Ninh Van Quynh a reçu un « pot-de-vin » de 180 milliards de la part de Nguyen Xuan Son ?

Le matin du 21 juin, le Tribunal populaire de haut niveau de Hanoï a poursuivi sa troisième journée de travail du procès en appel de Dinh La Thang et de six accusés dans l'affaire PVN, qui a perdu 800 milliards de dongs lors d'un investissement dans OceanBank. Les témoins Nguyen Thi Thuy Tien, Le Hai Ninh et Bui Ha Chau (tous du bureau de PVN) ont continué à témoigner.

Au tribunal, Mme Tien a fourni une copie du projet de résolution sur l'augmentation de capital d'Oceanbank. Selon le témoin, il s'agit du document qu'elle a remis à son collègue Chau pour qu'il le photocopie et l'envoie aux membres du conseil d'administration. Ce document a été immédiatement transmis par le collège des juges au représentant du Parquet populaire pour examen.

Le jury a ensuite demandé à interroger le représentant légal de PVN. Cependant, celui-ci n'étant pas présent, le tribunal a demandé sa convocation pour la suite de l'enquête.

En outre, le panel a également proposé de convoquer le témoin Lien Huong, qui était la secrétaire du conseil d'administration en 2008. Mme Huong était la personne qui a participé à la réception et au transfert des documents internes de PVN aux membres du conseil d'administration.

Immédiatement après, le jury a interrogé l'accusé Ninh Van Quynh (ancien chef comptable de PVN). Selon le verdict de première instance, l'accusé Quynh s'est rendu complice avec Dinh La Thang dans le délit de violation intentionnelle lorsque PVN a investi des capitaux pour la troisième fois dans Oceanbank.

En outre, le prévenu de 60 ans a également été accusé d'avoir profité de sa position et de son pouvoir pour s'approprier l'intérêt que Nguyen Xuan Son accordait pour prendre soin des dirigeants du PVN.

Le tribunal de première instance a condamné l'accusé Quynh à 23 ans de prison pour deux crimes. Il a également dû verser 100 milliards de dongs à titre de dommages et intérêts.

En réponse à la cour d'appel, Ninh Van Quynh a déclaré que lors de la troisième contribution en capital (100 milliards de VND), il a reçu les documents et les a rapportés à Nguyen Xuan Son (ancien directeur général adjoint de PVN), les soumettant au secrétaire pour faire rapport au conseil d'administration afin d'émettre la résolution 1466.

« Dans le document signé par le défendeur, le défendeur a présenté la source du capital et a demandé au conseil d'administration d'autoriser PVN à apporter du capital à Oceanbank », a déclaré Quynh.

« En votre qualité d'inspecteur financier d'entreprise, avez-vous constaté que l'investissement de PVN dans Oceanbank constituait une infraction ? » En réponse à la question du jury, le défendeur Quynh a déclaré n'avoir constaté aucune infraction.

Poursuivant sa réponse, Ninh Van Quynh a expliqué qu'en raison de sa propre capacité professionnelle, il n'avait découvert aucune violation, il n'avait donc pas de rapports ni de recommandations à faire à ses supérieurs concernant l'apport en capital.

« Le défendeur est le chef comptable, c'est-à-dire la personne chargée de superviser les finances de l'entreprise. Connaît-il ce règlement ? », a demandé le juge président Nguyen Vinh Quang. M. Quynh a toutefois répondu l'ignorer.

« Cela dépend de votre vigilance et de vos connaissances. Si vous allez dans l'eau, vous devez savoir nager, sinon c'est très dangereux », a déclaré le président.

Interrogé ensuite par le jury sur la question de savoir s'il savait qu'Oceanbank distribuait de l'argent à PVN chaque année, Ninh Van Quynh a répondu qu'il le savait et a précisé qu'il s'agissait de dividendes. L'ancien chef comptable de PVN a déclaré que le groupe avait perçu 244 milliards de dongs de dividendes entre 2009 et 2013.

« L'accusé a-t-il reçu de l'argent de Nguyen Xuan Son ? », répondant à la question du juge, Quynh hésita, puis affirma avoir reçu un total de 20 milliards de VND. Sur ce total, 4 milliards de VND étaient « portés » par Nguyen Xuan Son (alors directeur général d'Oceanbank).

Le prévenu, âgé de 60 ans, a affirmé qu'il s'agissait de l'argent que Nguyen Xuan Son lui avait donné pour améliorer les opérations d'Oceanbank. Cependant, le juge président l'a rapidement interrompu et a expliqué que, selon le verdict de première instance rendu dans l'affaire concernant Ocean Bank, il s'agissait de l'argent que la banque utilisait pour prendre en charge les clients qui y déposaient de l'argent, également appelé « intérêts extérieurs ».

Devant la cour d'appel, le défendeur Quynh a réaffirmé qu'après avoir reçu 20 milliards de VND de Nguyen Xuan Son, il ne les a pas versés à PVN mais les a « empochés » pour les dépenser dans des choses comme l'achat d'un appartement, l'investissement en actions, l'achat d'une voiture, l'envoi de ses enfants étudier à l'étranger et le paiement des voyages de ses subordonnés.

"Jusqu'à présent, le défendeur a tout restitué à l'agence d'enquête et sa famille a également payé 200 millions de VND supplémentaires pour remédier aux conséquences de l'affaire en cours de jugement", a déclaré Ninh Van Quynh.

Ce matin également, le Tribunal populaire a interrogé l'accusé Nguyen Xuan Son. Avec une attitude plutôt calme, l'ancien directeur général adjoint de PVN a déclaré et affirmé que l'argent qu'il avait donné à l'accusé Ninh Van Quynh était destiné à l'assistance clientèle.

Son a expliqué que pendant la période où PVN a apporté des capitaux à Oceanbank, la banque a mis en œuvre une politique de paiement d'intérêts à l'extérieur pour améliorer la relation entre la banque et ses clients.

"Le défendeur a donné à M. Quynh 180 milliards de VND, dont Nguyen Xuan Thang a aidé à donner deux fois, à chaque fois 5 milliards de VND", a affirmé le défendeur Son et a admis qu'il n'y avait aucun document pour enregistrer le don d'argent.

Selon le contenu de l'appel de Nguyen Xuan Son, ce défendeur a demandé à la cour d'appel d'examiner et de forcer Ninh Van Quynh à restituer 180 milliards de VND, et non pas seulement 20 milliards de VND comme l'a déclaré l'ancien chef comptable de PVN.

La veille, le jury avait suspendu le procès plus tôt que prévu. Un avocat quittant la salle d'audience a déclaré que, selon le représentant du Parquet populaire, le parquet avait demandé cet ajournement afin de clarifier certains détails apparus lors de l'interrogatoire plus tard dans la matinée.

Selon le verdict de première instance, faute d'avoir été autorisée à créer la Hong Viet Bank, PVN a investi dans l'achat d'actions d'Oceanbank. Mettant en œuvre la politique de Dinh La Thang, les accusés Vu Khanh Truong, Nguyen Xuan Son, Nguyen Xuan Thang, Phan Dinh Duc, Nguyen Thanh Liem et Ninh Van Quynh ont apporté à cette banque, à trois reprises, un capital total de 800 milliards de dongs.

Cependant, en raison de ses faibles capacités, Oceanbank fonctionnait de manière inefficace et avait des capitaux propres négatifs. Les 800 milliards de PVN ont été complètement perdus lorsque Oceanbank a été rachetée de force par la Banque d'État à 0 VND.

Le tribunal de première instance a déterminé que la perte de 800 milliards de dongs subie par PVN était due aux actes illégaux du prévenu Thang et de ses complices. De plus, le prévenu Ninh Van Quynh a également abusé de sa position et de son pouvoir pour s'approprier des biens.

Par conséquent, le tribunal a ordonné à M. Thang de dédommager 600 milliards de VND, Ninh Van Quynh 100 milliards de VND et Vu Khanh Truong 40 milliards de VND. Les accusés Nguyen Xuan Son, Nguyen Xuan Thang, Nguyen Thanh Liem et Phan Dinh Duc ont chacun indemnisé 15 milliards de VND.

• Ocean Bank (Ocen Bank) a été créée en 1993 sous le nom initial de Hai Hung Rural Bank. Le 9 janvier 2007, elle a été autorisée à changer de nom et à transformer son modèle opérationnel en Ocean Commercial Joint Stock Bank. En 2015, après l'arrestation de son président du conseil d'administration, Ha Van Tham, la banque a été rachetée par la Banque d'État du Vietnam au prix de 0 VND par action, la transformant ainsi en une banque commerciale à responsabilité limitée unipersonnelle.