Une « experte » féminine dirige un réseau de transactions de factures de cent milliards de dollars

Le 30 juillet, le Département d'enquête et de sécurité de la police de la ville de Hanoi a conclu l'enquête sur l'affaire de Hoang Le Hang et de 11 complices qui ont commis le crime d'« achat et vente illégaux de factures » à Hanoi, et a en même temps demandé au Parquet populaire au même niveau de poursuivre 12 accusés.

Les accusés proposés pour poursuites sont : Hoang Le Hang, Vu Kim Oanh, Nguyen Thi Trang, Nguyen Thuy Hang, Phung Thi Dung, Nguyen Anh Tuan, Do Van Sang, Duong Hoang Duc, Nguyen Duy Lam, Luong Van Cuong, Nguyen Quoc Hoan et Hoang Lan Huong (sur les 12 accusés mentionnés ci-dessus, 11 sujets résident dans le district de Hai Ba Trung et 1 dans le district de Dong Da).

Les sujets ci-dessus ont été assignés par Hang pour travailler comme comptables, caissiers, retirer de l'argent des banques, transporter des factures aux clients...

Le 30 juillet 2016 à midi, un groupe de la police municipale de Hanoï a découvert Nguyen Anh Tuan, domicilié dans le quartier de Thanh Nhan, district de Hai Ba Trung, alors qu'il entrait à moto dans le café « Yen » de la rue Cam Hoi. À sa sortie, il portait un sac en plastique noir. Il s'est rendu à l'entrée de l'école primaire de Phuong Mai pour rencontrer un homme et lui remettre le sac noir.

Les sujets et les pièces à conviction de l'affaire.

Constatant des signes suspects, l'équipe d'inspection administrative a découvert plusieurs factures de TVA dans le sac. Le destinataire a expliqué qu'étant donné qu'il travaillait dans la publicité pour une entreprise, il avait besoin d'acheter des factures pour légaliser les marchandises qu'il avait vendues. Il a donc appelé une connaissance pour contacter Nguyen Anh Tuan afin qu'il les lui achète.

Tuan a avoué avoir travaillé comme chauffeur de moto-taxi et avoir été embauché pour transporter des factures de TVA accompagnées de reçus et de bons de livraison de trois entreprises, pour une valeur totale de marchandises de plus de 360 ​​millions de VND (TVA d'environ 32 millions de VND) afin de les livrer à des clients dans le besoin. L'équipe spéciale a constaté des signes de « commerce illégal de factures de TVA » et a transféré l'affaire au Département des enquêtes et de la sécurité de la police municipale de Hanoï pour traitement conformément à ses compétences.

Immédiatement après, l'Agence de sécurité d'investigation a lancé un mandat de perquisition urgent au café « Yen ». Les enquêteurs ont découvert 13 individus qui vendaient des factures de TVA et ont saisi sur place 36 jeux de sceaux d'entreprises, 28 jeux de sceaux de restaurants appartenant à des particuliers, 150 carnets de factures de TVA, dont beaucoup contenaient des écrits, ainsi que des documents, des livres, des statistiques et 83,7 millions de VND.

En élargissant l'enquête, le département de police de la ville de Hanoi a perquisitionné la résidence de Hoang Le Hang, saisi de nombreuses autres factures de TVA et documents de nombreuses autres sociétés... et a progressivement clarifié le nombre de sujets dans cette affaire.

L'Agence de sécurité des enquêtes a établi que, de fin 2014 au 30 juillet 2016, Hoang Le Hang était à la tête d'un réseau de trafic illégal de factures de TVA. Pour mener à bien cet acte, elle a recruté de nombreux subordonnés et a mis en place un groupe attribuant des tâches précises à chacun. Parallèlement, elle a loué le troisième étage du café « Yen », rue Cam Hoi, pour y effectuer ce trafic illégal.

Les sujets rachètent des entités juridiques d'entreprises qui ne sont plus en activité mais qui ont encore de nombreuses factures de TVA vierges, à un prix de 2 à 3 millions de VND/carnet de factures, puis organisent la vente de factures aux clients dans le besoin.

Pour vendre ses factures, Hang traitait directement avec ses clients et convenait d'un prix de 200 000 à 300 000 VND par facture. Pour les ventes totales inférieures à 20 millions de VND, elle remboursait 2 % du montant total. Pour les factures supérieures à 20 millions de VND, les clients payaient en espèces à la société fantôme de Hang. Immédiatement après, les suspects se rendaient à la banque pour retirer la totalité de l'argent et rembourser Hang.

Sur la base des documents collectés, Hoang Le Hang a utilisé 41 entités juridiques, 150 livres de factures à valeur ajoutée (50 feuilles chacun) et de nombreuses factures de détail, le nombre total de factures rédigées pour la vente était de 3 061 feuilles, dont 176 feuilles avaient des exemplaires invendus ou étaient endommagées, du contenu manquant, 2 855 feuilles avaient une valeur de près de 134 milliards de VND, la TVA totale était de plus de 13,3 milliards de VND, la valeur totale après TVA était de plus de 147 milliards de VND.

Hang payait le comptable et les autres employés 6 millions de VND par mois. Le transporteur a remis au client une facture de 200 000 VND par trajet, et Hang a réalisé un bénéfice de plus de 2,2 milliards de VND.

Le comportement du défendeur Hoang Le Hang a commis le crime d'« achat et de vente de factures de TVA », et 11 autres défendeurs ont agi comme complices pour aider Hang, notamment en rédigeant des factures, en transportant des factures aux clients, en retirant de l'argent des banques...

Selon CAND