ou transférer de l'argent.

Pour gagner la confiance de leurs victimes, les bandes criminelles falsifient souvent des documents officiels, des papiers, voire des mandats d'arrêt ou des factures d'expédition internationales. Il est donc important de faire preuve de prudence face aux informations que l'on reçoit.

Mesures préventives

D'après l'enquête des autorités, pour obtenir de nombreuses cartes bancaires, les escrocs se rendent souvent dans des motels et des prêteurs sur gages afin de racheter les cartes d'identité perdues de leurs clients. Ils y apposent ensuite leur propre photo et se présentent dans les banques pour ouvrir des comptes. Ces comptes, ouverts grâce à de fausses cartes d'identité, servent ensuite aux victimes à y déposer de l'argent.

Dans certains cas, des malfaiteurs prétendent avoir perdu leur carte d'identité et demandent à des personnes d'ouvrir un compte bancaire à leur nom. Ils versent ensuite entre 1 et 2 millions de dongs à la personne qui a ouvert le compte, puis utilisent ces comptes pour commettre des délits.

Par conséquent, il est absolument interdit de communiquer à qui que ce soit son numéro de téléphone, son numéro de compte bancaire, ses coordonnées bancaires ou toute autre information personnelle. En particulier, il ne faut ni s'inscrire, ni transférer de compte, ni recevoir d'argent pour le compte de qui que ce soit.

Par ailleurs, lors de la création d'un mot de passe Facebook, il est conseillé d'éviter d'utiliser des informations personnelles telles que votre date de naissance ou votre nom complet, car les cybercriminels étudient souvent ces informations et piratent les mots de passe. Ils peuvent également utiliser votre photo de profil pour créer un compte frauduleux.

Il est donc important d'être prudent lorsqu'on partage des informations et des images personnelles sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs d'Internet et des réseaux de télécommunications doivent redoubler de vigilance lorsqu'ils se font des amis en ligne ou effectuent des transferts d'argent, afin d'éviter d'être victimes d'escrocs.

En cas d'appels suspects, il est impératif de garder son calme et de ne pas donner suite aux demandes de transfert d'argent ou de composition de numéros sur le téléphone.

Page Facebook du département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An.

Afin de mieux diffuser les connaissances juridiques, le Département de police criminelle de la province de Nghệ An dispose d'une page Facebook riche en informations utiles. Pour toute question ou information relative à des affaires juridiques, vous pouvez contacter cette page ou vous adresser directement et rapidement au commissariat le plus proche.