Une présidente crée des projets fictifs, escroque plus de 1 600 personnes et détourne 400 milliards de VND.

La police du district de Long Bien (Hanoï) a ouvert une enquête et placé en détention provisoire Le Thi Hien (née en 1984, domiciliée à Binh Giang, Hai Duong) pour escroquerie et détournement de biens. Mme Hien est la présidente du conseil d'administration de l'Union des coopératives du Vietnam et de la société par actions Global Market Group.

Astuce sophistiquée

D'après les enquêteurs, les deux sociétés ne comptaient en réalité qu'une vingtaine d'employés, personnel administratif compris. Pourtant, Hien avait mis en place un réseau d'intermédiaires dans des bureaux de représentation répartis dans de nombreuses provinces et villes, attirant ainsi plus de 1 600 investisseurs à travers le pays et détournant près de 400 milliards de dongs.

Pour perpétrer l'escroquerie, Hien a utilisé les entités juridiques de deux sociétés au capital social « fictif » totalisant 200 milliards de VND. Un représentant de la brigade économique du commissariat du district de Long Bien a confirmé que ces deux sociétés n'avaient en réalité aucun capital social.

Depuis 2021, la police est au courant d'activités suspectes liées aux investissements de Hien et a mis en place une surveillance et une enquête. Compte tenu du nombre important de victimes et de la sophistication des méthodes employées par les auteurs, la police a mobilisé un maximum de moyens pour vérifier les faits, recueillir des documents et consolider les preuves.

Tromper les investisseurs avec des projets « illusoires ».

Hien a supervisé la création des conceptions graphiques 3D, les perspectives générales des projets, la numérotation des stands et des kiosques, ainsi que l'établissement des échéanciers de démarrage, de construction et d'achèvement... En réalité, aucun des projets n'a été mis en œuvre ; certains n'ont même pas obtenu l'approbation des investissements.

Après avoir créé les projets, les deux sociétés de Hien ont envoyé des lettres officielles aux organismes gouvernementaux pour solliciter les permis nécessaires. Cependant, de nombreux projets n'avaient pas encore reçu l'approbation d'investissement. Hien s'est servi de ces lettres pour tromper les investisseurs sur leur légalité.

Hien a également organisé de nombreux événements, séminaires et cérémonies de lancement de grands projets, offrant des cadeaux précieux tels que de l'or et des objets précieux aux investisseurs.

D'octobre 2021 à juin 2022, Hien a levé près de 400 milliards de VND auprès de plus de 1 600 investisseurs en proposant une politique d'investissement à haut rendement.

Pour perpétrer son délit, Hien a mis en place un réseau de bureaux de représentation et d'agents de courtage. Ces derniers percevaient une commission de 25 % sur le montant total des capitaux apportés par les investisseurs, et parfois un supplément de 1 % à 5 %.

À ce jour, plus de 200 personnes ont déposé plainte et l'agence d'enquête a interrogé plus de 100 personnes ayant investi des capitaux dans l'entreprise de Hien, pour un montant total de plus de 93 milliards de VND.

Au moment de leur arrestation, la plupart des projets « illusoires » de Hien et de ses complices n'avaient pas été mis en œuvre. La totalité des quelque 400 milliards de dongs détournés par le réseau de Hien n'avait pas été remboursée aux victimes.