Des cas choquants de contrefaçon de sceaux et de documents d'agences à Nghệ An

(Baonghean.vn) - Grâce à des subterfuges, des individus ont fabriqué de nombreux faux sceaux et documents d'organismes d'État de manière très sophistiquée, qu'ils ont ensuite vendus à des personnes dans le besoin pour réaliser d'importants profits. Voici une liste des cas de faux sceaux et documents d'organismes et d'organisations d'État récemment démantelés dans la province de Nghệ An.

Trois individus ont loué 20 voitures autonomes, ont établi de fausses immatriculations et les ont revendues.

Trois individus ont escroqué de nombreuses entreprises avec 20 voitures d'une valeur totale de plusieurs dizaines de milliards de dongs.

Le 15 mars 2016, le Département de la police criminelle (Police provinciale de Nghệ An) a émis un mandat d'arrêt contre trois individus : Dang Hong Anh (né en 1979), Nguyen Duy Dong (né en 1986), tous deux domiciliés dans la commune de Tan Thanh (Yen Thanh), et Pham The Anh (né en 1982), domicilié dans la commune de Dien Yen (Dien Chau). Ils sont accusés d'« appropriation frauduleuse de biens » et de « falsification de sceaux et de documents d'organismes et d'associations ». Leur stratagème consistait à louer des voitures sans chauffeur, puis à falsifier les cartes grises avant de les revendre ou de les mettre en gage pour financer leurs dépenses. Ils achetaient également des voitures à crédit, puis falsifiaient les cartes grises avant de les revendre ou de les mettre en gage.

Les suspects ont avoué avoir commis plus de 20 escroqueries depuis décembre 2015 en utilisant les formulaires susmentionnés. Selon les premières déclarations, plus de 10 entreprises privées et SARL de location de véhicules sans chauffeur ont été victimes de leurs escroqueries, pour un montant total de près de 20 véhicules d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dongs.

Des milliers de faux documents de guerre invalides ont été découverts.

Environ 70 kg de documents relatifs au dossier d'élaboration des politiques concernant les personnes ayant rendu des services méritoires ont été confisqués au domicile de M. Tu.

Début juillet 2015, au domicile privé de M. Dang Hong Tu (né en 1959), résidant dans le quartier Le Mao, ville de Vinh, les forces de police ont saisi environ 70 kg de documents liés aux dossiers de politiques pour les personnes méritantes, les personnes affectées par l'Agent Orange et de faux documents.

Parmi les milliers de dossiers saisis au domicile de M. Tu, beaucoup étaient complets, tandis que la plupart des autres comportaient des signatures et des sceaux falsifiés d'agences militaires, de commissions d'examens médicaux, etc. De plus, les autorités ont également découvert et saisi de nombreux faux sceaux d'agences et d'organisations.

Lors de la perquisition à son domicile, M. Tu était absent. Plus tard, il s'est rendu au poste de police n° 46 et a avoué avoir falsifié les documents susmentionnés.

Auparavant, l'Inspection du Ministère du Travail, des Invalides de Guerre et des Affaires Sociales avait découvert 195 cas de faux documents et 51 documents soupçonnés de présenter des signes de falsification.

* Falsification répétée de faux documents

Les autorités perquisitionnent le domicile de Tran Anh Tai.

Fin mai 2015, la police de Vinh a mené une inspection administrative dans un prêteur sur gages du quartier. Sur place, elle a découvert que de nombreux certificats d'immatriculation et permis de conduire étaient falsifiés. Grâce aux déclarations des personnes impliquées, l'enquête a permis d'établir que Tran Anh Tai était le fournisseur de ces faux documents.

Tran Anh Tai (née en 1979) et Nguyen Thi Hai Anh (née en 1982) sont les épouses de Tai, résidant au n° 18, voie 2, rue Bach Lieu, quartier Truong Thi, ville de Vinh.

Après la perquisition du domicile, la police a saisi de nombreux éléments servant à la falsification de documents, diplômes et sceaux, notamment : des diplômes de fin d’études secondaires, des diplômes de licence, des permis de conduire moto, des cartes d’identité, des certificats de propriété foncière, des relevés de notes… et de nombreux autres documents personnels (tous falsifiés), un ordinateur portable, une imprimante couleur et de nombreuses clés USB. Parmi ces éléments figurait notamment une carte de police au grade de commandant en poste à Hanoï. La police a également saisi plusieurs imprimantes utilisées pour la fabrication de ces faux documents.

Tran Anh Tai avait été emprisonné pour « falsification de documents » ; il venait de terminer sa peine, mais était « retombé dans ses travers ».

* Démantèlement d'un réseau interprovincial de faux documents

Quatre équipes de statues ont falsifié des certificats de mérite de la Patrie.

Le 6 juillet 2012, le département de police criminelle de la police de la province de Nghe An a poursuivi et détenu temporairement Tran Hong Lam (60 ans), Nguyen Cong Anh (34 ans, tous deux à Nghe An), Ho Viet Hoang (30 ans) et Tran Huy Chuong (48 ans, tous deux à Ha Tinh) pour le crime de falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations.

Auparavant, la police avait perquisitionné la pension de famille de Lam dans le quartier de Cua Nam, à Vinh, et découvert qu'il falsifiait des diplômes de fin d'études secondaires. Elle a saisi de faux diplômes de nombreuses universités et écoles supérieures, ainsi que de faux sceaux et documents provenant de plusieurs établissements scolaires, hôpitaux et organismes centraux et locaux.

Suite au témoignage de Lam, la police a poursuivi ses recherches et arrêté Nguyen Cong Anh, Ho Viet Hoang et Tran Huy Chuong alors qu'ils imprimaient de faux diplômes dans trois lieux différents. La police a saisi trois sérigraphes, trois ordinateurs, des imprimantes couleur et des centaines de « produits finis », à savoir de faux diplômes universitaires et des certificats de mérite officiels.

Ils ont avoué avoir mis en place une chaîne de production de faux documents depuis deux ans.

* Fraude, falsification de documents pour des sociétés étrangères

La police provinciale de Nghe An a renvoyé le dossier àWuhan Lap Thanh Geotechnical Co., Ltd.

La société Wuhan Lap Thanh Geotechnical Co., Ltd., dont le siège social est situé dans le Hubei, en Chine, a réalisé plusieurs projets pour l'aciérie Formosa Ha Tinh à Ky Anh, dans la province de Ha Tinh. Lors de la procédure d'obtention d'une licence pour l'établissement d'un bureau de représentation d'une entreprise étrangère au Vietnam, des individus mal intentionnés ont falsifié les documents, portant gravement atteinte à la réputation de la société et entraînant la perte de tous les documents originaux. Il devient ainsi difficile pour l'entreprise de poursuivre ses activités au Vietnam.

Suite à une demande du Département de l'industrie et du commerce de Nghệ An concernant des soupçons de faux documents de la société Lap Thanh Wuhan Geotechnical Company Limited, les services de police de Nghệ An ont démantelé en août 2013 un réseau de faux diplômes, certificats et documents d'organismes d'État dirigé par Truong Quang Thach, résidant dans le hameau de Xuan Hong, district de Nghi Xuan, province de Ha Tinh.

Par l'intermédiaire de nombreux intermédiaires, Thach a joué le rôle de maillon final dans la falsification de la licence permettant l'établissement d'un bureau de représentation d'une société de négoce étranger au Vietnam pour le compte de Lap Thanh Wuhan Geotechnical Company Limited. De plus, Truong Quang Thach s'est associé à Nguyen Van Tan, Nguyen Thanh Luan et Nguyen Van Bac dans la province de Quang Binh, ainsi qu'à Pham Hong Tuan dans le district de Nghi Loc, province de Nghe An, afin de constituer un réseau spécialisé dans la falsification de documents tels que des diplômes de fin d'études secondaires, des diplômes universitaires, des certificats d'études supérieures, des diplômes intermédiaires, des permis de conduire (voitures et motos), des licences commerciales et des tampons de contrôle qualité.

Il semblerait que la condamnation pour falsification de sceaux et de documents d'organismes et d'agences d'État n'ait pas dissuadé les célèbres « experts » de Nghệ An. Nombre d'entre eux, après avoir purgé leur peine, ont repris leurs activités illégales. Et cette fois, ils opèrent à plus grande échelle, avec des méthodes plus sophistiquées et plus graves.

Thao Nhi (synthèse)