Une réalisatrice condamnée à la prison à vie pour fraude
(Baonghean.vn) -En utilisant l'astuce de mobilisation de capitaux pour investir dans un projet immobilier d'un million de dollars dans la ville de Cua Lo, Nguyen Thanh Thuy a fraudé et approprié plus de 73 milliards de VND auprès de 11 personnes, puis s'est enfui.
Le 14 juin, le tribunal provincial de Nghe An a condamné Nguyen Thi Thanh Thuy (née en 1960), résidant dans le quartier de Ha Huy Tap, ville de Vinh, directrice de la société de commerce et de tourisme Kim Lien, à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens.
La complice de Thuy, Ho Thi Nang (née en 1972), résidant dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, a été condamnée à 7 ans de prison.
Thuy et Nang au procès
L'enquête a révélé qu'en 2008, Thuy Chung avait créé la société Thuy Chung, dont l'activité principale était le commerce immobilier et la décoration d'intérieur. En 2009, Thuy avait changé le nom de la société en Kim Lien Trading and Tourism Joint Stock Company, et modifié son capital social et son actionnariat.
Malgré son manque de capacités financières et de compétences en gestion, voyant la frénésie foncière qui régnait à Vinh et dans ses environs, Thuy a demandé à quelqu'un de créer un faux profil d'entreprise et a faussement déclaré que l'entreprise disposait d'un capital de 181 milliards de VND déposé en banque. Grâce à ces documents, Thuy les a utilisés pour aborder un projet de villas et de complexe hôtelier à Cua Lo.
Après avoir obtenu les documents relatifs à la recherche d'investissement de ce projet, Thuy a fait appel à de nombreuses personnes, principalement celles qu'elle connaissait, qui avaient un potentiel financier dans le secteur immobilier, pour apporter des capitaux et investir dans le projet avec l'engagement de diviser les actions en villas haut de gamme à des prix préférentiels.
Pour gagner la confiance des débiteurs, Thuy a établi de faux contrats et rédigé des garanties portant le sceau rouge de la société dont elle était la directrice. Ces contrats d'apport de capital étaient des accords de prêt assortis de taux d'intérêt de 5 000 à 7 000 VND par million et par jour.
En peu de temps, 11 personnes ont donné de l'argent à Thuy, le maximum étant près de 40 milliards de VND, le minimum étant près de 1 milliard de VND.
Ho Thi Nang est l'associée de Thuy. Dans la plupart de ces contrats de prêt, elle est témoin. Dans un prêt de près d'un milliard de VND, le prêteur ayant exigé que Nang signe un reçu avant de lui prêter l'argent, Nang a obéi.
En 2011, lorsque la bulle immobilière a éclaté à Vinh, les débiteurs savaient que Thuy n'avait pas les moyens financiers et ne pouvait accéder au projet annoncé. Ils sont donc venus récupérer de l'argent et recouvrer leurs dettes. À cette époque, Thuy et Nang avaient déjà pris la fuite. En route pour Bac Ninh, le duo a continué à mettre en place un piège frauduleux en lançant un projet d'exportation de plantes médicinales pour mobiliser des capitaux auprès de la population. Début 2012, ils ont été arrêtés par la police à Bac Giang.
Au cours du procès et de l'enquête, Thuy n'a pas pu prouver à quoi avaient servi les plus de 73 milliards de VND et 1 tael d'or qu'elle s'était appropriés, mais a seulement admis de manière générale qu'ils avaient été utilisés pour faire fonctionner des projets, payer des intérêts, etc.
Le jury a déterminé que Nguyen Thi Thanh Thuy était le cerveau de l'affaire, Ho Thi Nang était complice des actes de Thuy et devait être responsable de la fraude de près d'un milliard de VND.
Nguyen Khoa
