Ninh Van Quynh a reçu un « pot-de-vin » de 180 milliards de la part de Nguyen Xuan Son ?

Le matin du 21 juin, la Haute Cour populaire de Hanoï a poursuivi sa troisième journée de travail du procès en appel de Dinh La Thang et de six accusés dans l'affaire PVN, qui a coûté 800 milliards de dongs à la banque Ocean Bank. Les témoins Nguyen Thi Thuy Tien, Le Hai Ninh et Bui Ha Chau (tous du bureau de PVN) ont poursuivi leur plaidoirie.

Au tribunal, Mme Tien a fourni une copie du projet de résolution sur l'augmentation de capital d'Oceanbank. Selon le témoin, il s'agit du document qu'elle a remis à son collègue Chau pour qu'il le photocopie et l'envoie aux membres du conseil d'administration. Ce document a été immédiatement transmis par le collège des juges au représentant du Parquet populaire pour examen.

Le jury a ensuite demandé à interroger le représentant légal de PVN. Cependant, celui-ci n'étant pas présent, le tribunal a demandé sa convocation pour la suite de l'enquête.

En outre, le panel a également proposé de convoquer le témoin Lien Huong, qui était la secrétaire du conseil d'administration en 2008. Mme Huong était la personne qui a participé à la réception et au transfert des documents internes de PVN aux membres du conseil d'administration.

Immédiatement après, la commission a interrogé l'accusé Ninh Van Quynh (ancien chef comptable de PVN). Selon le verdict de première instance, l'accusé Quynh s'est rendu complice avec Dinh La Thang dans le délit de violation intentionnelle lors de la troisième contribution de PVN à Oceanbank.

En outre, le prévenu de 60 ans a également été accusé d'avoir profité de sa position et de son pouvoir pour s'approprier l'intérêt que Nguyen Xuan Son accordait pour prendre soin des dirigeants du PVN.

Le tribunal de première instance a condamné l'accusé Quynh à 23 ans de prison pour deux crimes, ainsi qu'à verser 100 milliards de dongs à titre de dommages et intérêts.

En réponse à la cour d'appel, Ninh Van Quynh a déclaré que lors de la troisième contribution en capital (100 milliards de VND), il a reçu les documents et les a rapportés à Nguyen Xuan Son (ancien directeur général adjoint de PVN), les soumettant au secrétaire pour faire rapport au conseil d'administration afin d'émettre la résolution 1466.

« Dans le document signé par le défendeur, le défendeur a présenté la source du capital et a demandé au conseil d'administration d'autoriser PVN à apporter du capital à Oceanbank », a déclaré Quynh.

« En votre qualité d'inspecteur financier des entreprises, avez-vous constaté que l'investissement de PVN dans Oceanbank constituait une infraction ? » En réponse à la question du jury, le défendeur Quynh a déclaré n'avoir constaté aucune infraction.

Poursuivant sa réponse, Ninh Van Quynh a expliqué qu'en raison de sa propre capacité professionnelle, il n'avait découvert aucune violation, il n'avait donc pas de rapports ni de recommandations à faire à ses supérieurs concernant l'apport en capital.

« Le défendeur est le chef comptable, c'est-à-dire la personne chargée de superviser les finances de l'entreprise. Connaît-il ce règlement ? », a demandé le juge président Nguyen Vinh Quang. M. Quynh a toutefois répondu l'ignorer.

« Cela dépend de votre vigilance et de vos connaissances. Si vous allez dans l'eau, vous devez savoir nager, sinon c'est très dangereux », a déclaré le président.

Interrogé ensuite sur la question de savoir s'il savait qu'Oceanbank distribuait de l'argent à PVN chaque année, Ninh Van Quynh a répondu par l'affirmative et a affirmé qu'il s'agissait de dividendes. L'ancien chef comptable de PVN a déclaré que le groupe avait perçu 244 milliards de dongs de dividendes entre 2009 et 2013.

« L'accusé a-t-il reçu de l'argent de Nguyen Xuan Son ? » En réponse à la question du juge, Quynh a hésité, puis a déclaré avoir reçu un total de 20 milliards de VND. Sur ce total, 4 milliards de VND étaient « portés » par Nguyen Xuan Son (alors directeur général d'Oceanbank).

Le prévenu, âgé de 60 ans, a affirmé qu'il s'agissait de l'argent que Nguyen Xuan Son lui avait donné pour faciliter les opérations d'Oceanbank. Cependant, le juge président l'a rapidement interrompu et a expliqué que, selon le verdict de première instance rendu dans l'affaire qui s'était déroulée à Ocean Bank, il s'agissait de l'argent de la banque destiné à prendre en charge les clients qui y déposaient de l'argent, ce que l'on appelle aussi des « intérêts supplémentaires ».

Devant la cour d'appel, le défendeur Quynh a réaffirmé qu'après avoir reçu 20 milliards de VND de Nguyen Xuan Son, il ne les a pas versés à PVN mais les a « empochés » pour les dépenser dans des choses comme l'achat d'appartements, l'investissement en actions, l'achat de voitures, l'envoi de ses enfants étudier à l'étranger et le paiement des voyages de ses subordonnés.

"Jusqu'à présent, le défendeur a tout restitué à l'agence d'enquête et sa famille a également payé 200 millions de VND supplémentaires pour remédier aux conséquences de l'affaire en cours de jugement", a déclaré Ninh Van Quynh.

Ce matin également, le jury a interrogé l'accusé Nguyen Xuan Son. Avec une attitude plutôt calme, l'ancien directeur général adjoint de PVN a témoigné et affirmé que l'argent qu'il avait donné à l'accusé Ninh Van Quynh était destiné au service client.

Son a expliqué que pendant la période où PVN a apporté des capitaux à Oceanbank, la banque a mis en œuvre une politique de paiement d'intérêts à l'extérieur pour améliorer la relation entre la banque et les clients.

« Le défendeur a donné à M. Quynh 180 milliards de VND, dans lesquels Nguyen Xuan Thang a aidé à le donner deux fois, 5 milliards de VND à chaque fois », a affirmé le défendeur Son et a admis qu'il n'y avait aucun document pour enregistrer le don d'argent.

Selon l'appel de Nguyen Xuan Son, ce défendeur a demandé à la cour d'appel d'envisager et de forcer Ninh Van Quynh à rembourser 180 milliards de VND, et non pas seulement 20 milliards de VND comme l'a déclaré l'ancien chef comptable de PVN.

La veille après-midi, le jury avait suspendu le procès plus tôt que prévu. Un avocat quittant la salle d'audience a déclaré, selon le représentant du parquet, que le ministère public avait demandé cet ajournement afin de clarifier certains détails apparus lors de l'interrogatoire plus tard dans la matinée.

Selon le verdict de première instance, faute d'autorisation de créer la Hong Viet Bank, PVN a investi dans l'achat d'actions d'Oceanbank. Mettant en œuvre la politique de Dinh La Thang, les accusés Vu Khanh Truong, Nguyen Xuan Son, Nguyen Xuan Thang, Phan Dinh Duc, Nguyen Thanh Liem et Ninh Van Quynh ont apporté à cette banque, à trois reprises, un capital de 800 milliards de dongs.

Cependant, en raison de ses faibles capacités, Oceanbank a fonctionné de manière inefficace, avec des capitaux propres négatifs. Les 800 milliards de PVN ont été complètement perdus lorsque Oceanbank a été contraint d'être racheté par la Banque d'État à 0 dong.

Le tribunal de première instance a déterminé que la perte de 800 milliards de dongs subie par PVN était due aux actes illégaux du prévenu Thang et de ses complices. De plus, le prévenu Ninh Van Quynh a également abusé de sa position et de son pouvoir pour s'approprier des biens.

Par conséquent, le tribunal a ordonné à M. Thang de dédommager 600 milliards de VND, Ninh Van Quynh 100 milliards de VND et Vu Khanh Truong 40 milliards de VND. Les accusés Nguyen Xuan Son, Nguyen Xuan Thang, Nguyen Thanh Liem et Phan Dinh Duc ont chacun indemnisé 15 milliards de VND.

• Ocean Bank (Ocen Bank) a été créée en 1993 sous le nom initial de Hai Hung Rural Bank. Le 9 janvier 2007, elle a été autorisée à changer de nom et à adopter son modèle opérationnel pour devenir Ocean Commercial Joint Stock Bank. En 2015, après l'arrestation de Ha Van Tham, président du conseil d'administration de la banque, elle a été rachetée par la Banque d'État au prix de 0 VND par action, la transformant ainsi en une banque commerciale à responsabilité limitée unipersonnelle.