Choses à faire pour éviter de se faire arnaquer sur les réseaux sociaux

Méthodes de fraude, astuces et signes à reconnaître

Après vérification, les commanditaires des fraudes et des appropriations de biens via les réseaux sociaux sont pour la plupart des étrangers ayant immigré illégalement au Vietnam ou s'étant installés dans certains pays d'Asie du Sud-Est. De là, ils se sont entendus avec des Vietnamiens, principalement des femmes vivant à Hô-Chi-Minh-Ville, pour former un groupe actif. Selon l'enquête, des dizaines, voire des centaines, de groupes criminels hautement technologiques opèrent actuellement dans la province et à l'extérieur.

Pour réussir à tendre un piège, le commanditaire crée souvent des comptes sur des réseaux sociaux comme Facebook, Zalo, Skype… puis publie des photos se faisant passer pour de riches hommes d'affaires vivant au Royaume-Uni, aux États-Unis ou des soldats combattant en Afghanistan ou en Syrie. Ils apprennent alors à se connaître, se lient d'amitié, promettent de se marier ou financent un voyage à l'étranger pour attiser les sentiments. Ils proposent ensuite d'envoyer aux victimes des coffrets cadeaux précieux contenant beaucoup d'argent et d'or pour acheter une maison au Vietnam, faire des œuvres caritatives ou invoquer diverses raisons : la famille d'une victime a besoin d'aide, offrent des cadeaux, empruntent de l'argent pour investir dans une entreprise…

Ensuite, une femme du groupe criminel se fait passer pour une livreuse, une douanière, un agent des impôts… pour informer la victime que le coffret cadeau est retenu car il contient une grande quantité de devises étrangères et d'objets de valeur. La victime est ensuite tenue de payer les taxes et frais nécessaires pour recevoir les marchandises via le numéro de compte bancaire fourni.

Français Les criminels de haute technologie arrêtés le 3 janvier 2018 comprennent : Sylvester Zazy Nlemonwu (35 ans, résidant à l'appartement A18-12, immeuble d'appartements 12 View Tin Phong, quartier Tan Thoi Nhat, district 12, Ho Chi Minh-Ville ; nationalité : Nigéria), Dinh Thi Thu Thuy (26 ans ; résidant dans la ville d'An Nhon, province de Binh Dinh) et Le Thi Mai Tram (24 ans, résidant dans le district de Binh Thanh, Ho Chi Minh-Ville). Photo : document.

En outre, de nombreux groupes criminels de haute technologie utilisent également des astuces sophistiquées pour escroquer les gens en leur demandant des numéros de loterie à fort potentiel de gain, en se faisant passer pour des policiers pour intimider les gens et en exigeant ensuite des transferts d'argent pour... mener des affaires ou en piratant les mots de passe des réseaux sociaux personnels pour escroquer les proches des victimes afin qu'ils rechargent des cartes téléphoniques, transfèrent de l'argent...

Pour gagner la confiance des victimes, les gangs criminels falsifient souvent des documents officiels, des papiers, voire des mandats d'arrêt émis par la police ou des factures de transport international. Il est donc essentiel d'être vigilant quant aux informations qu'ils reçoivent.

Mesures préventives

Selon l'enquête des autorités, pour ouvrir de nombreuses cartes bancaires, les malfaiteurs se rendent souvent dans des motels et des prêteurs sur gages afin de racheter les cartes d'identité oubliées par les clients, puis y collent leurs propres photos pour ouvrir des comptes bancaires. Les comptes ouverts avec ces fausses cartes servent ensuite aux victimes à y déposer de l'argent.

Dans certains cas, les malfaiteurs font semblant d'avoir perdu leur carte d'identité et demandent à des personnes de leur ouvrir un compte bancaire, puis de verser un montant de 1 à 2 millions de VND à l'auteur du compte. Ils utilisent ensuite ces comptes pour commettre des délits.

Par conséquent, il est absolument interdit de communiquer à quiconque ses numéros de téléphone, de compte, de carte de crédit ou ses informations personnelles. En particulier, il est interdit de s'inscrire, de transférer des comptes ou de recevoir de l'argent pour qui que ce soit.

De plus, lors de la création d'un mot de passe Facebook, évitez d'utiliser des informations personnelles telles que les dates de naissance et les noms complets, car les criminels étudient souvent attentivement ces informations et piratent les mots de passe. Ils peuvent également utiliser les photos des utilisateurs pour créer un compte similaire.

Il est donc essentiel d'être prudent lorsqu'on partage des informations personnelles et des images sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs d'Internet et des réseaux de télécommunications doivent être très prudents lorsqu'ils se font des amis en ligne et effectuent des transferts d'argent, afin d'éviter de devenir la proie d'escrocs.

Lorsqu'ils reçoivent des appels suspects, les gens doivent rester calmes et ne pas suivre les demandes de transfert d'argent ou les instructions pour appuyer sur les numéros du téléphone.

Page Facebook du Département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An.

Afin de mieux faire connaître la loi, le Département de la police criminelle de la province de Nghe An dispose actuellement de sa propre page Facebook, qui propose de nombreuses informations utiles pour améliorer les connaissances juridiques. En cas de suspicion ou de découverte d'un sujet ou d'une affaire similaire, vous pouvez contacter la page Facebook susmentionnée ou prévenir directement et rapidement le service de police le plus proche.