Une présidente « dessine » un projet virtuel, escroque plus de 1 600 personnes et détourne 400 milliards de VND

La police du district de Long Bien (Hanoï) vient de poursuivre et de placer en détention provisoire Le Thi Hien (née en 1984, résidant à Binh Giang, Hai Duong) pour fraude et appropriation de biens. Hien est présidente du conseil d'administration de l'Union des coopératives du Vietnam et de la société par actions Global Market Group.

Astuces sophistiquées

Selon l'agence d'enquête, les deux sociétés ne comptaient en réalité qu'une vingtaine d'employés, personnel administratif compris. Cependant, Hien a constitué un réseau d'« hommes de main », courtiers dans des bureaux de représentation répartis dans de nombreuses provinces et villes, qui ont « manipulé » plus de 1 600 investisseurs à travers le pays, détournant ainsi près de 400 milliards de dongs.

Pour commettre cette fraude, Hien a utilisé les entités juridiques de deux sociétés dotées d'un capital social « virtuel » pouvant atteindre 200 milliards de dongs. Un représentant de la police économique du district de Long Bien a confirmé que ces deux sociétés ne disposaient en réalité d'aucun capital social.

Depuis 2021, la police a eu connaissance d'activités suspectes liées aux activités d'investissement de Hien et a organisé une reconnaissance et une enquête. Face au grand nombre de victimes et aux ruses sophistiquées des individus impliqués, elle a mobilisé toutes les forces pour vérifier, collecter des documents et consolider les preuves.

« Tromper » les investisseurs avec des projets utopiques

Hien a dirigé la création des conceptions graphiques 3D, des perspectives d'ensemble des projets, la numérotation des comptoirs et des kiosques, donnant les délais de début, de construction et d'achèvement... En réalité, les projets n'ont pas été mis en œuvre, et certains projets n'ont même pas été approuvés pour les politiques d'investissement.

Après avoir « dessiné » les projets, les deux sociétés de Hien ont envoyé des dépêches officielles aux agences d'État pour demander des licences. Cependant, de nombreux projets n'ont pas encore été approuvés pour l'investissement. Hien a utilisé ces dépêches officielles pour « tromper » les investisseurs quant à leur légalité.

Hien organise également de nombreux événements, séminaires, cérémonies grandioses d'inauguration de projets, offrant des cadeaux de valeur tels que de l'or et des objets précieux aux investisseurs.

D'octobre 2021 à juin 2022, Hien a levé près de 400 milliards de VND auprès de plus de 1 600 investisseurs en proposant une politique à rendement élevé.

Pour commettre ce crime, Hien a constitué un réseau de bureaux de représentation et de courtiers. Ces derniers percevaient une commission de 25 % sur le montant total des capitaux apportés par les investisseurs, et recevaient parfois entre 1 et 5 % supplémentaires.

Actuellement, plus de 200 personnes ont déposé des plaintes et l'agence d'enquête a travaillé avec plus de 100 personnes qui ont investi des capitaux dans Hien, pour un montant total de plus de 93 milliards de VND.

Au moment de leur arrestation, la plupart des projets utopiques de Hien et de ses complices n'avaient pas été mis en œuvre. La totalité des 400 milliards de dongs avait été détournée par le réseau de Hien et n'avait pas été versée aux victimes.